Ledesma S.A. — AGM Information 2020

Oct 7, 2020

ACTA Nº 143 - ASAMBLEA ORDINARIA Y EXTRAORDINARIA DE LEDESMA S.A.A.I. DEL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020.

A los 30 días del mes de septiembre de 2019, siendo las 11.15 horas, se encuentran reunidos los señores accionistas de Ledesma Sociedad Anónima, Agrícola Industrial (en adelante, la “Sociedad”) para realizar en primera convocatoria la asamblea ordinaria y extraordinaria de accionistas que fuera convocada por resolución del Directorio del 28 de agosto de 2020 y dada a publicidad en la forma de ley. Preside la asamblea el presidente del directorio, doctor Carlos H. Blaquier quien declara legalmente constituida la asamblea general ordinaria y extraordinaria de accionistas de la Sociedad, a ser celebrada a través del sistema de videoconferencia “Microsoft Teams”, de conformidad con lo autorizado por la Resolución General CNV N° 830/2020.

Conforme lo autorizado en el artículo 15 del estatuto social, la presidencia designa al ingeniero Javier Goñi, Gerente General de la compañía, para que asista a la presidencia en la dirección de la presente asamblea y someta a consideración de los presentes los puntos que constituyen el Orden del Día.

A continuación, el ingeniero Javier Goñi informa que, como señaló el Sr. Presidente, la presente Asamblea se celebra a través del sistema de videoconferencia “Microsoft Teams”, de conformidad con lo autorizado por la Resolución General CNV N° 830/2020.

El ingeniero Javier Goñi señala que dicha Resolución permite que las sociedades emisoras puedan celebrar asambleas a distancia, siempre que se cumplan con los recaudos mínimos indicados en el texto de la misma, durante todo el periodo en que se encuentre limitada la libre circulación de las personas en general, como consecuencia del estado de emergencia sanitaria dispuesto por el Decreto de Necesidad y Urgencia N° 297/2020 y normas sucesivas del Poder Ejecutivo Nacional. Continúa diciendo que el sistema de videoconferencia “Microsoft Teams” permite: (i) la libre accesibilidad a las reuniones de todos los accionistas, con voz y voto; (ii) la transmisión simultánea de sonido, imágenes y palabras en el transcurso de toda la reunión, como su grabación en soporte digital; y (iii) el fácil acceso mediante un link de ingreso a la reunión.

A los fines de dar cumplimiento a la citada norma, deja constancia que está participando de la asamblea conectado desde la sede social de la Sociedad, en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Asimismo, y a fin de dejar constancia en la presente acta, solicita a cada una de las personas presentes en esta Asamblea que al ser nombrada se identifique y deje constancia del lugar donde se encuentra.

Informa que se encuentran presentes los integrantes del Directorio de la Sociedad, a quienes les solicita que se identifiquen. El presidente de la Sociedad, doctor Carlos Herminio Blaquier, indica que participa de la asamblea desde la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. El vicepresidente de la Sociedad, doctor Alejandro Blaquier, indica que participa de la asamblea desde la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. El licenciado Santiago Blaquier, indica que participa de la asamblea desde la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. El licenciado Ignacio Blaquier, director titular de la Sociedad, indica que participa de la asamblea desde la localidad de Roque Pérez, provincia de Buenos Aires. El licenciado Juan Ignacio Pereyra Iraola, director titular de la Sociedad, indica que participa de la asamblea desde la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. El doctor Matías Guillermo Sánchez Sorondo, director titular de la Sociedad, indica que participa de la asamblea desde la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. El licenciado Mariano Letemendia, director titular de la Sociedad, indica que participa de la asamblea desde la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

Asimismo, se encuentran presentes los miembros titulares de la Comisión Fiscalizadora de la Sociedad. El doctor Enrique Sbértoli que se encuentra en la localidad de San Isidro, provincia de Buenos Aires y los doctores María Fraguas y Ángel Schindel que se encuentran en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

Por la Bolsa de Comercio de Buenos Aires, asiste el Contador Alejandro Romano, quien participa de la Asamblea desde la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. En representación de la Comisión Nacional de Valores asiste la doctora Victoria Caro, quien se encuentra conectada desde la ciudad de La Plata, provincia de Buenos Aires.

