Ledesma S.A. — Board/Management Information 2007

Aug 27, 2007

ACTA Nº 1.787- SESIÓN DEL 13 DE MARZO DE 2003.

En Buenos Aires, a los trece días del mes de marzo del año dos mil tres, a las doce horas, se encuentra reunido el directorio de Ledesma Sociedad Anónima, Agrícola, Industrial. Presentes los directores, miembros del consejo de vigilancia y de la comisión fiscalizadora abajo firmantes, se declara abierta la sesión bajo la presidencia del doctor Carlos Pedro Blaquier.

Toma la palabra el doctor Carlos Pedro Blaquier y manifiesta que a partir del 14 de marzo deberá ausentarse del país por razones personales, por lo que, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 10° del Estatuto Social, solicita que se le dé licencia desde el 14 de marzo hasta el 30 de marzo del corriente año y propone que sea el doctor Carlos H. Blaquier quien asuma la representación legal de la sociedad por todo el tiempo que dure su ausencia.

Luego de un cambio de ideas al respecto, el directorio de Ledesma Sociedad Anónima Agrícola Industrial, por unanimidad,

R E S U E L V E:

Otorgar licencia al Dr. Carlos Pedro Blaquier desde el 14 de marzo al 30 de marzo del corriente año y disponer que el doctor Carlos H. Blaquier asuma la representación legal de la sociedad mientras el primero se encuentre fuera del país.

Mediando aprobación unánime de lo actuado y no habiendo más asuntos que tratar, se levanta la sesión a las doce horas y treinta minutos.

Firmado: Carlos P. Blaquier, presidente del directorio de Ledesma, Sociedad Anónima, Agrícola, Industrial; Carlos H. Blaquier; Alejandro Blaquier, Javier E. E. Crotto, Luis María Blaquier, Federico J. A. Nicholson, Santiago Blaquier e Ignacio Blaquier, directores; Carlos Thays, Juan Carlos Ahumada y Ana María Garay, miembros del consejo de vigilancia; Guillermo Martínez Udaondo y Héctor Cano, miembros de la comisión fiscalizadora.

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Es copia del acta Nº 1.787, sesión del 13 de marzo de 2003, del directorio de Ledesma, Sociedad Anónima, Agrícola, Industrial, inserta en el libro copiador de actas de directorio Nº 4, inscripto en la Inspección General de Justicia, Registro Público de Comercio de la Capital Federal con el Nº 76900-97, el 11 de septiembre de 1997.

Buenos Aires, 13 de marzo de 2003