Ledesma S.A. — Board/Management Information 2008

Jan 11, 2008

Buenos Aires, 11 de enero de 2008.

Señores

Comisión Nacional de Valores

P r e s e n t e .

Ref.: Aviso de ausencia temporaria del Presidente del Directorio de Ledesma S.A.A.I.

De mi consideración:

Me dirijo a ustedes a fin de comunicarles que por Acta de Directorio n° 2.116 del 10 de enero, cuya copia adjunto, se resolvió otorgar licencia al Dr. Carlos Pedro Blaquier entre los días 11 de enero y 1° de febrero, ambas fechas inclusive, y se dispuso que el Dr. Federico J. A. Nicholson asuma la representación legal de la sociedad durante dicho período.

Sin otro particular, saludo a ustedes muy atentamente.

ACTA Nº 2.116 - SESIÓN DEL 10 DE ENERO DE 2008.

En Buenos Aires, a los diez días del mes de enero dos mil ocho, a las once y treinta, se encuentra reunido el directorio de Ledesma Sociedad Anónima, Agrícola, Industrial. Presentes los directores y miembros de la comisión fiscalizadora abajo firmantes, se declara abierta la sesión bajo la presidencia del doctor Carlos Pedro T. Blaquier.

Toma la palabra el doctor Carlos Pedro Blaquier y manifiesta que a partir del viernes 11 de enero deberá ausentarse del país por razones personales, por lo que, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 10° del Estatuto Social, solicita que se le dé licencia desde el 11 de enero hasta el 1° de febrebro del corriente año y propone que sea el doctor Federico J. A. Nicholson quien asuma la representación legal de la sociedad por el tiempo que dure su ausencia.

Luego de un cambio de ideas al respecto, el directorio de Ledesma Sociedad Anónima Agrícola Industrial, por unanimidad,

R E S U E L V E:

Otorgar licencia al doctor Carlos Pedro Blaquier desde el 11 de enero hasta el 1° de febrero de 2008, ambas fechas inclusive, y disponer que el doctor Federico J. A. Nicholson asuma la representación legal de la sociedad mientras el primero se encuentre fuera del país.

Mediando aprobación unánime de lo actuado y no habiendo más asuntos que tratar se levanta la sesión a las doce.

Firmado: Carlos P. T. Blaquier, presidente del Directorio de Ledesma, Sociedad Anónima, Agrícola, Industrial; Carlos H. Blaquier, Javier E. E. Crotto, Federico J. A. Nicholson, Luis M. Blaquier, Santiago Blaquier e Ignacio Blaquier, directores; María Fraguas y Angel Schindel, miembros titulares de la Comisión Fiscalizadora.