Ledesma S.A. — AGM Information 2022

Sep 23, 2022

ACTA Nº 145 - ASAMBLEA ORDINARIA Y EXTRAORDINARIA DE LEDESMA S.A.A.I. DEL 16 DE SEPTIEMBRE DE 2022.

A los 16 días del mes de septiembre de 2022, siendo las 11 horas, se encuentran reunidos los señores accionistas de Ledesma Sociedad Anónima, Agrícola Industrial (en adelante, la “Sociedad”) para realizar en primera convocatoria la asamblea ordinaria y extraordinaria de accionistas que fuera convocada por resolución del Directorio del 16 de agosto de 2022 y dada a publicidad en la forma de ley. Preside la asamblea el presidente del directorio, doctor Carlos H. Blaquier quien declara legalmente constituida la asamblea general ordinaria y extraordinaria de accionistas de la Sociedad, a ser celebrada a través del sistema de videoconferencia “Microsoft Teams”, de conformidad con lo autorizado por la Resolución General CNV N° 830/2020.

Conforme lo autorizado en el artículo 15 del estatuto social, la presidencia designa al ingeniero Javier Goñi, Gerente General de la compañía, para que asista a la presidencia en la dirección de la presente asamblea y someta a consideración de los presentes los puntos que constituyen el Orden del Día.

A continuación, el ingeniero Javier Goñi informa que, como señaló el Sr. Presidente, la presente Asamblea se celebra a través del sistema de videoconferencia “Microsoft Teams”, de conformidad con lo autorizado por la Resolución General CNV N° 830/2020.

El ingeniero Javier Goñi señala que dicha Resolución permite que las sociedades emisoras puedan celebrar asambleas a distancia, siempre que se cumplan con los recaudos mínimos indicados en el texto de la misma. Continúa diciendo que el sistema de videoconferencia “Microsoft Teams” permite: (i) la libre accesibilidad a las reuniones de todos los accionistas, con voz y voto; (ii) la transmisión simultánea de sonido, imágenes y palabras en el transcurso de toda la reunión, como su grabación en soporte digital; y (iii) el fácil acceso mediante un link de ingreso a la reunión.

A los fines de dar cumplimiento a la citada norma, deja constancia que está participando de la asamblea conectado desde la sede social de la Sociedad, en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Asimismo, y a fin de dejar constancia en la presente acta, solicita a cada una de las personas presentes en esta Asamblea que al ser nombrada se identifique y deje constancia del lugar donde se encuentra.

Informa que se encuentran presentes los integrantes del Directorio de la Sociedad, a quienes les solicita que se identifiquen. El presidente de la Sociedad, doctor Carlos Herminio Blaquier, indica que participa de la asamblea desde la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. El vicepresidente de la Sociedad, doctor Alejandro Blaquier, indica que participa de la asamblea desde la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. El licenciado Santiago Blaquier, director titular de la Sociedad, indica que participa de la asamblea desde la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. El licenciado Ignacio Blaquier, director titular de la Sociedad, indica que participa de la asamblea desde la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. El licenciado Juan Ignacio Pereyra Iraola, director titular de la Sociedad, indica que participa de la asamblea desde la localidad de General Pacheco, provincia de Buenos Aires. El doctor Matías Guillermo Sánchez Sorondo, director titular de la Sociedad, indica que participa de la asamblea desde la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. El licenciado Mariano Letemendia, director titular de la Sociedad, indica que participa de la asamblea desde la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

Asimismo, se encuentran presentes los miembros titulares de la Comisión Fiscalizadora de la Sociedad. El doctor Enrique Sbértoli se encuentra en la localidad de San Isidro, Provincia de Buenos Aires y Ángel Schindel se encuentra en la Ciudad Autónoma de

Buenos. Se deja constancia de que la Dra. María Fraguas comunicó su imposibilidad de asistir a la presente Asamblea debido a compromisos laborales asumidos previamente.

Por la Bolsa de Comercio de Buenos Aires, asiste el Contador Ariel Félix Schmutz, quien participa de la Asamblea desde la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. En representación de la Comisión Nacional de Valores asiste el doctor Joel Mainero, quien se encuentra conectado desde la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

Se encuentra presente Pablo Moreno, auditor externo quien certificó la documentación contable correspondiente a los primeros tres trimestres del ejercicio finalizado el 31 de mayo de 2022 y demás documentación relacionada y se deja constancia que el Sr. Gustavo Lazzati, auditor externo quien certificó la documentación contable correspondiente al ejercicio finalizado el 31 de mayo de 2022 ha notificado su imposibilidad de asistir por compromisos laborales asumidos previamente.

