Ledesma S.A. — Board/Management Information 2008

Dec 3, 2008

Buenos Aires, 3 de diciembre de 2008.

Señores

Comisión Nacional de Valores

P r e s e n t e .

Ref.: Aviso de ausencia temporaria del Presidente del Directorio de Ledesma S.A.A.I.

De mi consideración:

Me dirijo a ustedes a fin de comunicarles que por Acta de Directorio n° 2.164 del 2 de diciembre de 2008, cuya copia adjunto, se resolvió otorgar licencia al Dr. Carlos Pedro Blaquier entre los días 3 y 20 de diciembre, ambas fechas inclusive, y se dispuso que el Dr. Carlos H. Blaquier asuma la representación legal de la sociedad durante dicho período.

Sin otro particular, saludo a ustedes muy atentamente.

ACTA Nº 2.164 - SESIÓN DEL 2 DE DICIEMBRE DE 2008.

En Buenos Aires, a los dos días del mes de diciembre de dos mil ocho, a las doce, se encuentra reunido el directorio de Ledesma Sociedad Anónima, Agrícola, Industrial. Presentes los directores y miembros de la comisión fiscalizadora abajo firmantes, se declara abierta la sesión bajo la presidencia del doctor Carlos Pedro T. Blaquier.

Toma la palabra el doctor Carlos Pedro Blaquier y manifiesta que a partir del miércoles 3 de diciembre deberá ausentarse del país por razones personales, por lo que, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 10° del Estatuto Social, solicita que se le dé licencia desde el 3 de diciembre hasta el 20 de diciembre del corriente año y propone que sea el doctor Carlos H. Blaquier quien asuma la representación legal de la sociedad por el tiempo que dure su ausencia.

Luego de un cambio de ideas al respecto, el directorio de Ledesma Sociedad Anónima Agrícola Industrial, por unanimidad,

R E S U E L V E:

Otorgar licencia al doctor Carlos Pedro Blaquier desde el 3 y hasta el 20 de diciembre de 2008, ambas fechas inclusive, y disponer que el doctor Carlos H. Blaquier asuma la representación legal de la sociedad mientras el primero se encuentre fuera del país.

Mediando aprobación unánime de lo actuado y no habiendo más asuntos que tratar se levanta la sesión a las doce y treinta.

Firmado: Carlos P. T. Blaquier, presidente del Directorio de Ledesma, Sociedad Anónima, Agrícola, Industrial; Carlos H. Blaquier, Javier E. E. Crotto, Alejandro Blaquier, Luis M. Blaquier, Federico J. A. Nicholson, Santiago Blaquier e Ignacio Blaquier, directores; María Fraguas, Alberto Zavalía Lagos y Angel Schindel, miembros titulares de la Comisión Fiscalizadora.