Ledesma S.A. — Board/Management Information 2004

Oct 28, 2004

Buenos Aires, 27 de octubre de 2004.

Señores

Comisión Nacional de Valores

Presente.

Ref.: Ledesma S.A.A.I. – Comisión Fiscalizadora.

De mi consideración:

Me dirijo a ustedes a fin de informarles que el pasado domingo 24 de octubre falleció el Dr. Héctor Roberto Melchor Cano, quien se desempeñara como miembro titular de la Comisión Fiscalizadora de Ledesma S.A.A.I. desde el 15 de agosto de 1977.

Adjunto copia de las actas de Comisión Fiscalizadora n° 206 y 207 celebradas el 25 y 26 de octubre, respectivamente.

Sin otro particular, los saludo atentamente.

ACTA Nº 206: En la ciudad de Buenos Aires, a los veinticinco días del mes de octubre de 2004, siendo las quince, se reúnen en la sede social, Av. Corrientes 415 de la ciudad de Buenos Aires, los miembros titulares de la Comisión Fiscalizadora de Ledesma Sociedad Anónima, Agrícola, Industrial, doctores Guillermo Martínez Udaondo y Angel Schindel.

Toma la palabra el Dr. Guillermo Martínez Udaondo y con profundo pesar manifiesta que en la mañana del día de ayer ha fallecido el Dr. Héctor Roberto Melchor Cano, quien se desempeñara como Miembro Titular de esta Comisión Fiscalizadora desde el 15 de agosto de 1977.

Los presentes hacen un minuto de silencio.

Su sereno juicio, su consejo siempre dispuesto, su marcado sentido de la responsabilidad y, por sobre todo, su calidad humana y hombría de bien permanecerán como recuerdo imborrable de quienes tuvieron el privilegio de trabajar a su lado.

Sirvan estas palabras como respetuoso y postrer homenaje a su memoria.

Se levanta la sesión a las quince y quince.

Firmado: Guillermo Martínez Udaondo y Angel Schindel, miembros titulares de la Comisión Fiscalizadora de Ledesma Sociedad Anónima, Agrícola, Industrial.

GUILLERMO MARTINEZ UDAONDO ANGEL SCHINDEL

ACTA Nº 207: En la ciudad de Buenos Aires, a los veintiséis días del mes de octubre de 2004, siendo las diez, se reúnen en la sede social, Av. Corrientes 415 de la ciudad de Buenos Aires, los miembros titulares de la Comisión Fiscalizadora de Ledesma Sociedad Anónima, Agrícola, Industrial, doctores Guillermo Martínez Udaondo y Angel Schindel.

Toma la palabra el Dr. Angel Schindel y manifiesta que ante el fallecimiento ocurrido el 24 de octubre de 2004 del Miembro Titular de esta Comisión, Dr. Héctor Roberto Melchor Cano, corresponde que se incorpore a esta Comisión el Miembro Suplente designado en primer término por la asamblea de accionistas celebrada el 30 de septiembre próximo pasado, Dra. María Fraguas.

Seguidamente se hace presente la Dra. María Fraguas, acepta asumir el cargo de Miembro Titular de la Comisión Fiscalizadora, y hace suyas las palabras de homenaje vertidas por esta Comisión en su sesión del día de ayer.

No habiendo más asuntos que tratar, se levanta la sesión a las diez y treinta.

Firmado: Guillermo Martínez Udaondo, Angel Schindel y María Fraguas, miembros titulares de la Comisión Fiscalizadora de Ledesma Sociedad Anónima, Agrícola, Industrial.

GUILLERMO MARTINEZ UDAONDO ANGEL SCHINDEL

MARÍA FRAGUAS