Se encuentra presente el escribano Alarico Cardona, titular del registro notarial N° 1354 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, quien dejará constancia notarial del desarrollo de esta asamblea y se encuentra conectado desde la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

El ingeniero Javier Goñi informa que se encuentran presentes 26 accionistas de la Sociedad. El capital presente en la Asamblea asciende a un total de $399.963.271, representado por 399.963.271 acciones de valor nominal un peso, que otorgan igual número de votos. El quórum es del 90,96% resultando superior al exigido en las disposiciones legales vigentes.

A continuación, el ingeniero Javier Goñi solicita a los accionistas que tengan a bien identificarse, indicando si participan por sí o por representación, dejando constancia del lugar donde se encuentran. Para ello, se les solicita que activen sus micrófonos a medida que se los fuera nombrando y luego desactivarlos mientras no intervengan. Ello a fin de evitar interferencias y contribuir al mejor desarrollo de la reunión. Toma la palabra la Sra. Flavia Bevilacqua, apoderada del accionista número de orden 1, ANSES FGS Ley 26.425, quien se encuentra conectada desde la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Toma la palabra el Sr. Santiago Mollard, quien participa de la Asamblea en carácter de representante del accionista número de orden 2, desde la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Toma la palabra el accionista número de orden 3, Sr. Daniel Fenoglio, quien participa de la Asamblea en carácter de representante de Pacuca S.A, desde la localidad de Luján, provincia de Buenos Aires. Toma la palabra el Sr. Miguel Ascárate, accionista número de orden 4, quien se encuentra conectado desde la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Toma la palabra el Sr. Carlos Herminio Blaquier, accionista número de orden 5, quien se encuentra conectado desde la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Toma la palabra el Hernán Molina Carranza, accionista número de orden 25, y en representación del accionista número de orden 6, quien participa de la asamblea desde la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Toma la palabra la Sra. Mariana Guzian, representante del accionista número de orden 7, quien participa de la asamblea desde la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Toma la palabra el Sr. Ignacio Blaquier, accionista número del orden 8, quien se encuentra conectado desde la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Toma la palabra el licenciado Alejandro Blaquier, accionista número de orden 10 y 11 a 22, ambos inclusive, quien indica que se encuentra conectado desde la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Toma la palabra el Sr. Santiago Blaquier, accionista número de orden 23 y 24, quien se encuentra conectado desde la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Toma la palabra Nicolas Sbértoli, accionista número de orden 26, quien se encuentra conectado desde la localidad de General Pacheco, provincia de Buenos

Aires. Toma la palabra el Sr. Jorge Alberto Robles, accionista número de orden 27, quien se encuentra conectado desde la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

Identificados la totalidad de los participantes, el ingeniero Javier Goñi informa que a los fines de colaborar con la celebración de esta asamblea bajo la modalidad de videoconferencia, se encuentran conectados Maria José Magnasco de la Gerencia de Asuntos Legales de la Sociedad, Guillermo Capatti de la Gerencia de Sistemas de la Sociedad, Juan Adolfo Fernandez, Mariela Compagnucci y Ariel Schell de la Dirección de Finanzas de la Sociedad, Andrea Schnidrig, abogada perteneciente al Estudio Nicholson y Cano, firma asesora de la Sociedad, Karen Grigorian, Pablo Moreno, Lucio Garcia, Pablo Gonzalez y Solange Bauza perteneciente a la firma EY, que no tendrán participación de la asamblea salvo que ello resulte necesario para el adecuado y regular funcionamiento de la misma.