Se encuentra presente Pablo Moreno, auditor externo titular quien certificó la documentación contable correspondiente al ejercicio finalizado el 31 de mayo de 2020 y demás documentación relacionada, quien participa de la Asamblea desde la localidad de Martinez, provincia de Buenos Aires.

Se encuentra presente el escribano Mariano De Bary, titular del registro notarial N° 49 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, quien dejará constancia notarial del desarrollo de esta asamblea y se encuentra conectado desde la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

El ingeniero Javier Goñi informa que se encuentran presentes 30 accionistas de la Sociedad. El capital presente en la Asamblea asciende a un total de $400.063.901, representado por 400.063.901 acciones de valor nominal un peso, que otorgan igual número de votos. El quórum es del 90,98% resultando superior al exigido en las disposiciones legales vigentes.

A continuación, el ingeniero Javier Goñi solicita a los accionistas que tengan a bien identificarse, indicando si participan por sí o por representación, dejando constancia del lugar donde se encuentran. Toma la palabra la Sra. Paola Lorena Rolotti, quien participa de la Asamblea en carácter de representante de FGS-ANSES, accionista número de orden 1, desde la localidad de Quilmes, provincia de Buenos Aires. Toma la palabra el accionista número de orden 2, doctor Hernán Molina Carranza, quien participa de la Asamblea por sí y como representante del accionista número de orden 8, desde la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Toma la palabra el Sr. Daniel Fenoglio, quien participa de la Asamblea en representación del accionista número de orden 3, desde la localidad de Luján, provincia de Buenos Aires. Toma la palabra el doctor Santiago Mollard quien participa de la Asamblea en representación de los accionistas números de orden 4 a 6 inclusive y participa de la Asamblea desde la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Toma la palabra el Sr. Nicolás Sbértoli, accionista número de orden 7, quien se encuentra conectado desde la localidad de Tigre, provincia de Buenos Aires. Toma la palabra el doctor Carlos Herminio Blaquier, accionista número de orden 9, quien indica que se encuentra conectado desde la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Toma la palabra el licenciado Ignacio Blaquier, accionista número de orden 10, quien se encuentra conectado desde la localidad de Roque Pérez, provincia de Buenos Aires. Toma la palabra el doctor Alejandro Blaquier, accionista número de orden 11 a 25, ambos inclusive, quien participa de la asamblea desde la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Toma la palabra el licenciado Santiago Blaquier, accionista número de orden 26 y 27, quien indica que se encuentra conectado desde la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Toma la palabra el Sr. Augusto Garaventa, accionista número del orden 28, quien se encuentra conectado desde la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Toma la palabra Héctor César Miguens, accionista número de orden 29, quien se encuentra conectado desde la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Toma la palabra Luis Alberto Arana, accionista número de orden 30, quien se encuentra conectado desde la localidad de San Isidro, provincia de Buenos Aires.

Identificados la totalidad de los participantes, el ingeniero Javier Goñi informa que a los fines de colaborar con la celebración de esta asamblea bajo la modalidad de videoconferencia, se encuentran conectados Ramón Masllorens y Maria José Magnasco de la Gerencia de Asuntos Legales de la Sociedad, Guillermo Capatti de la Gerencia de Sistemas de la Sociedad, Juan Adolfo Fernández y Ariel Schell de la Dirección de Finanzas de la Sociedad, Eduardo Nougués de la Dirección de Asuntos Institucionales y Legales de la Sociedad, Candela Cupayolo, abogada perteneciente al Estudio Nicholson y Cano, firma asesora de la Sociedad, Lucio García perteneciente a la firma EY, que no tendrán participación de la asamblea salvo que ello resulte necesario para el adecuado y regular funcionamiento de la misma.

