Ledesma S.A. — Board/Management Information 2003

Oct 14, 2003

ACTA Nº 1.811 - SESIÓN DEL 22 DE SEPTIEMBRE DE 2003.

En Buenos Aires, a los veintidós días del mes de septiembre del año dos mil tres, a las catorce horas, se encuentran reunidos, bajo la presidencia provisional del doctor Carlos Pedro T. Blaquier, los señores directores y síndicos abajo firmantes de Ledesma Sociedad Anónima, Agrícola, Industrial.

Toma la palabra el doctor Carlos Pedro T. Blaquier y manifiesta que la asamblea ordinaria y extraordinaria de accionistas de Ledesma S.A.A.I. celebrada en el día de la fecha aprobó: a) fijar el número de directores para el nonagésimo primer (91º) ejercicio social, que termina el 31 de mayo de 2004, en doce (12) miembros titulares y un (1) miembro suplente; b) designar como directores titulares con mandato para los ejercicios sociales nonagésimo primero (91º) y nonagésimo segundo (92°) a las siguientes personas: señora María Elena Arrieta de Blaquier, señora María Elena Blaquier, doctor Carlos Pedro Tadeo Blaquier, doctor Carlos Herminio Blaquier, licenciado Santiago Blaquier y doctor Jorge Otamendi; c) designar como director suplente para los ejercicios sociales nonagésimo primero (91º) y nonagésimo segundo (92°) al licenciado Juan Santiago Barros Moss; d) designar al ingeniero Alberto Emilio de las Carreras como director titular para el nonagésimo primer ejercicio social junto a los directores ya designados para dicho período por la pasada asamblea.

En consecuencia de lo anterior, el Directorio de la Sociedad quedó integrado de la siguiente forma: Directores Titulares: ingeniero Luis María Blaquier, licenciado Ignacio Blaquier, licenciado Javier E. E. Crotto, doctor Federico J. A. Nicholson, doctor Alejandro Blaquier e ingeniero Alberto E. de las Carreras, cuyos mandatos finalizan el 31 de mayo de 2004; y señora María Elena Arrieta de Blaquier, señora María Elena Blaquier, doctor Carlos Pedro T. Blaquier, doctor Carlos Herminio Blaquier, licenciado Santiago Blaquier y doctor Jorge Otamendi, cuyos mandatos terminan el 31 de mayo de 2005; Director Suplente: para los ejercicios nonagésimo primero (91°) y nonagésimo segundo (92°), que terminan el 31 de mayo de 2005, al licenciado Juan Santiago Barros Moss. De conformidad con lo dispuesto en el art. 257 de la Ley de Sociedades Comerciales y en el art. 8° del Estatuto Social, los directores permanecerán en sus cargos hasta ser reemplazados.

Seguidamente el doctor Carlos P. Blaquier manifiesta que, de acuerdo al art. 8º del Estatuto Social, corresponde que se designe al presidente y vicepresidente de este órgano de administración.

A continuación, toma la palabra el doctor Federico J. A. Nicholson y propone que se designe al doctor Carlos Pedro T. Blaquier como presidente del directorio y al doctor Carlos Herminio Blaquier como vicepresidente del mismo órgano.

Luego de un cambio de ideas, el directorio de Ledesma Sociedad Anónima, Agrícola, Industrial, por unanimidad,

R E S U E L V E:

1º) Designar Presidente del Directorio de la Sociedad al doctor Carlos Pedro T. Blaquier y Vicepresidente al doctor Carlos Herminio Blaquier, quienes aceptan dichos cargos y agradecen tal designación.

2º) Dejar aclarado que como consecuencia de lo establecido en esta acta, el directorio de Ledesma S.A.A.I. para el 91º ejercicio social queda integrado de la siguiente manera:

Presidente: Doctor Carlos Pedro Tadeo Blaquier,

Vicepresidente: Doctor Carlos Herminio Blaquier,

Directores Titulares: Señora María Elena Arrieta de Blaquier,

Señora María Elena Blaquier,

Licenciado Javier Enrique Esteban Crotto,

Doctor Alejandro Blaquier,

Licenciado Santiago Blaquier,

Licenciado Ignacio Blaquier,

Ingeniero Luis María Blaquier,

Doctor Federico Juan Antonio Nicholson

Ingeniero Alberto Emilio de las Carreras, y

Doctor Jorge Otamendi.

Director Suplente: Licenciado Juan Santiago Barros Moss.

A continuación, los nombrados aceptan los respectivos cargos, conjuntamente con los miembros de la Comisión Fiscalizadora.

Mediando aprobación unánime de lo actuado y no habiendo más asuntos que tratar, se levanta la sesión a las catorce horas y treinta minutos.

Firmado: Carlos P. T. Blaquier, presidente del directorio de Ledesma Sociedad Anónima, Agrícola, Industrial; María Elena Arrieta de Blaquier, María Elena Blaquier, Carlos Herminio Blaquier, Alejandro Blaquier, Santiago Blaquier, Ignacio Blaquier, Luis María Blaquier, Javier E. E. Crotto, Federico J. A. Nicholson, Jorge Otamendi, Alberto Emilio de las Carreras, directores titulares; Juan Santiago Barros Moss, director suplente; Guillermo Martínez Udaondo, Angel Schindel y Héctor R. Cano, miembros de la comisión fiscalizadora.

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Es copia del acta Nº 1.811, sesión del 22 de septiembre de 2003 del directorio de Ledesma, Sociedad Anónima, Agrícola, Industrial, inserta en el libro copiador de actas de directorio Nº 4, inscripto en la Inspección General de Justicia, Registro Público de Comercio de la Capital Federal con el Nº 76900-97, el 11 de septiembre de 1997.

Buenos Aires, 22 de septiembre de 2003.

(docs/ledesma/lasadcar)