Ledesma S.A. — Board/Management Information 2005

Feb 24, 2005

Buenos Aires, 23 de febrero de 2005.

Señores

Comisión Nacional de Valores

P r e s e n t e .

Ref.: Aviso de reasunción del Presidente del Directorio de Ledesma S.A.A.I.

De nuestra consideración:

Nos dirigimos a ustedes en cumplimiento de lo dispuesto por las normas vigentes, a fin de informarles que ha concluido la licencia otorgada al Dr. Carlos Pedro Blaquier ‑Presidente del Directorio de Ledesma S.A.A.I.‑ reasumiendo la representación legal de la sociedad a partir del 21 de febrero próximo pasado. Adjuntamos copia del acta de directorio celebrada en esa fecha bajo el número 1.910.

Sin otro particular, saludamos a Uds. muy atentamente.

ACTA Nº 1.910 - SESIÓN DEL 21 DE FEBRERO DE 2005.

En Buenos Aires, a los veintiún días del mes de febrero de dos mil cinco, a las once, se encuentra reunido el directorio de Ledesma Sociedad Anónima, Agrícola, Industrial. Presentes los directores y miembros de la comisión fiscalizadora abajo firmantes, se declara abierta la sesión bajo la presidencia provisional del licenciado Javier E. E. Crotto.

Toma la palabra el licenciado Javier E. E. Crotto y dice que, habiendo concluido la licencia del señor presidente del directorio, doctor Carlos Pedro Blaquier, corresponde que éste reasuma la representación legal de la sociedad, la que fuera delegada ‑de conformidad con lo dispuesto en el art. 10º del estatuto de la sociedad‑ en quien habla, en la reunión de directorio del 18 de enero de 2005 (acta Nº 1.905).

Luego de un cambio de ideas al respecto, el directorio de Ledesma Sociedad Anónima Agrícola Industrial, por unanimidad,

R E S U E L V E:

Que el señor presidente del directorio de la sociedad, doctor Carlos Pedro Blaquier, reasuma a partir de la fecha, la representación legal de la misma.

Mediando aprobación unánime de lo actuado y no habiendo más asuntos que tratar, se levanta la sesión a las once y treinta.

Firmado: Carlos P. Blaquier, presidente del directorio de Ledesma, Sociedad Anónima, Agrícola, Industrial; Carlos H. Blaquier, Javier E. E. Crotto, Alejandro Blaquier, Luis M. Blaquier, Federico J. A. Nicholson, Santiago Blaquier e Ignacio Blaquier, directores; María Fraguas, Guillermo Martínez Udaondo y Angel Schindel, miembros de la comisión fiscalizadora.