Ledesma S.A. — Board/Management Information 2007

Aug 27, 2007

ACTA Nº 1.778 - SESIÓN DEL 2 DE ENERO DE 2003.

En Buenos Aires, a los dos días del mes de enero del año dos mil tres, a las once horas, se encuentra reunido el directorio de Ledesma Sociedad Anónima, Agrícola, Industrial. Presentes los directores, miembros del consejo de vigilancia y de la comisión fiscalizadora abajo firmantes, se declara abierta la sesión bajo la presidencia del doctor Carlos Pedro Blaquier.

Toma la palabra el doctor Carlos Pedro Blaquier y manifiesta que a partir del 4 de enero próximo deberá ausentarse del país por razones personales, por lo que, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 10° del Estatuto Social, solicita que se le dé licencia desde el 4 de enero hasta el 13 de enero del corriente año y propone que sea el doctor Alejandro Blaquier quien asuma la representación legal de la sociedad por todo el tiempo que dure su ausencia.

Luego de un cambio de ideas al respecto, el directorio de Ledesma Sociedad Anónima Agrícola Industrial, por unanimidad,

R E S U E L V E:

Otorgar licencia al Dr. Carlos Pedro Blaquier desde el 4 de enero hasta el 13 de enero del corriente año y disponer que el doctor Alejandro Blaquier asuma la representación legal de la sociedad mientras el primero se encuentre fuera del país.

Mediando aprobación unánime de lo actuado y no habiendo más asuntos que tratar, se levanta la sesión a las once horas y treinta minutos.

Firmado: Carlos P. Blaquier, presidente del directorio de Ledesma, Sociedad Anónima, Agrícola, Industrial; Carlos H. Blaquier; Javier E. E. Crotto, Alejandro Blaquier, Luis María Blaquier, Federico J. A. Nicholson, Santiago Blaquier e Ignacio Blaquier, directores; Carlos Thays, Juan Carlos Ahumada y Ana María Garay, miembros del consejo de vigilancia; Guillermo Martínez Udaondo, Angel Schindel y Héctor Cano, miembros de la comisión fiscalizadora.

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Es copia del acta Nº 1.778, sesión del 2 de enero de 2003, del directorio de Ledesma, Sociedad Anónima, Agrícola, Industrial, inserta en el libro copiador de actas de directorio Nº 4, inscripto en la Inspección General de Justicia, Registro Público de Comercio de la Capital Federal con el Nº 76900-97, el 11 de septiembre de 1997.

Buenos Aires, 2 de enero de 2003.