Finalmente, a fin de asegurar un adecuado registro de las deliberaciones y de los votos que se emitan, el ingeniero Javier Goñi solicita a los presentes que una vez sometido a tratamiento un punto del orden del día, aquellos accionistas que deseen hacer mociones soliciten la palabra levantando la mano con la opción habilitada a tal efecto en la plataforma “Microsoft Teams”, esperando a que se los nombre para tomar la palabra. Asimismo, solicita que previo al inicio de sus mociones, se identifiquen por su número de orden que les fuera informado en el momento en que comunicaron su asistencia a la asamblea, indicando su nombre y el número de orden del accionista al que representan, si ese fuera el caso. Informa que, en el uso de la palabra, deberán expresarse con total claridad en forma oral, con imagen y sonido. Continúa diciendo que para la emisión del voto se interpelará a cada uno de los accionistas registrados, respetando el número de orden, para que procedan individualmente a emitir su voto. Destaca que, por exigencias legales, es necesario que mantengan el video encendido y se los escuche al momento de hacer mociones y emitir el voto. Finalmente, a fin de evitar interferencias e interrupciones, solicita que mientras no estén haciendo uso de la palabra, tengan a bien desactivar los micrófonos. También recuerda que sólo podrán participar del presente acto, en calidad de accionistas, aquellos que hayan comunicado su asistencia a la asamblea de acuerdo al procedimiento previsto en el aviso de convocatoria y hayan sido admitidos en la presente sala luego de haberse confirmado su identidad.

A continuación, la asamblea se dispone a considerar y pronunciarse por votación acerca de los puntos que constituyen el Orden del Día:

PUNTO PRIMERO : " Consideración –de corresponder- de la celebración de la presente Asamblea a distancia, en los términos de la Resolución CNV N° 830/2020”.

El accionista número de orden 28 mociona para que se apruebe la celebración de la presente asamblea a distancia, a través del sistema de videoconferencia “Microsoft Teams”, de acuerdo con lo dispuesto por la Resolución General de la Comisión Nacional de Valores N° 830/2020.

Puesta a votación de la Asamblea, la propuesta del accionista número de orden 28 resulta aprobada por unanimidad de votos presentes.

PUNTO SEGUNDO: "Designación de dos accionistas para firmar el acta de la asamblea."

El accionista número de orden 28 mociona para que se designe para firmar el acta de asamblea a los accionistas Alejandro Blaquier y Santiago Blaquier, conjuntamente con el Presidente del Directorio.

Puesta a votación de la Asamblea, la propuesta del accionista número de orden 28 resulta aprobada por unanimidad de votos presentes.

PUNTO TERCERO: “Consideración de la documentación contable exigida por las normas vigentes (art. 234, inc. 1°, Ley General de Sociedades N° 19.550; normas de la Comisión Nacional de Valores y Reglamento de Listado de Bolsas y Mercados S.A.) correspondiente al centésimo séptimo ejercicio social, cerrado el 31 de mayo de 2020”.

Toma la palabra el representante del accionista número de orden 4 quien, considerando que la Sociedad ha puesto a disposición de los señores accionistas la totalidad de la documentación contable a la que se refiere el artículo 234, inciso 1º, de la Ley General de Sociedades N° 19.550 con suficiente anticipación, y teniendo en cuenta que ella resulta clara y explícita, mociona para que esa documentación sea aprobada por la asamblea en la forma propuesta por el Directorio.

Puesta a votación de la Asamblea, la moción presentada por el representante del accionista número de orden 4 resulta aprobada por unanimidad de votos presentes.

PUNTO CUARTO: “Consideración del destino a dar al resultado del centésimo séptimo ejercicio social, cerrado el 31 de mayo de 2020. Recomposición de la Reserva Legal. Integración de Reserva Legal y de Reserva Facultativa."

