Ledesma S.A. — AGM Information 2019

Sep 25, 2019

Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 25 de septiembre de 2019.

Señores Comisión Nacional de Valores Presente.

Ref: Ledesma S.A.A.I. - Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria de fecha 24/09/19

De mi consideración:

Me dirijo a ustedes en mi carácter de Responsable de Relaciones con el Mercado de Ledesma S.A.A.I. (la "Sociedad") a fin de presentar: (i) síntesis de las resoluciones adoptadas en la Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria de la Sociedad de fecha 24/09/2019; y (ii) nómina de los miembros integrantes de los órganos de administración, fiscalización, auditores externos designados en la Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria de la Sociedad de fecha 24/09/2019 y miembros del Comité de Auditoría.

Sin otro particular, los saludo atentamente.

Dr. Ramón Masllorens

Responsable de Relaciones con el Mercado

LEDESMA S.A.A.I.

SINTESIS DE LAS RESOLUCIONES ADOPTADAS POR LA ASAMBLEA ORDINARIA Y EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS CELEBRADA EL 24 DE SEPTIEMBRE DE 2019.

De acuerdo a lo dispuesto por las normas vigentes, a continuación se transcribe la síntesis de las resoluciones adoptadas por la asamblea ordinaria y extraordinaria de accionistas de Ledesma S.A.A.I. (en adelante, la "Sociedad") celebrada el 24 de septiembre de 2019 a las 11,20 hs:

PUNTO PRIMERO: "Designación de dos accionistas para firmar el acta de la asamblea."

Por unanimidad de votos presentes la asamblea designó a los accionistas Alejandro Blaquier e Ignacio Blaquier para firmar el acta de la asamblea.

PUNTO SEGUNDO: "Consideración de la documentación contable exigida por las normas vigentes (art. 234, inc. 1°, Ley General de Sociedades N° 19.550; normas de la Comisión Nacional de Valores y Reglamento de Listado de Bolsas y Mercados S.A.) correspondiente al centésimo sexto ejercicio social, cerrado el 31 de mayo de 2019."

Por unanimidad de votos computables, la asamblea resolvió: (i) aprobar la totalidad de la documentación contable a que se refiere el art. 234 inc. 1º de la Ley General de Sociedades, normas de la Comisión Nacional de Valores (en adelante, la "CNV") y reglamento de Listado de Bolsas y Mercados Argentinos S.A., correspondiente al centésimo sexto ejercicio social, cerrado el 31 de mayo de 2019; y (ii) ratificar la absorción de resultados no asignados negativos surgidos como consecuencia de aplicar el ajuste por inflación, siguiendo el orden de absorción establecido en el artículo 11, del Capítulo III, del Título IV "REGIMEN INFORMATIVO PERIODICO" de las normas de la CNV, afectando a tal fin los saldos de las cuentas Reserva Facultativa por la suma de \$ 419.288.000, Reserva Inversión en Asociadas por la suma de \$147.590.000, Reserva Legal por la suma de \$310.495.000, Primas por fusión por la suma de \$60.000, y el saldo de la cuenta Ajuste de Capital por la suma de \$4.990.783.000, resuelta por el Directorio de la Sociedad de conformidad con la opción prevista en la Resolución General 777/18 de la CNV.

PUNTO TERCERO: "Consideración del destino a dar al resultado del centésimo sexto ejercicio social, cerrado el 31 de mayo de 2019. Absorción de las pérdidas acumuladas de la Sociedad al cierre del centésimo sexto ejercicio social cerrado el 31 de mayo de 2019 mediante: (i) afectación de la Reserva Facultativa: (ii) afectación de la Reserva Legal; y (iii) afectación parcial de la Cuenta Ajuste de Capital."

Por unanimidad de votos computables, la asamblea resolvió aprobar la absorción de las pérdidas acumuladas de la Sociedad al cierre del centésimo sexto ejercicio social cerrado el 31 de mayo de 2019 en la forma propuesta por el Directorio de la Sociedad en la Memoria; es decir, mediante: (i) la afectación de la totalidad de la Reserva Facultativa, esto es por la suma de \$ 265.521.000; (ii) la afectación de totalidad de la Reserva Legal, esto es por la suma de \$ 21.784.000 ; y (iii) la afectación parcial de la cuenta Ajuste de Capital por la suma de \$1.527.415.580,30.

