Ledesma S.A. — AGM Information 2024

Jun 12, 2024

ACTA Nº 147- ASAMBLEA ORDINARIA DE LEDESMA S.A.A.I. DEL 11 DE JUNIO DE 2024.

A los 11 días del mes de junio de 2024, siendo las 11:05 horas, se encuentran reunidos los señores accionistas de Ledesma Sociedad Anónima, Agrícola Industrial (en adelante, la “Sociedad”) para realizar en primera convocatoria la asamblea ordinaria de accionistas que fuera convocada por resolución del Directorio del 13 de mayo de 2024 y dada a publicidad en la forma de ley. Preside la asamblea el presidente del directorio, doctor Carlos H. Blaquier quien declara legalmente constituida la asamblea general ordinaria de accionistas de la Sociedad, a ser celebrada a través del sistema de videoconferencia “Microsoft Teams”, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 15° del Estatuto Social.

Conforme lo autorizado en el artículo 15 del estatuto social, la presidencia designa al ingeniero Javier Goñi, Gerente General de la compañía, para que asista a la presidencia en la dirección de la presente asamblea y someta a consideración de los presentes los puntos que constituyen el Orden del Día.

A continuación, el ingeniero Javier Goñi informa que, como señaló el Sr. Presidente, la presente Asamblea se celebra a través del sistema de videoconferencia “Microsoft Teams”, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 15° del Estatuto Social.

A los fines de dar cumplimiento a la citada norma, el ingeniero Javier Goñi, deja constancia que está participando de la asamblea conectado desde la sede social de la Sociedad, en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Asimismo, y a fin de dejar constancia en la presente acta, solicita a cada una de las personas presentes en esta Asamblea que al ser nombrada se identifique y deje constancia del lugar donde se encuentra.

Informa que se encuentran presentes los integrantes del Directorio de la Sociedad, a quienes les solicita que se identifiquen. El presidente de la Sociedad, doctor Carlos Herminio Blaquier, indica que participa de la asamblea desde la sede de la Sociedad en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. El vicepresidente de la Sociedad, doctor Alejandro Blaquier, indica que participa de la asamblea desde la sede de la Sociedad en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. El licenciado Santiago Blaquier, director titular de la Sociedad, indica que participa de la asamblea desde la Provincia de Buenos Aires. El licenciado Ignacio Blaquier, director titular de la Sociedad, indica que participa de la asamblea desde la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. El licenciado Juan Ignacio Pereyra Iraola, director titular de la Sociedad, indica que participa de la asamblea desde la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. El doctor Matías Guillermo Sánchez Sorondo, director titular de la Sociedad, indica que participa de la asamblea desde la Ciudad Buenos Aires. El licenciado Mariano Letemendia, director titular de la Sociedad, indica que participa de la asamblea desde Buenos Aires.

Asimismo, se encuentran presentes los miembros titulares de la Comisión Fiscalizadora de la Sociedad. El doctor Enrique Sbértoli se encuentra en San Isidro, Provincia de Buenos Aires, Dra. María Fraguas se encuentra en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y el Dr. Ángel Schindel se encuentra en su domicilio en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

Por Bolsas y Mercados Argentinos S.A., asiste el Contador Ariel Félix Schmutz, quien participa de la Asamblea desde la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. En representación de la Comisión Nacional de Valores asiste el doctor Joel Mainero, quien se encuentra conectado desde la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

Se encuentra presente el escribano Alarico Cardona, titular del registro notarial N° 1354 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, quien dejará constancia notarial del desarrollo de esta asamblea y se encuentra conectado desde la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

El ingeniero Javier Goñi informa que se encuentran presentes 10 accionistas de la Sociedad. El capital presente en la Asamblea asciende a un total de $399.383.643, representado por 399.383.643 acciones de valor nominal un peso, que otorgan igual número de votos. El quórum es del 90,83% resultando superior al exigido en las disposiciones legales vigentes.

A continuación, el ingeniero Javier Goñi solicita a los accionistas que tengan a bien identificarse, indicando si participan por sí o por representación, dejando constancia del lugar donde se encuentran.

Toma la palabra el Sr. Carlos Herminio Blaquier, quien participa de la Asamblea en carácter de accionista número de orden 1, desde la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Toma la palabra la Sra. Flavia Bevilacqua, apoderada del accionista número de orden 2, ANSES FGS Ley 26.425, quien se encuentra conectada desde la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Toma la palabra el Sr. Felipe Aquino, quien participa de la Asamblea en carácter de representante de María Elena Blaquier y Hernán Molina Carraza, accionistas número de orden 3 y 6, desde la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Toma la palabra el Sr. Daniel Fenoglio, quien participa de la Asamblea en carácter de representante de Pacuca S.A, accionista número de orden 4, desde Luján, provincia de Buenos Aires. Toma la palabra la Srta. Andrea Schnidrig, apoderada del accionista Miguel Ascárate, número de orden 5, quien se encuentra conectada desde la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Toma la palabra el licenciado Alejandro Blaquier, quien participa de la Asamblea en carácter de accionista número de orden 7, quien se encuentra conectado desde la sede legal de la Sociedad en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Toma la palabra Ignacio Blaquier, quien participa de la Asamblea en carácter de accionista número de orden 8, quien se encuentra conectado desde la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Toma la palabra Santiago Blaquier, quien participa de la Asamblea en carácter de accionista número de orden 9, quien se encuentra conectado desde la provincia de Buenos Aires. Toma la palabra Augusto Garaventa, quien participa de la Asamblea en carácter de accionista número de orden 10, quien se encuentra conectado desde la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