Previo a someter a consideración del presente punto del orden del día, el ingeniero Javier Goñi informa que el ejercicio finalizado el 31 de mayo de 2020 arrojó una ganancia de $ 735.891.000. Agrega que, como es de conocimiento de los señores accionistas, luego de absorber las pérdidas de ejercicios anteriores, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 70 de la Ley General de Sociedades, en primer término, el saldo remante del resultado deberá ser destinado a la recomposición de la Reserva Legal previamente destinada a absorber pérdidas de ejercicios anteriores.

Continúa diciendo que, según la propuesta contenida en la Memoria, se había destinado a tales fines la suma de $ 31.292.000 pero sin embargo tomando en cuenta la absorción de pérdidas dispuesta por la reunión de Directorio del 08 de agosto de 2019 en ejercicio de la opción prevista en la Resolución General N° 777/2018 de la Comisión Nacional de Valores y, luego, por la Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria del 24 de septiembre de 2019, el monto total que corresponderá destinar a tal fin asciende a la suma de $ 477.297.000. En consecuencia, la propuesta del directorio es la siguiente: (i) destinar $ 98.822.000 a la absorción de resultados no asignados negativos; (ii) destinar la suma de $ 477.297.000 a la recomposición de la Reserva Legal existente anteriormente; y (iii) destinar la suma de $ 7.989.000 a la integración de la Reserva Legal correspondiente al presente ejercicio, quedando un saldo remanente de $ 151.783.000 que el directorio propone sea destinado a reserva facultativa para realizar inversiones y financiar capital de trabajo.

Toma la palabra el accionista número de orden 28 quien mociona para que el resultado correspondiente al centésimo séptimo ejercicio social cerrado el 31 de mayo de 2020 tenga el siguiente destino: (i) la suma de $ 98.822.000 a la absorción de resultados no asignados negativos; (ii) la suma de $ 477.297.000 a la recomposición de la Reserva Legal existente anteriormente en los términos del artículo 5 del Capítulo III, del Título IV de las normas de la Comisión Nacional de Valores (T.O. 2013); (iii) la suma de $ 7.989.000 a la integración de la Reserva Legal correspondiente al presente ejercicio en los términos del artículo 5 del Capítulo III, del Título IV de las normas de la Comisión

Nacional de Valores (T.O. 2013); y (iv) la suma de $ 151.783.000 a la constitución de Reserva Facultativa para realizar inversiones y financiar capital de trabajo.

Puesta a votación de la Asamblea, la moción del accionista número de orden 28 resulta aprobada por mayoría de votos presentes con los votos en contra del representante del accionista número de orden 1 y del accionista número de orden 30.

PUNTO QUINTO: “Consideración de las remuneraciones al Directorio correspondientes al ejercicio económico finalizado el 31 de mayo de 2020 por $246.237.000, en exceso de $205.150.750 sobre el límite del cinco por ciento de las utilidades fijado por el artículo 261 de la Ley General de Sociedades N° 19.550 y reglamentación, ante propuesta de no distribución de dividendos"

Antes de poner a consideración este punto del orden del día el ingeniero Javier Goñi informa que, en función de lo resuelto en el punto anterior, que importa un apartamiento de lo propuesto por el Directorio en la Memoria, las remuneraciones en exceso sobre el límite del 5% de las utilidades fijado por el artículo 261 de la Ley General de Sociedades ascienden a la suma de $ 226.336.000, variando el exceso consignado en el presente punto del orden del día.