Finalmente, a fin de asegurar un adecuado registro de las deliberaciones y de los votos que se emitan, el ingeniero Javier Goñi solicita a los presentes que una vez sometido a tratamiento un punto del orden del día, aquellos accionistas que deseen hacer mociones soliciten la palabra levantando la mano con la opción habilitada a tal efecto en la plataforma “Microsoft Teams”, esperando a que se los nombre para tomar la palabra. Asimismo, solicita que previo al inicio de sus mociones, se identifiquen por su número de orden que les fuera informado en el momento en que comunicaron su asistencia a la asamblea, indicando su nombre y el número de orden del accionista al que representan, si ese fuera el caso. Informa que, en el uso de la palabra, deberán expresarse con total claridad en forma oral, con imagen y sonido. Continúa diciendo que para la emisión del voto se interpelará a cada uno de los accionistas registrados, respetando el número de orden, para que procedan individualmente a emitir su voto. Destaca que, por exigencias legales, es necesario que mantengan el video encendido y se los escuche al momento de hacer mociones y de emitir el voto. Finalmente, a fin de evitar interferencias e interrupciones, solicita que mientras no estén haciendo uso de la palabra, tengan a bien desactivar los micrófonos. También recuerda que sólo podrán participar del presente acto, en calidad de accionistas, aquellos que hayan comunicado su asistencia a la asamblea de acuerdo al procedimiento previsto en el aviso de convocatoria y hayan sido admitidos en la presente sala luego de haberse confirmado su identidad.

A continuación, la asamblea se dispone a considerar y pronunciarse por votación acerca de los puntos que constituyen el Orden del Día:

PUNTO PRIMERO : “Consideración de la celebración de la Asamblea a distancia, en los términos de la Resolución CNV N° 830/2020”.

El accionista número de orden 4 mociona para que se apruebe la celebración de la presente asamblea a distancia, a través del sistema de videoconferencia “Microsoft Teams”, de acuerdo con lo dispuesto por la Resolución General de la Comisión Nacional de Valores N° 830/2020.

Puesta a votación de la Asamblea, la propuesta del accionista número de orden 4 resulta aprobada por unanimidad de votos presentes.

PUNTO SEGUNDO: “Designación de dos accionistas para firmar el acta de la asamblea."

El accionista número de orden 4 mociona para que se designe para firmar el acta de asamblea a los accionistas Alejandro Blaquier y Santiago Blaquier, conjuntamente con el Presidente del Directorio.

Puesta a votación de la Asamblea, la propuesta del accionista número de orden 4 resulta aprobada por unanimidad de votos presentes.

PUNTO TERCERO: “Consideración de la documentación contable exigida por las normas vigentes (art. 234, inc. 1°, Ley General de Sociedades N° 19.550; normas de la Comisión Nacional de Valores y Reglamento de Listado de Bolsas y Mercados Argentinos S.A.) correspondiente al centésimo noveno ejercicio social, cerrado el 31 de mayo de 2022”.

Toma la palabra la representante del accionista número de orden 7 quien, considerando que la Sociedad ha puesto a disposición de los señores accionistas la totalidad de la documentación contable a la que se refiere el artículo 234, inciso 1º, de la Ley General de Sociedades N° 19.550 con suficiente anticipación, y teniendo en cuenta que ella resulta clara y explícita, mociona para que esa documentación sea aprobada por la asamblea en la forma propuesta por el Directorio.

Puesta a votación de la Asamblea, la moción presentada por la representante del accionista número de orden 7 resulta aprobada por unanimidad de votos presentes.

PUNTO CUARTO: “Consideración del resultado del centésimo noveno ejercicio social, cerrado el 31 de mayo de 2022 y su destino."

El ingeniero Javier Goñi informa que previo a someter a consideración el presente punto del orden del día, el ejercicio finalizado el 31 de mayo de 2022 arrojó una ganancia de miles de $ 5.637.621, siendo los resultados no asignados de la Sociedad al cierre del 109° ejercicio la misma suma. La propuesta del directorio respecto de dicho resultado es (i) destinar la suma de miles de $ 281.881 a la integración de la Reserva Legal correspondiente al presente ejercicio en los términos del artículo 5 del Capítulo III, del Título IV de las normas de la Comisión Nacional de Valores (T.O. 2013); (ii) destinar la suma de $250.000.000 a distribución de Dividendos en efectivo; y (iii) destinar la suma de miles de $5.105.740 a la constitución de Reserva Facultativa para realizar inversiones y financiar capital de trabajo. Aclaro que conforme el artículo 3, punto 1, e), del Capítulo III, del Título IV de las Normas de la CNV (T.O. 2013) el monto de dividendos expresado en la moneda de fecha de celebración de la Asamblea de accionistas mediante la utilización del índice de precios al consumidor correspondiente al mes anterior a esta reunión asciende a $302.441.489.

Toma la palabra el representante del accionista número de orden 2 quien mociona para que el resultado correspondiente al centésimo noveno ejercicio social cerrado el 31 de mayo de 2022 tenga el destino propuesto por el Directorio, conforme fuera expuesto por el Sr. Secretario, y que se delegue en el Directorio de la Sociedad la determinación de la fecha de puesta a disposición de dividendo.