Identificados la totalidad de los participantes, el ingeniero Javier Goñi informa que a los fines de colaborar con la celebración de esta asamblea bajo la modalidad de videoconferencia, se encuentran conectados Ramón Masllorens y Maria José Magnasco de la Gerencia de Asuntos Legales de la Sociedad, Guillermo Capatti de la Gerencia de Sistemas de la Sociedad, Juan Adolfo Fernandez, Mariela Compagnucci, Hugo Diaz y Ariel Schell de la Dirección de Finanzas de la Sociedad, y María Alicia Sacchetta, abogada perteneciente al Estudio Nicholson y Cano, firma asesora de la Sociedad, que no tendrán participación de la asamblea salvo que ello resulte necesario para el adecuado y regular funcionamiento de la misma.

Finalmente, a fin de asegurar un adecuado registro de las deliberaciones y de los votos que se emitan, el ingeniero Javier Goñi solicita a los presentes que una vez sometido a tratamiento un punto del orden del día, aquellos accionistas que deseen hacer mociones soliciten la palabra levantando la mano con la opción habilitada a tal efecto en la plataforma “Microsoft Teams”, esperando a que se los nombre para tomar la palabra. Asimismo, solicita que previo al inicio de sus mociones, se identifiquen por su número de orden que les fuera informado en el momento en que comunicaron su asistencia a la

asamblea, indicando su nombre y el número de orden del accionista al que representan, si ese fuera el caso. Informa que, para la emisión del voto se interpelará a cada uno de los accionistas registrados, respetando el número de orden, para que procedan individualmente a emitir su voto. Destaca que, por exigencias legales, es necesario que mantengan el video encendido y se los escuche al momento de hacer mociones y de emitir el voto. Finalmente, a fin de evitar interferencias e interrupciones, solicita que mientras no estén haciendo uso de la palabra, tengan a bien desactivar los micrófonos.

A continuación, la asamblea se dispone a considerar y pronunciarse por votación acerca de los puntos que constituyen el Orden del Día:

PUNTO PRIMERO : " Designación de dos accionistas para firmar el acta de la asamblea”.

El accionista número de orden 10 mociona para que se designe para firmar el acta de asamblea a los accionistas Alejandro Blaquier y Santiago Blaquier, conjuntamente con el Presidente del Directorio.

Puesta a votación de la Asamblea, la propuesta del accionista número de orden 10 resulta aprobada por unanimidad de votos presentes.

PUNTO SEGUNDO: “Consideración de la desafectación parcial de la Reserva Facultativa, y distribución de dividendos en efectivo”.

Toma la palabra el accionista número de orden 5 quien mociona para que se desafecte parcialmente la Reserva Facultativa de la Sociedad, conforme surge la misma de la documentación contable correspondiente al 110° ejercicio social finalizado el 31 de mayo de 2023, a los efectos de distribuir dividendos en efectivo y en pesos a los accionistas por la suma total de $13.300.000.000 (pesos trece mil trescientos millones), monto expresado en la moneda de fecha de celebración de esta Asamblea de accionistas mediante la utilización del índice de precios al consumidor correspondiente al mes anterior a esta reunión.

Asimismo, mociona fijar la fecha en la que los dividendos deberán ser puestos a disposición de los accionistas por intermedio de “Caja de Valores S.A.” para el día 19 de junio de 2024, y que se autorice a los Sres. Directores para que, actuando indistintamente uno cualesquiera de ellos, presenten ante los organismos competentes y/u otras instituciones toda clase de notas y/o todo tipo de documentación accesoria que fuera necesaria o conveniente a fin de implementar y/o formalizar el pago de los dividendos propuestos.

Puesta a votación de la Asamblea, la moción presentada por el accionista número de orden 5 resulta aprobada por unanimidad de votos presentes.

El ingeniero Javier Goñi agradeció la presencia de los asistentes y, en atención a haberse concluido con el tratamiento de todos los puntos del Orden del Día, declaró finalizado el acto y levantada la asamblea a las 11:20 horas.

Firmantes: Carlos H. Blaquier, presidente; Alejandro Blaquier y Santiago Blaquier, delegados de la Asamblea; María Fraguas, síndico.

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Ramón Masllorens

Responsable de Relaciones con el Mercado