Ledesma S.A. — Board/Management Information 2003

Aug 1, 2003

ACTA Nº 1.805 - SESIÓN DEL 24 DE JULIO DE 2003.

En Buenos Aires, a los veinticuatro días del mes de julio del año dos mil tres, a las trece horas, se encuentran reunidos, bajo la presidencia provisional del doctor Carlos Pedro T. Blaquier, los señores directores y síndicos abajo firmantes de Ledesma Sociedad Anónima, Agrícola, Industrial.

Toma la palabra el doctor Carlos Pedro T. Blaquier y manifiesta que, como es de conocimiento de los presentes, la asamblea ordinaria y extraordinaria de accionistas de Ledesma S.A.A.I. celebrada en el día de la fecha resolvió que el directorio de Ledesma S.A.A.I. para el 90° ejercicio social esté integrado por 10 personas, designándose con mandato por los ejericios 90° y 91° a las siguientes cinco personas: ingeniero Luis María Blaquier, licenciado Ignacio Blaquier, licenciado Javier Crotto, doctor Federico Nicholson y doctor Alejandro Blaquier. Asimismo se dejó aclarado que, de conformidad con lo dispuesto en el art. 257 de la Ley de Sociedades Comerciales y en el art. 8° del Estatuto Social, los directores designados para el 90° ejercicio social ‑finalizado el día 31 de mayo de 2003‑ permanecerán en sus cargos hasta ser reemplazados. En razón de lo expuesto, prosigue el doctor Carlos P. Blaquier, conforme lo prevé el art. 8º del Estatuto Social, corresponde que se designe al presidente y vicepresidente de este órgano de administración.

A continuación, toma la palabra el doctor Federico J. A. Nicholson y propone que se designe al doctor Carlos Pedro T. Blaquier como presidente del directorio y al doctor Carlos Herminio Blaquier como vicepresidente del mismo órgano.

Luego de un cambio de ideas, el directorio de Ledesma Sociedad Anónima, Agrícola, Industrial, por unanimidad,

R E S U E L V E:

1º) Designar presidente del directorio de la sociedad al doctor Carlos Pedro T. Blaquier y vicepresidente al doctor Carlos Herminio Blaquier, quienes aceptan dichos cargos y agradecen tal designación.

2º) Dejar aclarado que como consecuencia de lo establecido en esta acta, el directorio de Ledesma S.A.A.I. para el 90º ejercicio social, queda integrado de la siguiente manera:

Presidente: Doctor Carlos Pedro Tadeo Blaquier,

Vicepresidente: Doctor Carlos Herminio Blaquier,

Directores: Señora María Elena Arrieta de Blaquier,

Señora María Elena Blaquier,

Licenciado Javier Enrique Esteban Crotto,

Doctor Alejandro Blaquier,

Licenciado Santiago Blaquier,

Licenciado Ignacio Blaquier,

Ingeniero Luis María Blaquier, y

Doctor Federico Juan Antonio Nicholson.

A continuación, los nombrados aceptan los respectivos cargos, conjuntamente con los miembros de la Comisión Fiscalizadora.

Mediando aprobación unánime de lo actuado y no habiendo más asuntos que tratar, se levanta la sesión a las trece horas y treinta minutos.

Firmado: Carlos P. T. Blaquier, presidente del directorio de Ledesma Sociedad Anónima, Agrícola, Industrial; Carlos Herminio Blaquier, Alejandro Blaquier, Santiago Blaquier, Ignacio Blaquier, Luis María Blaquier, Javier E. E. Crotto y Federico J. A. Nicholson, directores; Guillermo Martínez Udaondo, Angel Schindel y Héctor R. Cano, miembros de la comisión fiscalizadora.

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Es copia del acta Nº 1.805, sesión del 24 de julio de 2003 del directorio de Ledesma, Sociedad Anónima, Agrícola, Industrial, inserta en el libro copiador de actas de directorio Nº 4, inscripto en la Inspección General de Justicia, Registro Público de Comercio de la Capital Federal con el Nº 76900-97, el 11 de septiembre de 1997.

Buenos Aires, 24 de julio de 2003.

(docs/ledesma/lasadcar)

ACTA Nº 1.806 - SESIÓN DEL 24 DE JULIO DE 2003.