Puesta a votación de la Asamblea, la moción del representante del accionista número de orden 2 resulta aprobada por unanimidad de votos computables con la abstención del representante del accionista número de orden 1.

PUNTO QUINTO: “Consideración de las remuneraciones al Directorio correspondientes al ejercicio cerrado el 31 de mayo de 2022 por $ 447.829.100 (total remuneraciones) en exceso de $ 104.506.813 sobre el límite del CINCO POR CIENTO (5%) de las utilidades acreditadas conforme al artículo 261 de la Ley Nº 19.550 y la reglamentación, ante el monto propuesto de distribución de dividendos"

Toma la palabra el representante del accionista número de orden 2 y mociona para que se apruebe la retribución al Directorio durante el ejercicio cerrado el 31 de mayo de 2022 por la suma de $ 447.829.100 (pesos cuatrocientos cuarenta y siete millones ochocientos veintinueve mil cien) conforme a lo expuesto por el Sr. Secretario.

Puesta a votación de la asamblea la propuesta del representante del accionista número de orden 2, resulta aprobada por unanimidad de votos computables con las abstenciones del representante del accionista número de orden 1 y del accionista número de orden 27.

PUNTO SEXTO: “Consideración de la actuación de la Comisión Fiscalizadora correspondiente al centésimo noveno ejercicio social, cerrado el 31 de mayo de 2022, y fijación de su remuneración por dicho período.”

El Ing. Goñi informa que durante el ejercicio bajo análisis se han devengado, remuneraciones a la Comisión Fiscalizadora por $4.579.409 en valores nominales. Dicho importe, reexpresado a valores constantes al 31 de mayo de 2022 totaliza la suma de $5.699.413.

Toma la palabra el accionista número de orden 4 y mociona para que: a) conforme a lo previsto en la Ley General de Sociedades N° 19.550 y en los términos del artículo 275 de esa norma se apruebe la actuación de la Comisión Fiscalizadora durante el centésimo noveno ejercicio social, cerrado el 31 de mayo de 2022, y b) se le fije una remuneración total por dicho período de $5.699.413, a repartirse por partes iguales entre sus integrantes.

Puesta a votación de la Asamblea, la moción del accionista número de orden 4 resulta aprobada por unanimidad de votos presentes.

PUNTO SEPTIMO: “Consideración de la gestión del Comité de Auditoría durante el centésimo noveno ejercicio social, cerrado el 31 de mayo de 2022. Fijación del presupuesto de gastos para su gestión durante el centésimo décimo ejercicio social."

Toma la palabra la representante del accionista número de orden 7 y mociona para que: a) se apruebe la gestión realizada por el Comité de Auditoría durante el centésimo noveno ejercicio social, cerrado el 31 de mayo de 2022; y b) se le fije un presupuesto de gastos para el centésimo décimo ejercicio social de $ 1.184.874 (un millón ciento ochenta y cuatro mil ochocientos setenta y cuatro). Acto seguido el ingeniero Javier Goñi aclara que, conforme a lo dispuesto en el artículo 241 de la Ley General de Sociedades los miembros del Comité de Auditoría que revistan la calidad de accionistas deberán abstenerse de votar la aprobación de su gestión.

Puesta a votación de la asamblea la moción de la representante del accionista número de orden 7, el punto a) es aprobado por unanimidad de votos computables con la abstención del accionista número de orden 10 y 11 a 22, ambos inclusive, y el punto b) resulta aprobado por mayoría de votos presentes, con el voto en contra de la representante del accionista número de orden 1.

PUNTO OCTAVO: “Aprobación de la retribución a los Auditores que certificaron la documentación contable del centésimo noveno ejercicio social, y designación de los que certificarán la correspondiente al centésimo décimo ejercicio social."

El ingeniero Javier Goñi informa a los señores accionistas que antes de poner a consideración de la asamblea este punto del Orden del Día, que el Estudio Pistrelli Henry Martin y Asociados S.R.L. miembros de la red global de firmas de Ernst & Young, que tuvo a su cargo la certificación de la documentación contable correspondiente al centésimo noveno ejercicio social, cerrado el 31 de mayo de 2022, percibió honorarios por un total de $55.090.928 más I.V.A. Dicha retribución comprende los honorarios correspondientes a la certificación de la documentación contable del centésimo noveno ejercicio social así como también los honorarios correspondientes a servicios especiales solicitados por distintas áreas o negocios de la compañía abonados durante el ejercicio bajo análisis.

