Ledesma S.A. — AGM Information 2019

Aug 27, 2019

Se convoca a los señores accionistas a una asamblea general ordinaria y extraordinaria para el 24 de septiembre de 2019, a las 11.00, a realizarse en Av. Corrientes 415, piso 13º, C.A.B.A.. ORDEN DEL DÍA: 1º) Designación de dos accionistas para firmar el acta de la asamblea; 2°) Consideración de la documentación contable exigida por las normas vigentes (art. 234, inc. 1°, Ley General de Sociedades N° 19.550; normas de la Comisión Nacional de Valores y Reglamento de Listado de Bolsas y Mercados S.A.) correspondiente al centésimo sexto ejercicio social, cerrado el 31 de mayo de 2019; 3°) Consideración del destino a dar al resultado del centésimo sexto ejercicio social, cerrado el 31 de mayo de 2019. Absorción de las pérdidas acumuladas de la Sociedad al cierre del centésimo sexto ejercicio social cerrado el 31 de mayo de 2019 mediante: (i) afectación de la Reserva Facultativa; (ii) afectación de la Reserva Legal; y (iii) afectación parcial de la cuenta Ajuste de Capital. 4°) Consideración de las remuneraciones al Directorio $($146.148.893)$ correspondientes al ejercicio económico finalizado el 31 de mayo de 2019 el cual arrojó quebranto computable en los términos de la presente reglamentación. 5°) Consideración de la actuación de la Comisión Fiscalizadora correspondiente al centésimo sexto ejercicio social, cerrado el 31 de mayo de 2019, y fijación de su remuneración por dicho período; 6°) Consideración de la gestión del Comité de Auditoría durante el centésimo sexto ejercicio social, cerrado el 31 de mayo de 2019. Fijación del presupuesto de gastos para su gestión durante el centésimo séptimo ejercicio social; 7º) Aprobación de la retribución a los Auditores que certificaron la documentación contable del centésimo sexto ejercicio social, y designación de los que certificarán la correspondiente al centésimo séptimo ejercicio social; 8°) Fijación del número de directores; elección de directores para los ejercicios sociales centésimo séptimo y centésimo octavo; 9°) Elección de tres síndicos titulares que constituirán la Comisión Fiscalizadora y tres síndicos suplentes, todos para el centésimo séptimo ejercicio social. 10°) Reforma del artículo 3° del Estatuto Social; 11°) Otorgamiento de un Texto Ordenado del Estatuto Social. 12°) Nueva delegación de facultades en el directorio y autorización de subdelegación en el marco del Programa Global de Obligaciones Negociables Simples por hasta un V/N de U\$S 150.000.000 (o su equivalente en otras monedas). EL DIRECTORIO. Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 22 de agosto de 2019. NOTAS: (i) Para registrarse en el libro de asistencia y asistir a la asamblea los accionistas deberán depositar en la Sociedad, con no menos de tres (3) días hábiles de anticipación a la fecha de la asamblea, una constancia de su cuenta de acciones escriturales extendida por la Caja de Valores S.A. y/o un certificado de depósito hasta el día 18 de septiembre de 2019 inclusive. Dicho depósito deberá efectuarse en la forma dispuesta por la autoridad competente de lunes a viernes de 10.00 a 12.00 horas y de 15.00 a 17.00 horas hasta el día 18 de septiembre de 2019 inclusive, en las oficinas de la Sociedad ubicadas en Av. Corrientes 415, 12º piso, Ciudad Autónoma de Buenos Aires. La Sociedad entregará los comprobantes de depósito que servirán para la admisión a la asamblea y la documentación que será considerada por la asamblea; (ii) La documentación prevista en el punto 2° y en el punto 10° que considerará la Asamblea se halla a disposición de los accionistas en Av. Corrientes 415, 12º piso, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a partir del 4 de septiembre de 2019 en el horario de 10.00 a 12.00 horas y de 15.00 a 17.00, y ya ha sido publicada en la AIF de la Comisión Nacional de Valores; (iii) Para considerar el punto 3°.

10°,11° y 12° del Orden del Día la Asambleg sesionará con el carácter de extraordinaria. Ramón Mastorens Responsable de Relaciones con el Mercado $\sim$

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