En Buenos Aires, a los veinticuatro días del mes de julio del año dos mil tres, a las trece horas y cuarenta y cinco minutos, se encuentran reunidos, bajo la presidencia del doctor Carlos Pedro T. Blaquier, los señores directores y síndicos abajo firmantes de Ledesma Sociedad Anónima, Agrícola, Industrial.

Toma la palabra el doctor Alejandro Blaquier y manifiesta que, conforme lo disponen las normas vigentes, “los integrantes del órgano de administración … deberán informar a la Comisión la situación de sus miembros respecto de lo establecido en este artículo, dentro del plazo de diez (10) días de su elección o asunción del cargo titular, según se trate”.

En razón de ello, el director en uso de la palabra propone que se informe a la Comisión Nacional de Valores que ninguno de los miembros de este directorio reviste la condición de independiente en los términos de las disposiciones vigentes y que ninguno de ellos fue designado por la asamblea de accionistas celebrada en el día de la fecha como contador certificante ni mantiene directa o indirectamente relaciones profesionales con Ledesma S.A.A.I..

Luego de un cambio de ideas, el directorio de Ledesma Sociedad Anónima, Agrícola, Industrial, por unanimidad,

R E S U E L V E:

Informar a la Comisión Nacional de Valores que ninguno de los miembros de este directorio reviste la condición de independiente en los términos de las disposiciones vigentes y que ninguno de ellos fue designado por la asamblea de accionistas celebrada en el día de la fecha como contador certificante ni mantiene directa o indirectamente relaciones profesionales con Ledesma S.A.A.I..

Mediando aprobación unánime de lo actuado y no habiendo más asuntos que tratar, se levanta la sesión a las catorce horas y quince minutos.

Firmado: Carlos P. T. Blaquier, presidente del directorio de Ledesma Sociedad Anónima, Agrícola, Industrial; Carlos Herminio Blaquier, Alejandro Blaquier, Santiago Blaquier, Ignacio Blaquier, Luis María Blaquier, Javier E. E. Crotto y Federico J. A. Nicholson, directores; Guillermo Martínez Udaondo, Angel Schindel y Héctor R. Cano, miembros de la comisión fiscalizadora.

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Es copia del acta Nº 1.806, sesión del 24 de julio de 2003 del directorio de Ledesma, Sociedad Anónima, Agrícola, Industrial, inserta en el libro copiador de actas de directorio Nº 4, inscripto en la Inspección General de Justicia, Registro Público de Comercio de la Capital Federal con el Nº 76900-97, el 11 de septiembre de 1997.

Buenos Aires, 24 de julio de 2003.

(docs/ledesma/lasadcar)

Buenos Aires, 1° de agosto de 2003.

Señores

Comisión Nacional de Valores

Presente.

Ref.: Ledesma S.A.A.I. - Información capítulo II, punto II.4, art. 4 del libro 1 de las Normas de la CNV.

De nuestra consideración:

En virtud de lo dispuesto por las normas de referencia, les adjuntamos la siguiente documentación:

a) Dos copias del Acta de la Asamblea Ordinaria y Extraordinaria de accionistas de Ledesma S.A.A.I. celebrada el 24 de julio próximo pasado.

b) Dos copias del Registro de Asistencia a la Asamblea.

c) Dos copias del Acta de la Reunión de Directorio realizada el día 24 de julio de 2003, en la que este órgano social distribuyó los cargos entre sus miembros.

d) Nómina del directorio, comisión fiscalizadora y contadores certificantes designados por la Asamblea Ordinaria de accionistas del 24/07/03.

Sin otro particular, los saludamos con nuestra más distinguida consideración.

(docs/cnv)

Nómina del Directorio surgida de la Asamblea Ordinaria y Extraordinaria de accionistas de Ledesma S.A.A.I. del 24/07/2003.

NOMBRE Y APELLIDO	CARGO	VTO. MANDATO
Carlos Pedro Tadeo Blaquier	Presidente	31/05/03
Carlos Herminio Blaquier	Vicepresidente	31/05/03
María Elena Arrieta de Blaquier	Directora	31/05/03
María Elena Blaquier	Directora	31/05/03
Santiago Blaquier	Director	31/05/03
Luis María Blaquier	Director	31/05/04
Alejandro Blaquier	Director	31/05/04
Federico Juan Antonio Nicholson	Director	31/05/04
Javier Enrique Esteban Crotto	Director	31/05/04
Ignacio Blaquier	Director	31/05/04

Nómina de la Comisión Fiscalizadora.