PUNTO CUARTO: "Consideración de las remuneraciones al Directorio (\$ 146.148.893) correspondientes al ejercicio económico finalizado el 31 de mayo de 2019 el cual arrojó quebranto computable en los términos de la presente reglamentación."

Por mayoría de votos presentes, la asamblea resolvió aprobar la retribución al Directorio durante el ejercicio cerrado el 31 de mayo de 2019 por la suma de \$ 146.148.893 (pesos ciento cuarenta y seis millones ciento cuarenta y ocho mil ochocientos noventa y tres).

PUNTO QUINTO: "Consideración de la actuación de la Comisión Fiscalizadora correspondiente al centésimo sexto ejercicio social, cerrado el 31 de mayo de 2019, y fijación de su remuneración por dicho período."

Por mayoría de votos computables, la asamblea resolvió: (i) aprobar, conforme a lo previsto en la Ley General de Sociedades N° 19.550 y en los términos del art. 275 de esa norma. la actuación de la Comisión Fiscalizadora durante el centésimo sexto ejercicio social, cerrado el 31 de mayo de 2019; y (ii) fijar una remuneración total por dicho período de \$1.766.931, a repartirse por partes iguales entre sus integrantes.

PUNTO SEXTO: "Consideración de la gestión del Comité de Auditoría durante el centésimo sexto ejercicio social, cerrado el 31 de mayo de 2019. Fijación del

presupuesto de gastos para su gestión durante el centésimo séptimo ejercicio social."

Por mayoría de votos computables, la asamblea resolvió: (i) aprobar la gestión realizada por el Comité de Auditoria durante el centésimo sexto ejercicio social. cerrado el 31 de mayo de 2019; y (ii) fijar un presupuesto de gastos para el centésimo séptimo ejercicio social de \$429.000 (pesos cuatrocientos veintinueve mil).

PUNTO SÉPTIMO: "Aprobación de la retribución a los Auditores que certificaron la documentación contable del centésimo sexto ejercicio social, y designación de los que certificarán la correspondiente al centésimo séptimo ejercicio social."

Por unanimidad de votos computables, la asamblea resolvió: (i) aprobar los honorarios abonados al Estudio de auditores que certificó la documentación contable del centésimo sexto ejercicio social; (ii) designar a los doctores Pablo Moreno y Gustavo Lazzatti. quienes pertenecen a la firma Pistrelli, Henry Martin y Asociados S.R.L., miembros de la red global de firmas de Ernst & Young, como auditores externos titular y suplente, respectivamente, para certificar la documentación contable del centésimo séptimo ejercicio social; y (iii) otorgar las más amplias facultades al Directorio para designar reemplazantes en caso de que ninguno de los profesionales propuestos pueda efectuar las certificaciones correspondientes.

PUNTO OCTAVO: "Fijación del número de directores; elección de directores para los ejercicios sociales centésimo séptimo y centésimo octavo."

Por mayoría de votos computables, la asamblea resolvió: (i) fijar el número de directores para el centésimo séptimo ejercicio social, que finalizará el 31 de mayo de 2020, en siete (7) miembros titulares y tres (3) miembros suplentes; y (ii) designar como directores titulares a las siguientes personas: doctor Carlos Herminio Blaquier, licenciado Santiago Blaquier, licenciado Juan Ignacio Pereyra Iraola, y doctor Matías Guillermo Sanchez Sorondo; y designar como directores suplentes a los doctores Jorge Otamendi y Ezequiel Braun Pellegrini, para el ejercicio social centésimo séptimo.

PUNTO NOVENO: "Elección de tres síndicos titulares que constituirán la Comisión Fiscalizadora y tres síndicos suplentes, todos para el centésimo séptimo ejercicio social."