Adicionalmente, recuerda a los presentes que, la retribución total propuesta comprende los honorarios estatutarios y las remuneraciones por el desempeño de funciones técnico-administrativas y comisiones especiales, según corresponda. Se hace saber que durante el centésimo séptimo ejercicio social funcionó el Comité Ejecutivo de la Sociedad, conformado en el centésimo sexto ejercicio social, y se retribuyó a los siguientes directores integrantes del Comité Ejecutivo: Dr. Carlos Herminio Blaquier (Director delegado de la Gerencia General, Asuntos Institucionales y Finanzas), Dr. Alejandro Blaquier (Director delegado a la Gerencia de Asuntos Legales y a la Dirección de Talento y Desarrollo Organizacional), Lic. Santiago Blaquier (Director delegado a los Negocios de Azúcar y Alcohol, y Agro), Lic. Ignacio Blaquier (Director delegado al Negocio Papel), Lic. Juan Ignacio Pereyra Iraola (Director delegado al Negocio de Frutas y a la Dirección de Medio Ambiente e Innovación). Asimismo, se retribuyó Lic. Mariano Letemendia (Director integrante del Comité de Auditoría) y Dr. Matías Guillermo Sánchez Sorondo (Director integrante del Comité de Auditoría) como Directores integrantes del Comité de Auditoría.

Asimismo, se informa a los señores accionistas que para la asignación de las remuneraciones de los directores no independientes se ha tenido en cuenta las responsabilidades de dichos directores que se evidencian por sus mencionados cargos de naturaleza gerencial, que su competencia y reputación profesional es ampliamente reconocida en el ambiente empresario en el que actúan, que el valor de sus servicios está dentro de lo que fija el mercado en posiciones equivalentes y el aporte generado a la sociedad.

Por último, se hace saber que la retribución propuesta resulta adecuada en función de la responsabilidad, reputación profesional y dedicación de sus integrantes.

Toma la palabra el representante del accionista número de orden 4 y mociona para que se apruebe la retribución al Directorio durante el ejercicio cerrado el 31 de mayo de 2020 por la suma de $ 246.237.000 (pesos doscientos cuarenta y seis millones doscientos treinta y siete mil) conforme a lo expuesto por el Sr. Secretario.

Puesta a votación de la asamblea la propuesta del representante del accionista número de orden 4, la misma resulta aprobada por mayoría de votos presentes con los votos en

contra del representante del accionista número de orden 1 y del accionista número de orden 30.

PUNTO SEXTO: “Consideración de la actuación de la Comisión Fiscalizadora correspondiente al centésimo séptimo ejercicio social, cerrado el 31 de mayo de 2020, y fijación de su remuneración por dicho período.”

Toma la palabra el accionista número de orden 28 y mociona para que: (i) conforme a lo previsto en la Ley General de Sociedades N° 19.550 y en los términos del artículo 275 de esa norma se apruebe la actuación de la Comisión Fiscalizadora durante el centésimo séptimo ejercicio social, cerrado el 31 de mayo de 2020; y (ii) se le fije una remuneración total por dicho período de $ 2.381.000 a repartirse por partes iguales entre sus integrantes.

Puesta a votación de la Asamblea, la moción del accionista número de orden 28 resulta aprobada por mayoría de votos presentes con el voto en contra del accionista número de orden 30.

PUNTO SEPTIMO: “Consideración de la gestión del Comité de Auditoría durante el centésimo séptimo ejercicio social, cerrado el 31 de mayo de 2020. Fijación del presupuesto de gastos para su gestión durante el centésimo octavo ejercicio social."

El representante del accionista número de orden 4 mociona para que: (i) se apruebe la gestión realizada por el Comité de Auditoría durante el centésimo séptimo ejercicio social, cerrado el 31 de mayo de 2020; y (ii) se le fije un presupuesto de gastos para el centésimo octavo ejercicio social de $ 690.000 (pesos seiscientos noventa mil).

Acto seguido el ingeniero Javier Goñi aclara que, conforme a lo dispuesto en el artículo 241 de la Ley General de Sociedades los miembros del Comité de Auditoría que revistan la calidad de accionistas deberán abstenerse de votar la aprobación de su gestión.

