Ledesma S.A. — Board/Management Information 2004

Oct 8, 2004

ACTA Nº 1.864 - SESIÓN DEL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2004.

En Buenos Aires, a los treinta días del mes de septiembre del año dos mil cuatro, a las trece y quince, se encuentran reunidos, bajo la presidencia provisional del doctor Carlos Pedro T. Blaquier, los señores directores y síndicos abajo firmantes de Ledesma Sociedad Anónima, Agrícola, Industrial.

Toma la palabra el doctor Carlos Pedro T. Blaquier y manifiesta que la asamblea ordinaria y extraordinaria de accionistas de Ledesma S.A.A.I. celebrada en el día de la fecha aprobó: a) fijar el número de directores para el nonagésimo segundo (92º) ejercicio social, que termina el 31 de mayo de 2005, en doce (12) miembros titulares y un (1) miembro suplente; b) elegir como directores titulares con mandato para los ejercicios sociales nonagésimo segundo (92º) y nonagésimo tercero (93°) a las siguientes personas: ingeniero Luis María Blaquier, licenciado Ignacio Blaquier, licenciado Javier Crotto, doctor Federico Nicholson, ingeniero Alberto Emilio de las Carreras y doctor Alejandro Blaquier.

En consecuencia de lo anterior, el Directorio de la Sociedad quedó integrado de la siguiente forma: Directores Titulares: señora María Elena Arrieta de Blaquier, señora María Elena Blaquier, doctor Carlos Pedro Blaquier, doctor Carlos Herminio Blaquier, licenciado Santiago Blaquier y doctor Jorge Otamendi, cuyos mandatos terminan el 31 de mayo de 2005; ingeniero Luis María Blaquier, licenciado Ignacio Blaquier, licenciado Javier Crotto, doctor Federico Nicholson, ingeniero Alberto Emilio de las Carreras y doctor Alejandro Blaquier, cuyos mandatos finalizan el 31 de mayo de 2006; Director Suplente: licenciado Juan Santiago Barros Moss, con mandato hasta el nonagésimo segundo (92°) ejercicio social, que termina el 31 de mayo de 2005. De conformidad con lo dispuesto en el art. 257 de la Ley de Sociedades Comerciales y en el art. 8° del Estatuto Social, los directores permanecerán en sus cargos hasta ser reemplazados.

Seguidamente el doctor Carlos P. Blaquier manifiesta que, de acuerdo al art. 8º del Estatuto Social, corresponde que se designe al presidente y vicepresidente de este órgano de administración.

A continuación, toma la palabra el doctor Federico J. A. Nicholson y propone que se designe al doctor Carlos Pedro T. Blaquier como presidente del directorio y al doctor Carlos Herminio Blaquier como vicepresidente del mismo órgano.

Luego de un cambio de ideas, el directorio de Ledesma Sociedad Anónima, Agrícola, Industrial, por unanimidad,

R E S U E L V E:

1º) Designar Presidente del Directorio de la Sociedad al doctor Carlos Pedro T. Blaquier y Vicepresidente al doctor Carlos Herminio Blaquier, quienes aceptan dichos cargos y agradecen tal designación.

2º) Dejar aclarado que como consecuencia de lo establecido en esta acta, el directorio de Ledesma S.A.A.I. para el 92º ejercicio social queda integrado de la siguiente manera:

Presidente: Doctor Carlos Pedro Tadeo Blaquier,

Vicepresidente: Doctor Carlos Herminio Blaquier,

Directores Titulares: Señora María Elena Arrieta de Blaquier,

Señora María Elena Blaquier,

Licenciado Javier Enrique Esteban Crotto,

Doctor Alejandro Blaquier,

Licenciado Santiago Blaquier,

Licenciado Ignacio Blaquier,

Ingeniero Luis María Blaquier,

Doctor Federico Juan Antonio Nicholson

Ingeniero Alberto Emilio de las Carreras, y

Doctor Jorge Otamendi.

Director Suplente: Licenciado Juan Santiago Barros Moss.

A continuación, los nombrados aceptan los respectivos cargos, conjuntamente con los miembros de la Comisión Fiscalizadora.

Mediando aprobación unánime de lo actuado y no habiendo más asuntos que tratar, se levanta la sesión a las trece y cuarenta y cinco.

Firmado: Carlos P. T. Blaquier, presidente del directorio de Ledesma Sociedad Anónima, Agrícola, Industrial; María Elena Arrieta de Blaquier, María Elena Blaquier, Carlos Herminio Blaquier, Alejandro Blaquier, Santiago Blaquier, Ignacio Blaquier, Luis María Blaquier, Javier E. E. Crotto, Federico J. A. Nicholson, Jorge Otamendi, Alberto Emilio de las Carreras, directores titulares; Juan Santiago Barros Moss, director suplente; Guillermo Martínez Udaondo, Angel Schindel y Héctor R. Cano, miembros de la comisión fiscalizadora.