Ledesma S.A. — Board/Management Information 2005

Nov 14, 2005

Buenos Aires, 10 de noviembre de 2005.

Señores

Comisión Nacional de Valores

P r e s e n t e .

Ref.: Aviso de ausencia temporaria del Presidente del Directorio de Ledesma S.A.A.I.

De mi consideración:

Me dirijo a ustedes a fin de comunicarles que por Acta de Directorio n° 1.945 del día de la fecha, cuya copia adjunto, se resolvió otorgar licencia al Dr. Carlos Pedro Blaquier entre los días 14 de noviembre y 25 de noviembre de 2005, ambas fechas inclusive, y se dispuso que quien suscribe la presente asuma la representación legal de la sociedad durante dicho período.

Sin otro particular, saludo a ustedes muy atentamente.

ACTA Nº 1.945 - SESIÓN DEL 10 DE NOVIEMBRE DE 2005.

En Buenos Aires, a los diez días del mes de noviembre de dos mil cinco, a las diez, se encuentra reunido el directorio de Ledesma Sociedad Anónima, Agrícola, Industrial. Presentes los directores y miembros de la comisión fiscalizadora abajo firmantes, se declara abierta la sesión bajo la presidencia del doctor Carlos Pedro Blaquier.

Toma la palabra el doctor Carlos Pedro Blaquier y manifiesta que a partir del lunes 14 de noviembre próximo deberá ausentarse del país por razones personales, por lo que, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 10° del Estatuto Social, solicita que se le dé licencia desde el 14 de noviembre hasta el 25 de noviembre del corriente año y propone que sea el doctor Alejandro Blaquier quien asuma la representación legal de la sociedad por el tiempo que dure su ausencia.

Luego de un cambio de ideas al respecto, el directorio de Ledesma Sociedad Anónima Agrícola Industrial, por unanimidad,

R E S U E L V E:

Otorgar licencia al Dr. Carlos Pedro Blaquier desde el 14 de noviembre hasta el 25 de noviembre de 2005, ambas fechas inclusive, y disponer que el doctor Alejandro Blaquier asuma la representación legal de la sociedad mientras el primero se encuentre fuera del país.

Mediando aprobación unánime de lo actuado y no habiendo más asuntos que tratar, se levanta la sesión a las diez y treinta.

Firmado: Carlos P. T. Blaquier, presidente del Directorio de Ledesma, Sociedad Anónima, Agrícola, Industrial; Carlos H. Blaquier, Javier E. E. Crotto, Alejandro Blaquier, Luis M. Blaquier, Federico J. A. Nicholson, Santiago Blaquier e Ignacio Blaquier, directores; María Fraguas y Alberto Zavalía Lagos, miembros titulares de la Comisión Fiscalizadora.