Puesta a votación de la asamblea la moción presentada por el accionista número de orden 4 resulta aprobada por mayoría de votos computables con la abstención del accionista números de orden 11 a 25, ambos inclusive, el voto en contra del accionista número de orden 30 y el voto en contra del representante del accionista número de orden 1 sólo respecto de la fijación del presupuesto.

PUNTO OCTAVO: “Aprobación de la retribución a los Auditores que certificaron la documentación contable del centésimo séptimo ejercicio social, y designación de los que certificarán la correspondiente al centésimo octavo ejercicio social."

Antes de poner a consideración de la asamblea este punto del Orden del Día, el ingeniero Javier Goñi informa a los señores accionistas que el Estudio Pistrelli Henry Martin y Asociados S.R.L. miembros de la red global de firmas de Ernst & Young, que tuvo a su cargo la certificación de la documentación contable correspondiente al centésimo séptimo ejercicio social, cerrado el 31 de mayo de 2020, percibió honorarios por un total de $ 21.107.125 más I.V.A. Aclara que dicha retribución comprende los honorarios correspondientes a la certificación de la documentación contable del centésimo séptimo ejercicio social así como también los honorarios correspondientes a servicios especiales solicitados por distintas áreas o negocios de la Compañía abonados durante el ejercicio bajo análisis.

El accionista número de orden 28 mociona para que: (i) se aprueben los honorarios abonados al Estudio de auditores que certificó la documentación contable del centésimo sexto ejercicio social; (ii) se designe a los doctores Pablo Moreno y Gustavo Lazzatti, quienes pertenecen a la firma Pistrelli, Henry Martin y Asociados S.R.L., miembros de la red global de firmas de Ernst & Young, como auditores externos titular y suplente, respectivamente, para certificar la documentación contable del centésimo octavo ejercicio social; y (iii) se le den las más amplias facultades al Directorio para designar reemplazantes en caso de que ninguno de los profesionales propuestos pueda efectuar las certificaciones correspondientes.

Puesta a votación de la asamblea la moción del accionista número de orden 28, los puntos (i) y (ii) resultan aprobados por mayoría de votos presentes, con el voto en contra del accionista número de orden 30; y el punto (iii) resulta aprobado por mayoría de votos computables con la abstención del representante del accionista número de orden 1 y el voto en contra del accionista número de orden 30.

PUNTO NOVENO: “Fijación del número de directores; elección de directores para los ejercicios sociales centésimo octavo y centésimo noveno."

Antes de poner a consideración este punto del Orden del Día, el ingeniero Javier Goñi recuerda que el artículo octavo del estatuto social de la sociedad, en su primera parte dispone: “La administración de la Sociedad está a cargo de un Directorio designado por la asamblea, el que tendrá todas las facultades para administrar y disponer de los bienes, designar comités y celebrar en nombre de la sociedad toda clase de actos jurídicos que tiendan al cumplimiento del objeto social. El Directorio estará compuesto por el número de miembros que fije la asamblea entre un mínimo de seis y un máximo de quince, quienes serán elegidos por el término de dos años y que se renuevan por mitades cada año. La asamblea podrá designar suplentes en igual o menor número que los titulares y por el mismo plazo…".

El representante del accionista número de orden 4 mociona para que: (i) la asamblea fije el número de directores para el centésimo octavo ejercicio social, que finalizará el 31 de mayo de 2021, en siete (7) miembros titulares y tres (3) miembros suplentes; y (ii) con mandato para los ejercicios sociales centésimo octavo y centésimo noveno, se elija como directores titulares a las siguientes personas: doctor Alejandro Blaquier, licenciado Ignacio Blaquier, licenciado Mariano Letemendia; y como directores suplentes a los señores Eugenio De Bary, Jorge Otamendi y Ezequiel Braun Pellegrini.