El representante del accionista número de orden 2 mociona para que: a) se aprueben los honorarios abonados al Estudio de auditores que certificó la documentación contable del centésimo noveno ejercicio social; b) se designe a los doctores Karen Grigorian y Gustavo Lazzati, quienes pertenecen a la firma Pistrelli, Henry Martin y Asociados S.R.L., miembros de la red global de firmas de Ernst & Young, como auditores externos titular y suplente, respectivamente, para certificar la documentación contable del centésimo décimo ejercicio social; y c) se le den las más amplias facultades al Directorio para designar reemplazantes en caso de que ninguno de los profesionales propuestos pueda efectuar las certificaciones correspondientes.

Puesta a votación de la asamblea la moción del representante del accionista número de orden 2, los puntos a) y b) son aprobados por unanimidad de votos presentes, y el punto c) resulta aprobado por mayoría de votos presentes, con el voto en contra de la representante del accionista número de orden 1.

PUNTO NOVENO: “Fijación del número de directores; elección de directores para los ejercicios sociales centésimo décimo y centésimo décimo primero."

El ingeniero Javier Goñi recuerda que antes de poner este punto del Orden del Día a consideración de los señores accionistas que el artículo octavo (8º) del Estatuto Social, en su primera parte, dispone que "La administración de la Sociedad está a cargo de un Directorio designado por la asamblea, el que tendrá todas las facultades para administrar y disponer de los bienes, designar comités y celebrar en nombre de la sociedad toda clase de actos jurídicos que tiendan al cumplimiento del objeto social. El Directorio estará compuesto por el número de miembros que fije la asamblea entre un mínimo de seis y un máximo de quince, quienes serán elegidos por el término de dos años y que se renuevan por mitades cada año. La asamblea podrá designar suplentes en igual o menor número que los titulares y por el mismo plazo…".

La representante del accionista número de orden 7 mociona para que: (i) la asamblea fije el número de directores para el centésimo décimo ejercicio social, que finalizará el 31 de mayo de 2023, en siete (7) miembros titulares y seis (6) miembros suplentes y propone que: (ii) con mandato para los ejercicios sociales centésimo décimo y centésimo décimo primero, se elija como directores titulares a las siguientes personas: Alejandro Blaquier, Ignacio Blaquier, y Mariano Ignacio Letemendia, y como Directores Suplentes a Eugenio De Bary, Jorge Otamendi, y Ezequiel Braun Pellegrini.

En consecuencia, de aprobarse esta propuesta, el Directorio de la Sociedad quedaría integrado por los siguientes directores titulares: Alejandro Blaquier; Ignacio Blaquier; Mariano Ignacio Letemendia; todos ellos con mandato hasta el 31 de mayo de 2024, Carlos Herminio Blaquier; Santiago Blaquier; Juan Ignacio Pereyra Iraola, y Matias Guillermo Sánchez Sorondo; cuyos mandatos finalizan el 31 de mayo de 2023; y como directores suplentes, a los señores Gustavo Javier Di Maggio Diez, Patricio Gutierrez Eguía, y Fernando Martin De las Carreras, con mandato hasta el 31 de mayo de 2023;

y a Eugenio De Bary, Jorge Otamendi y Ezequiel Braun Pellegrini, con mandato hasta el 31 de mayo de 2024.

Todos los directores permanecerán en sus cargos hasta ser reemplazados. Asimismo, hace saber a los señores accionistas que, de acuerdo a su leal saber y entender, Mariano Letemendia, Eugenio de Bary, y Ezequiel Braun Pellegrini, revisten la condición de “independiente” conforme al criterio establecido por la autoridad competente mediante normas de la Comisión Nacional de Valores, mientras que los restantes candidatos propuestos no revisten tal condición.

Puesta a consideración de la asamblea la moción presentada por la representante del accionista número de orden 7 la misma resulta aprobada por unanimidad de votos computables, con la abstención de voto de la representante del accionista número 1.

PUNTO DECIMO: “Elección de tres síndicos titulares que constituirán la Comisión Fiscalizadora y tres síndicos suplentes, todos para el centésimo décimo ejercicio social."

