Ledesma S.A. — Board/Management Information 2006

Sep 21, 2006

ACTA Nº 2.020 - SESIÓN DEL 19 DE SEPTIEMBRE DE 2006.

En Buenos Aires, a los diecinueve días del mes de septiembre de dos mil seis, a las trece y quince, se encuentran reunidos, bajo la presidencia provisional del doctor Carlos Pedro T. Blaquier, los señores directores y síndicos abajo firmantes de Ledesma Sociedad Anónima, Agrícola, Industrial.

Toma la palabra el doctor Carlos Pedro T. Blaquier y manifiesta que la asamblea ordinaria y extraordinaria de accionistas de Ledesma S.A.A.I. celebrada en el día de la fecha aprobó: a) fijar el número de directores para el nonagésimo cuarto (94º) ejercicio social, que termina el 31 de mayo de 2007, en doce (12) miembros titulares y un (1) miembro suplente; b) elegir como directores titulares con mandato para los ejercicios sociales nonagésimo cuarto (94º) y nonagésimo quinto (95°) a las siguientes personas: ingeniero Luis María Blaquier, licenciado Ignacio Blaquier, licenciado Javier Crotto, doctor Federico Nicholson, ingeniero Alberto E. de las Carreras y doctor Alejandro Blaquier.

En consecuencia de lo anterior, el Directorio de la Sociedad quedó integrado de la siguiente forma: Directores Titulares: señora María Elena Arrieta de Blaquier, señora María Elena Blaquier, doctor Carlos Pedro T. Blaquier, doctor Carlos H. Blaquier, licenciado Santiago Blaquier y doctor Jorge Otamendi, cuyos mandatos terminan el 31 de mayo de 2007; e ingeniero Luis María Blaquier, licenciado Ignacio Blaquier, licenciado Javier Crotto, doctor Federico Nicholson, ingeniero Alberto Emilio de las Carreras y doctor Alejandro Blaquier, cuyos mandatos finalizan el 31 de mayo de 2008; Director Suplente: licenciado Juan Santiago Barros Moss, con mandato hasta el 94° Ejercicio Social, que termina el 31 de mayo de 2007. De conformidad con lo dispuesto en el art. 257 de la Ley de Sociedades Comerciales y en el art. 8° del Estatuto Social, los directores permanecerán en sus cargos hasta ser reemplazados.

Seguidamente el doctor Carlos P. Blaquier manifiesta que, de acuerdo al art. 8º del Estatuto Social, corresponde que se designe al presidente y vicepresidente de este órgano de administración.

A continuación, toma la palabra el doctor Federico J. A. Nicholson y propone que se designe al doctor Carlos Pedro T. Blaquier como presidente del directorio y al doctor Carlos Herminio Blaquier como vicepresidente del mismo órgano.

Luego de un cambio de ideas, el directorio de Ledesma Sociedad Anónima, Agrícola, Industrial, por unanimidad,

R E S U E L V E:

1º) Designar Presidente del Directorio de la Sociedad al doctor Carlos Pedro T. Blaquier y Vicepresidente al doctor Carlos Herminio Blaquier, quienes aceptan dichos cargos y agradecen tal designación.

2º) Dejar aclarado que como consecuencia de lo establecido en esta acta, el directorio de Ledesma S.A.A.I. para el 94º ejercicio social queda integrado de la siguiente manera:

Presidente: Doctor Carlos Pedro Tadeo Blaquier,

Vicepresidente: Doctor Carlos Herminio Blaquier,

Directores Titulares: Señora María Elena Arrieta de Blaquier,

Señora María Elena Blaquier,

Licenciado Javier Enrique Esteban Crotto,

Doctor Alejandro Blaquier,

Licenciado Santiago Blaquier,

Licenciado Ignacio Blaquier,

Ingeniero Luis María Blaquier,

Doctor Federico Juan Antonio Nicholson

Ingeniero Alberto Emilio de las Carreras, y

Doctor Jorge Otamendi.

Director Suplente: Licenciado Juan Santiago Barros Moss.

A continuación, los nombrados aceptan los respectivos cargos, conjuntamente con los miembros de la Comisión Fiscalizadora.

Mediando aprobación unánime de lo actuado y no habiendo más asuntos que tratar, se levanta la sesión a las trece y cuarenta y cinco.

Firmado: Carlos P. T. Blaquier, presidente del directorio de Ledesma Sociedad Anónima, Agrícola, Industrial; María Elena Arrieta de Blaquier, María Elena Blaquier, Carlos Herminio Blaquier, Alejandro Blaquier, Santiago Blaquier, Ignacio Blaquier, Luis María Blaquier, Javier E. E. Crotto, Federico J. A. Nicholson, Alberto Emilio de las Carreras, directores titulares; Juan Santiago Barros Moss, director suplente; María Fraguas y Alberto Zavalía Lagos, miembros de la comisión fiscalizadora.