Ledesma S.A. — Board/Management Information 2003

Apr 22, 2003

Buenos Aires, 21 de abril de 2003.

Señores

Comisión Nacional de Valores

Presente.

Ref.: Aviso de ausencia temporaria, art. 8 Inc. b de las normas de la Comisión Nacional de Valores.

De nuestra consideración:

Nos dirigimos a ustedes, en cumplimiento de lo dispuesto por las normas vigentes, a fin de notificarles que el Dr. Carlos Herminio Blaquier ‑Vicepresidente del Directorio de Ledesma S.A.A.I.‑ quien asumió la representación legal de la sociedad durante la ausencia del señor presidente, conforme lo resuelto en la reunión de directorio n° 1.791 del 10/04/2003, se ausentará del país desde el día 22 de abril de 2003 hasta el día 27 de abril de 2003, asumiendo el Dr. Alejandro Blaquier la representación legal de la sociedad por todo el tiempo que dure su ausencia o hasta que el Dr. Carlos Pedro Blaquier reasuma la presidencia del directorio y la consecuente representación legal de la sociedad. Adjuntamos copia del Acta de Directorio n° 1.793 del 21/04/2003.

Sin otro particular, saludamos a Uds. muy atentamente.

ACTA Nº 1.793 - SESIÓN DEL 21 DE ABRIL DE 2003.

En Buenos Aires, a los veintiún días del mes de abril de dos mil tres, a las doce horas, se encuentra reunido el directorio de Ledesma Sociedad Anónima, Agrícola, Industrial. Se hace constar que, en virtud de la ausencia del doctor Carlos Pedro Blaquier, preside la reunión el doctor Carlos H. Blaquier, quien asumió la representación legal de la sociedad durante la ausencia del señor presidente, conforme lo resuelto en la reunión de directorio nº 1.791 del 10 de abril de 2003.

Toma la palabra el doctor Carlos H. Blaquier y manifiesta que, a partir del 22 de abril próximo deberá ausentarse del país por razones laborales, por lo que, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 10° del Estatuto Social, solicita que se le dé licencia desde el 22 de abril hasta el 27 de abril del corriente año y propone que sea el doctor Alejandro Blaquier –director titular ‑ quien asuma la representación legal de la sociedad por todo el tiempo que dure su ausencia o hasta que el doctor Carlos Pedro Blaquier reasuma la presidencia del directorio y la consecuente representación legal de la sociedad.

Luego de un cambio de ideas al respecto, el directorio de Ledesma Sociedad Anónima Agrícola Industrial, por unanimidad,

R E S U E L V E:

Otorgar licencia al Dr. Carlos Herminio Blaquier desde el 22 de abril hasta el 27 de abril del corriente año y disponer que el doctor Alejandro Blaquier ‑director titular‑ asuma la representación legal de la sociedad mientras el primero se encuentre fuera del país o hasta que el doctor Carlos Pedro Blaquier reasuma la presidencia del directorio y la consecuente representación legal de la sociedad.

Mediando aprobación unánime de lo actuado y no habiendo más asuntos que tratar, se levanta la sesión a las doce horas y treinta minutos.

Firmado: Carlos H. Blaquier, vicepresidente del directorio de Ledesma S.A.A.I. en ejercicio de la presidencia; Javier E. E. Crotto, Alejandro Blaquier, Luis María Blaquier, Federico J. A. Nicholson, Santiago Blaquier e Ignacio Blaquier, directores; Carlos Thays, Juan Carlos Ahumada y Ana María Garay, miembros del consejo de vigilancia; Guillermo Martínez Udaondo, Angel Schindel y Héctor Cano, miembros de la comisión fiscalizadora.

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Es copia del acta Nº 1.793, sesión del 21 de abril de 2003, del directorio de Ledesma, Sociedad Anónima, Agrícola, Industrial, inserta en el libro copiador de actas de directorio Nº 4, inscripto en la Inspección General de Justicia, Registro Público de Comercio de la Capital Federal con el Nº 76900-97, el 11 de septiembre de 1997.

Buenos Aires, 21 de abril de 2003.

LEDESMA S.A.A.I.

Carlos H. Blaquier

Vicepresidente en ejercicio de la Presidencia