Por mayoría de votos presentes, la asamblea resolvió que la Comisión Fiscalizadora para el centésimo séptimo ejercicio social se integre de la siguiente forma: Miembros titulares: Doctores María Fraguas, Angel Schindel y Enrique A. Sbértoli. Miembros suplentes: Doctores Juan Carlos Etchebehere, Luis Bullrich y Mariana Rawson Paz.

PUNTO DÉCIMO: "Reforma del artículo 3° del Estatuto Social"

Por unanimidad de votos presentes, la asamblea resolvió reformar el artículo 3° del estatuto social conforme al siguiente texto: "Artículo 3° - La sociedad tiene por objeto la industrialización, producción, comercialización y/o distribución, directa o en participación, de azúcar y otros edulcorantes, alcohol y otros combustibles, pastas para papel, papel, productos químico-industriales, forestales, frutales y agrícola- ganaderos, la realización de actividades vinculadas a la minería, el depósito de bienes de terceros. la compraventa, importación y exportación de los referidos productos y de las materias primas y bienes relacionados con los mismos e inversiones inmobiliarias y en obras de arte, la generación y comercialización de energías renovables en sus diferentes formas (en cuanto ello resulta posible de acuerdo a las normas que rijan dichas actividades al momento en que las mismas se lleven a cabo), incluyendo sin limitación, energía hidráulica, fotovoltaica, eólica, biomasa, o energía eléctrica de cualquier otra fuente renovable, como así también realizar inversiones en actividades complementarias de su objeto. Todas las inversiones que hagan al objeto social o que sean complementarias del mismo podrán efectuarse tanto en la República Argentina como en el extranjero. Para el cumplimiento de sus fines la sociedad tiene plena capacidad jurídica para adquirir derechos, contraer obligaciones y ejercer los actos no prohibidos por las leyes y por este estatuto. Podrá establecer en cualquier punto del país y del extranjero los establecimientos comerciales e industrias que considere necesario, pudiendo realizar inversiones en negocios y sociedades creadas o a crearse, comprar, arrendar y vender muebles e inmuebles en la República Argentina y en el extranjero y practicar toda clase de operaciones comerciales, financieras e inmobiliarias que tengan relación directa o indirecta con su objeto."

PUNTO DÉCIMO PRIMERO: "Otorgamiento de un Texto Ordenado del Estatuto Social"

Por unanimidad de votos presentes, la asamblea resolvió otorgar un Texto Ordenado del Estatuto Social, conforme el proyecto publicado en la Autopista de la Información Financiera de la Comisión Nacional de Valores bajo el ID Nº 2517970.

PUNTO DÉCIMO SEGUNDO: "Nueva delegación de facultades en el directorio y autorización de subdelegación en el marco del Programa Global de Obligaciones Negociables Simples por hasta un V/N de U\$S 150.000.000 (o su equivalente en otras monedas"

Por unanimidad de votos presentes, la asamblea resolvió aprobar una nueva delegación de facultades en el Directorio de la Sociedad con facultades de subdelegar por el plazo máximo de ley, es decir cinco años, para resolver las emisiones de obligaciones negociables bajo el programa global de emisión de Obligaciones Negociables simples por un monto máximo en circulación de hasta U\$S 150.000.000 (dólares estadounidenses ciento cincuenta millones) o su equivalente en otras monedas.

Dr. Ramón Masllorens

Responsable de Relaciones con el Mercado

LEDESMA S.A.A.I.

Nómina del Directorio. Nómina de Directores. Contadores Públicos Certificantes. Nómina de Comité de Auditoría.

