Ledesma S.A. — AGM Information 2014

Dec 23, 2014

ACTA Nº 135 - ASAMBLEA ORDINARIA DE LEDESMA S.A.A.I. DEL 17 DE DICIEMBRE DE 2014.

En la Ciudad de Buenos Aires, a los 17 días del mes de diciembre de dos mil catorce, en el lugar de su convocatoria ‑Av. Corrientes 415, piso 13º de la ciudad de Buenos Aires ‑, siendo las 12.30 horas se encuentran reunidos los señores accionistas de Ledesma Sociedad Anónima, Agrícola Industrial para realizar en primera convocatoria la asamblea ordinaria de accionistas que fuera convocada por resolución del directorio del 13 de noviembre de 2014 y dada a publicidad en la forma de ley.

Preside la asamblea el presidente del directorio, doctor Carlos H. Blaquier. Se hallan presentes, además, los siguientes Directores Titulares: doctor Alejandro Blaquier, licenciado Santiago Blaquier, licenciado Ignacio Blaquier, licenciado Javier Crotto, doctor Federico Nicholson, licenciado Juan Ignacio Pereyra Iraola, ingeniero Alberto de las Carreras, doctor Jorge Otamendi. Se encuentran presentes los señores miembros titulares de la Comisión Fiscalizadora, doctores María Fraguas y Enrique Sbértoli. El doctor Ángel Schindel, miembro titular de la Comisión Fiscalizadora y la doctora Gladys Meich, auditora titular de esta sociedad, no se encuentran presentes, habiendo comunicado formalmente su inasistencia por sendas notas remitidas oportunamente.

La Bolsa de Comercio de Buenos Aires está representada en esta asamblea por la contadora Susana Vitale.

La Comisión Nacional de Valores está representada por la doctora Analía Vilela.

Asiste también el escribano Mariano de Bary, titular del registro notarial Nº 49 de la ciudad de Buenos Aires, quien dejará constancia notarial del desarrollo de esta asamblea.

El libro de “Depósito de Acciones y Registro de Asistencia a Asambleas” acusa un depósito de 397.773.843 acciones con derecho a igual número de votos. De los 41 accionistas registrados se encuentran presentes 36; de los cuales 32 lo hacen por derecho propio y 4 accionistas ‑Números de Orden 8, 24, 27 y 30‑ lo hacen por representación. El capital presente en la asamblea asciende a un total de $ 397.773.843.-, representado por 397.773.843 acciones, que en total acuerdan igual número de votos.

Con un quórum del 90,40% ‑superior al exigido por las disposiciones legales vigentes‑ la presidencia declara legalmente constituida la asamblea.

A continuación, la asamblea se dispone a considerar y pronunciarse por votación acerca de los puntos que constituyen el Orden del Día:

PUNTO PRIMERO: "*Designación de dos accionistas para firmar el acta de la asamblea."*

El accionista número de orden 38 hizo moción para que se designe a los accionistas Javier Crotto y Federico Nicholson para firmar el acta de la asamblea.

Puesto a votación de la asamblea fue aprobada por unanimidad la propuesta del accionista número de orden 38.

PUNTO CUARTO: “Ratificación de lo resuelto en el punto 4 del Orden del Día de la Asamblea General Ordinaria de fecha 17 de septiembre de 2014 por el que se aprobaron las remuneraciones del directorio correspondientes al ejercicio cerrado el 31 de mayo de 2014 por $65.586.641 en exceso de $18.054.803 sobre el límite del cinco por ciento (5%) de las utilidades acrecentado conforme al artículo 261 de la Ley Nº19.550 y las Normas de la Comisión Nacional de Valores, ante el monto propuesto de distribución de dividendos ($143.215.492).”

Antes de someter el punto a consideración de la asamblea, se recordó que al aprobarse el punto 4 del Orden del Día de la Asamblea General Ordinaria celebrada el 17 de septiembre de 2014, se aclaró que, en caso de que la Comisión Nacional de Valores así lo indicara, resultaría necesario convocar a una nueva asamblea para ratificar lo resuelto en ese punto, atento a que la convocatoria contenía un error en la redacción del mismo.

Asimismo, se recordó que con fecha 4 de noviembre de 2014 la Comisión Nacional de Valores resolvió que la Sociedad debía ratificar la aprobación de las remuneraciones al directorio y, por tal motivo fue convocada la presente Asamblea.

El representante del accionista número de orden 8 hizo moción para que se ratifique lo resuelto en el punto 4 del Orden del Día de la Asamblea General Ordinaria de Accionistas de fecha 17 de septiembre de 2014 correspondiente a la aprobación del pago de las remuneraciones al directorio correspondientes al ejercicio cerrado el 31 de mayo de 2014 por pesos sesenta y cinco millones quinientos ochenta y seis mil seiscientos cuarenta y uno ($ 65.586.641) en exceso de pesos dieciocho millones cincuenta y cuatro mil ochenta y tres ($ 18.054.083) sobre el límite del cinco por ciento (5%) de las utilidades acrecentado conforme al artículo 261 de la Ley Nº 19.550 y las Normas de la Comisión Nacional de Valores, ante el monto propuesto de distribución de dividendos ($ 143.215.492), toda vez que dicha retribución resulta adecuada en función de la responsabilidad, reputación profesional y dedicación de sus integrantes.

Puesto a votación de la asamblea fue aprobada por unanimidad la propuesta del representante del accionista número de orden 8.

La presidencia agradeció la presencia de los asistentes y, en atención a haberse concluido con el tratamiento de todos los puntos del Orden del Día, declaró levantada la asamblea a las 12.40 horas.

Firmado: Carlos Herminio Blaquier, presidente de la asamblea; Javier Crotto y Federico Nicholson, delegados de la asamblea; Enrique Sbértoli, por la Comisión Fiscalizadora.