De resultar aprobada esta propuesta, el Directorio de la Sociedad quedaría integrado por los siguientes directores titulares: doctor Carlos Herminio Blaquier; licenciado Santiago Blaquier; licenciado Juan Ignacio Pereyra Iraola; doctor Matías Guillermo Sánchez Sorondo; todos ellos con mandato hasta el 31 de mayo de 2021; doctor Alejandro Blaquier; licenciado Ignacio Blaquier; licenciado Mariano Letemendia; cuyos mandatos finalizan el 31 de mayo de 2022; y como directores suplentes, con mandato hasta el 31 de mayo de 2022, al señor Eugenio De Bary, Jorge Otamendi y Ezequiel Braun Pellegrini.

Todos los directores permanecerán en sus cargos hasta ser reemplazados. Asimismo, hizo saber a los señores accionistas que, de acuerdo a su leal saber y entender, los señores doctor Matías Guillermo Sánchez Sorondo, Mariano Letemendia, Eugenio de Bary y Ezequiel Braun Pellegrini revisten la condición de “independiente” conforme al criterio establecido por la autoridad competente mediante normas de la Comisión Nacional de Valores, mientras que los restantes candidatos propuestos no revisten tal condición.

Puesta a consideración de la asamblea la moción presentada por el representante del accionista número de orden 4 la misma resulta aprobada por unanimidad de votos computables, con la abstención del representante del accionista número de orden 1 y del accionista número de orden 30.

PUNTO DECIMO: “Elección de tres síndicos titulares que constituirán la Comisión Fiscalizadora y tres síndicos suplentes, todos para el centésimo octavo ejercicio social."

El accionista número de orden 28 propone que la Comisión Fiscalizadora para el centésimo octavo ejercicio social se integre de la siguiente forma: Miembros titulares: Doctores María Fraguas, Ángel Schindel y Enrique A. Sbértoli. Miembros suplentes: Doctores Juan Carlos Etchebehere, Luis R. Bullrich y Mariana Rawson Paz.

Asimismo, propone que los miembros suplentes cubran las vacantes en el mismo orden de su elección, y que tanto los titulares como los suplentes mantengan sus cargos hasta que sean reemplazados. Finalmente, en cumplimiento de lo dispuesto por las normas vigentes hace saber a los señores accionistas que, según su leal saber y entender: ninguno de los candidatos propuestos fue designado por esta asamblea como contador certificante y todos ellos revisten el carácter de independientes de acuerdo al criterio establecido en el artículo 12, Sección III, Capítulo III, Título II de las normas de la Comisión Nacional de Valores (T.O. 2013 y mod.), el cual remite a las Resoluciones Técnicas dictadas por la Federación Argentina de Consejos Profesionales de Ciencias Económicas. Asimismo, los doctores María Fraguas, Mariana Rawson Paz, Ángel Schindel, Enrique Sbertoli, Luis R. Bullrich y Juan Carlos Etchebehere pertenecen a firmas que brindan asesoramiento profesional a la sociedad.

A continuación, el representante del accionista número de orden 1 propone designar como Síndico Titular al contador Gabriel Carretero y como Síndico Suplente al contador Alejandro Mario Roisentul Williams. Asimismo, informa que los candidatos propuestos revisten el carácter de independientes de acuerdo al criterio establecido en los artículos 12 y 13, Sección III, Capítulo III, Título II de las normas de la Comisión Nacional de Valores (T.O. 2013 y mod.).

Puesta a votación la propuesta del accionista número de orden 28, la misma resulta aprobada por mayoría de los votos presentes, con el voto en contra del representante del accionista número de orden 1. En virtud de ello, la propuesta del representante del accionista número de orden 1 queda rechazada por carácter transitivo.

El ingeniero Javier Goñi agradeció la presencia de los asistentes y, en atención a haberse concluido con el tratamiento de todos los puntos del Orden del Día, declaró finalizado el acto y levantada la asamblea a las 12.30 horas.

Firmado: Carlos H. Blaquier, presidente, Alejandro Blaquier y Santiago Blaquier, accionistas; María Fraguas, síndico