NOMBRE Y APELLIDO	CARGO	VTO. MANDATO
Guillermo Martínez Udaondo	Síndico Titular	31/05/04
Angel Schindel	Síndico Titular	31/05/04
Héctor Roberto Melchor Cano	Síndico Titular	31/05/04
María Fraguas	Síndico Suplente	31/05/04
Alberto Zavalía Lagos	Síndico Suplente	31/05/04
Alejandro F. Rueda	Síndico Suplente	31/05/04

Nómina de Contadores Públicos Certificantes.

NOMBRE Y APELLIDO	CARGO	VTO. MANDATO
Estudio Dra. Gladys Meich	Cont. Certif. Suplente	31/05/04

Buenos Aires, 1° de agosto de 2003.

Señores

Comisión Nacional de Valores

Presente.

Ref.: Ledesma S.A.A.I. – Información del art. 4° del Capítulo XXI, Libro 6 de las normas de la C.N.V.

De nuestra consideración:

Nos dirigimos a ustedes a fin de adjuntarles dos copias de las Actas de reuniones de Directorio y Comisión Fiscalizadora celebradas el 24 de julio pasado, en las que los miembros de dichos órganos manifestaron su situación respecto de lo establecido por las normas de referencia.

Sin otro particular, los saludamos atentamente.

(docs/cnv)

ACTA Nº 193: En la ciudad de Buenos Aires, a los veinticuatro días del mes de julio de 2003, siendo las 15,00 horas se reúnen en la sede social, Av. Corrientes 415 de la ciudad de Buenos Aires, los miembros abajo firmantes de la comisión fiscalizadora de Ledesma Sociedad Anónima, Agrícola, Industrial, doctores Guillermo Martínez Udaondo, Héctor R. Cano y Angel Schindel.

Toma la palabra el Dr. Angel Schindel y manifiesta que, conforme lo disponen las normas vigentes, “los integrantes …de los órganos de fiscalización de las emisoras, deberán informar a la Comisión la situación de sus miembros respecto de lo establecido en este artículo, dentro del plazo de diez (10) días de su elección o asunción del cargo titular, según se trate”.

A este respecto el Dr. Martínez Udaondo propone que se informe a la Comisión Nacional de Valores que ninguno de los miembros de esta comisión fiscalizadora fue designado por la asamblea de accionistas del día de la fecha como contador certificante, ni mantiene directa o indirectamente relaciones profesionales con Ledesma S.A.A.I. a excepción de los doctores Angel Schindel, María Fraguas y Alberto Zavalía Lagos, quienes pertenecen a sendos estudios que brindan asesoramiento profesional a la Sociedad y, además, el doctor Angel Schindel es contador certificante de algunas sociedades indirectamente controladas por Ledesma S.A.A.I..

Luego de un breve cambio de ideas se resuelve aceptar la propuesta del Dr. Guillermo Martínez Udaondo y disponer que, indistintamente uno cualquiera de los miembros de la comisión fiscalizadora, expida copia de la presente acta.

Mediando aprobación unánime de lo actuado y no habiendo más asuntos que tratar, se levanta la sesión a las 15,15 horas.

Firmado: Guillermo Martínez Udaondo, Héctor R. Cano y Angel Schindel, miembros titulares de la comisión fiscalizadora de Ledesma, Sociedad Anónima, Agrícola, Industrial.

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Es copia del acta Nº 193, sesión del 24 de julio de 2003, de la comisión fiscalizadora de Ledesma, Sociedad Anónima, Agrícola, Industrial, inserta en el Libro copiador de actas de la comisión fiscalizadora Nº 1, inscripto en el Juzgado Nacional de Primera Instancia en lo Comercial de Registro de la Capital Federal con el Nº B 16.314, el 3 de septiembre de 1973.

Buenos Aires, 24 de julio de 2003.

ANGEL SCHINDEL

(ledesma/lasacfis)