El accionista número de orden 4 propone que la Comisión Fiscalizadora para el centésimo décimo ejercicio social se integre de la siguiente forma: Miembros titulares: Doctores María Fraguas, Ángel Schindel y Enrique A. Sbértoli. Miembros suplentes: Doctores Juan Carlos Etchebehere, Luis Rodolfo Bullrich y Mariana Rawson Paz.

Asimismo, propone que los miembros suplentes cubran las vacantes en el mismo orden de su elección, y que tanto los titulares como los suplentes mantengan sus cargos hasta que sean reemplazados. Finalmente, en cumplimiento de lo dispuesto por las normas vigentes hace saber a los señores accionistas que los candidatos propuestos revisten la calidad de independientes conforme el criterio establecido en el artículo 12, Sección III, Capítulo III, Título II de las Normas de la Comisión Nacional de Valores (T.O. 2013), el cual remite a las Resoluciones Técnicas dictadas por la Federación Argentina de Consejos Profesionales de Ciencias Económicas. Asimismo, según su leal saber y entender ninguno de los candidatos por él propuestos fue designado por esta asamblea como contador certificante; y los doctores María Fraguas, Mariana Rawson Paz, Enrique Sbértoli, Juan Carlos Etchebehere y Luis Rodolfo Bullrich, pertenecen a firmas que brindan asesoramiento profesional a la sociedad.

A continuación, la representante del accionista número de orden 1 mociona y vota por la designación de los candidatos propuestos por la Sindicatura General de la Nación en cumplimiento del artículo 114 de la Ley 24.156, a saber: Síndico Titular Cr. Alejandro Mario Roisentul Wuillams (DNI N° 16.582.666) y Síndica Suplente: Dra. Raquel Orozco (DNI Nº 11.875.948).

Continúa en uso de la palabra y manifiesta que dichos candidatos revisten el carácter de independientes para ejercer su cargo de conformidad a lo dispuesto en los artículos 12 y 13 de la Sección III, Capítulo III, del Título II de las Normas de la Comisión Nacional de Valores.

Puesta a votación la propuesta del accionista número de orden 4, la misma resulta aprobada por mayoría de los votos presentes, con el voto en contra de la representante del accionista número de orden 1. En virtud de ello, la propuesta de la representante del accionista número de orden 1 queda rechazada por carácter transitivo.

PUNTO DECIMO PRIMERO: “Reforma del artículo 15° del Estatuto Social.”.

Antes de someter el presente punto a consideración de los Sres. Accionistas, se hace saber que la sociedad se encuentra analizando incluir la opción de celebrar asambleas a distancia en el Estatuto Social, para lo que será necesario modificar el artículo 15 del Estatuto a fin de contemplar en el mismo esa posibilidad. En tal sentido, el Directorio de la Sociedad propuso que se reforme el artículo 15° del Estatuto Social conforme el siguiente texto: Artículo 15°: Toda asamblea debe ser citada en la forma establecida por las disposiciones legales vigentes. Se podrán celebrar asambleas a distancia, para lo cual se deberán establecer canales de comunicación que permitan la transmisión simultánea de sonido, imágenes y palabras asegurando el principio de igualdad de trato de los participantes, todo ello conforme la normativa aplicable. Deberá dejarse constancia en el acta de los sujetos y el carácter en que participaron en el acto a distancia, el lugar donde se encontraban, y de los mecanismos técnicos utilizados. Las actas deberán ser confeccionadas y firmadas dentro de los cinco (5) días hábiles desde la celebración, en la que deberán constar las firmas de los socios designados a tal fin, del representante del órgano de fiscalización y del presidente. Las asambleas serán presididas por el presidente del Directorio, quién podrá designar auxiliares para secundarlo en ese cometido.

La representante del accionista número de orden 7 mociona: (i) aprobar la reforma del artículo 15° del Estatuto Social de la Sociedad, y (ii) aprobar el proyecto de reforma propuesto por el Directorio que fuera previamente leído por el Sr. Secretario.

Puesta a votación de la Asamblea, la propuesta de la representante del accionista número de orden 7 resulta aprobada por unanimidad de votos presentes.

El ingeniero Javier Goñi agradeció la presencia de los asistentes y, en atención a haberse concluido con el tratamiento de todos los puntos del Orden del Día, declaró finalizado el acto y levantada la asamblea a las 11.59 horas.

Firmantes: Carlos H. Blaquier, presidente; Alejandro Blaquier y Santiago Blaquier, delegados de la Asamblea; Enrique Atilio Sbértoli, síndico.

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Ramón Masllorens

Responsable de Relaciones con el Mercado