Ledesma S.A. — Board/Management Information 2004

Dec 2, 2004

Buenos Aires, 2 de diciembre de 2004.

Señores

Comisión Nacional de Valores

P r e s e n t e .

Ref.: Aviso de ausencia temporaria. del Presidente del Directorio de Ledesma S.A.A.I.

De mi consideración:

Me dirijo a ustedes a fin de comunicarles que por Acta de Directorio n° 1.878 del día de la fecha, se resolvió otorgar licencia al Dr. Carlos Pedro Blaquier entre los días 3 y 16 de diciembre de 2004, ambas fechas inclusive, y se dispuso que el Dr. Carlos Herminio Blaquier asuma la representación legal de la sociedad durante dicho período.

Sin otro particular, saludo a ustedes muy atentamente.

ACTA Nº 1.878 - SESIÓN DEL 2 DE DICIEMBRE DE 2004.

En Buenos Aires, a los dos días del mes de diciembre de dos mil cuatro, a las diez, se encuentra reunido el directorio de Ledesma Sociedad Anónima, Agrícola, Industrial. Presentes los directores y miembros de la comisión fiscalizadora abajo firmantes, se declara abierta la sesión bajo la presidencia del doctor Carlos Pedro Blaquier.

Toma la palabra el doctor Carlos Pedro Blaquier y manifiesta que a partir del 3 de diciembre próximo deberá ausentarse del país por razones personales, por lo que, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 10° del Estatuto Social, solicita que se le dé licencia desde el 3 de diciembre hasta el 16 de diciembre del corriente año y propone que sea el doctor Carlos H. Blaquier quien asuma la representación legal de la sociedad por el tiempo que dure su ausencia.

Luego de un cambio de ideas al respecto, el directorio de Ledesma Sociedad Anónima Agrícola Industrial, por unanimidad,

R E S U E L V E:

Otorgar licencia al Dr. Carlos Pedro Blaquier desde el 3 de diciembre hasta el 16 de diciembre de 2004, ambas fechas inclusive, y disponer que el doctor Carlos H. Blaquier asuma la representación legal de la sociedad mientras el primero se encuentre fuera del país.

Mediando aprobación unánime de lo actuado y no habiendo más asuntos que tratar, se levanta la sesión a las diez y treinta.

Firmado: Carlos P. Blaquier, presidente del directorio de Ledesma, Sociedad Anónima, Agrícola, Industrial; Carlos H. Blaquier, Javier E. E. Crotto, Alejandro Blaquier, Luis María Blaquier, Federico J. A. Nicholson, Santiago Blaquier e Ignacio Blaquier, directores; Guillermo Martínez Udaondo, Angel Schindel y María Fraguas, miembros de la comisión fiscalizadora.