NOMBRE Y APELLIDO	TIPO Y N° DE DOC.	CARGO	VTO. MANDATO
Carlos Herminio Blaquier	D.N.I. nº 11.045.431	Presidente	31/05/21
Alejandro Blaquier	D.N.I. nº 13.417.443	Vicepresidente	31/05/20
Ignacio Blaquier	D.N.I. n° 20.987.402	Director titular	31/05/20
Santiago Blaquier	D.N.I. n° 20.384.887	Director titular	31/05/21
Juan Ignacio Pereyra Iraola	D.N.I. n° 29.193.507	Director titular	31/05/21
Mariano Ignacio Letemendia	D.N.I. n° 18.286.838	Director titular	31/05/20
Matías Guillermo Sánchez Sorondo	D.N.I. n° 16.940.566	Director titular	31/05/21
Eugenio de Bary	D.N.I. n° 4.414.521	Director suplente	31/05/20
Jorge Otamendi	L.E. nº 4.991.919	Director suplente	31/05/20
Ezequiel Braun Pellegrini	D.N.I. n° 28.862.571	Director suplente	31/05/20

Nómina de la Comisión Fiscalizadora.

NOMBRE Y APELLIDO	TIPO Y N° DE DOC.	CARGO	VTO. MANDATO
María Fraguas	D.N.I. n° 16.938.443	Síndico titular	31/05/20
Angel Schindel	L.E. $n^{\circ}$ 4.276.894	Síndico titular	31/05/20
Enrique Atilio Sbértoli	D.N.I. n° 7.599.871	Síndico titular	31/05/20
Mariana Rawson Paz	D.N.I. nº 17.672.353	Síndico suplente	31/05/20
Luis Rodolfo Bullrich	D.N.I. n° 14.886.217	Síndico suplente	31/05/20
Juan Carlos Etchebehere	D.N.I. n° 12.945.209	Síndico suplente	31/05/20

Nómina de Directores de primera línea que no son miembros del directorio.

NOMBRE y APELLIDO	TIPO Y Nº DOC.	CARGO
Ing. Cristino Javier Goñi	D.N.I. n° 16.767.032	Gerente General
Ing. Eduardo Nougués	D.N.I. nº 14.480.973	Director de Asuntos Institucionales y Legales
Ing. Humberto Solá	D.N.I. n° 12.712.532	Director de Innovación Medioambiente y Energía
Ing. Marcos Uribelarrea	D.N.I. n° 16.335.561	Director de Negocio Papel
Lic. Gonzalo Martín Montagne	D.N.I. n° 21.486.088	Director de Negocio Frutas y Jugos
Cdra. Marcela Barroso	D.N.I. n° 18.130.079	Director de Auditoría Interna
Lic. Juan Adolfo Fernández	D.N.I. n° 28.908.901	Director de Finanzas
Lic. Augusto Garaventa	D.N.I. nº 14.809.223	Director de Talento y Desarrollo Organizacional
Lic. Martín Franzini	D.N.I. n° 27.387.128	Director de Negocios Azúcar y Alcohol
Lic. Diego Lerch	D.N.I. n° 23.469.897	Director de Logística y Servicios
Lic. Nicolás José Colombres	D.N.I. n° 23.116.771	Director de Oficina de Transformación
Ing. Andrés Blaquier	D.N.I. n°18.888.174	Director de Negocio Agropecuario

Nómina de Contadores Públicos Certificantes.

NOMBRE Y APELLIDO	TIPO Y N° DOC.	CARGO	VTO. MANDATO
Cdor. Pablo Mario Moreno	D.N.I. n° 16.171.094	Cdor. Certificante Titular	31/05/2020
I Cdor. Gustavo Eduardo Lazzatti	D.N.L n° 26.879.586	l Cdor. Certificante Suplente	31/05/2020

Nómina de Comité de Auditoría.

NOMBRE Y APELLIDO	TIPO Y Nº DOC.	CARGO	VTO. MANDATO
Dr. Alejandro Blaquier	D.N.I. n° 13.417.443	Presidente	31/05/20
Lic. Mariano Letemendia	D.N.I. n° 18.286.838	Vicepresidente	31/05/20
Dr. Matías Guillermo Sánchez D.N.I. nº 16.940.566		Miembro Titular	31/05/20
Sorondo
Dr. Carlos Herminio Blaquier	D.N.I. nº 11.045.431	Miembro suplente	31/05/20
Eugenio de Bary	D.N.I. nº 4.414.521	Miembro Suplente	31/05/20

Dr. Ramón Masllorens

Responsable de Relaciones con el Mercado