LECRON INDUSTRIAL DEVELOPMENT GROUP CO., LTD — Proxy Solicitation & Information Statement 2026

Apr 14, 2026

证券代码：300343
证券简称：ST 联创
公告编号：2026-019

山东联创产业发展集团股份有限公司

关于召开2025年度股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1、股东会届次：2025年度股东会
2、股东会的召集人：公司董事会。

公司于2026年4月13日召开第五届董事会第三次会议，审议通过了《关于召开2025年度股东会的议案》。

3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：

（1）现场会议时间：2026年05月11日14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年05月11日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年05月11日9:15至15:00的任意时间。

5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2026年05月06日
7、出席对象：

（1）在股权登记日持有公司股份的股东或其代理人。

截止2026年05月06日下午收市时，在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

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（2）公司董事、高级管理人员；
（3）公司聘请的见证律师。

8、会议地点：淄博市张店区昌国东路219号办公楼三楼会议室

二、会议审议事项

1、本次股东会提案编码表

提案编码	提案名称	提案类型	备注
			该列打勾的栏目可以投票
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	非累积投票提案	✓
1.00	关于2025年度董事会工作报告的议案	非累积投票提案	✓
2.00	关于2025年度利润分配预案的议案	非累积投票提案	✓
3.00	关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案	非累积投票提案	✓
4.00	关于公司董事2025年度薪酬确认及2026年度薪酬方案的议案	非累积投票提案	✓
5.00	关于制定《薪酬管理制度》的议案	非累积投票提案	✓

2、以上提案已经公司第五届董事会第三次会议审议通过。具体内容详见公司于2026年4月15日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站上的相关公告。
3、上述议案 1.00 至 5.00 属普通决议事项，需经出席股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权的 1/2 以上表决通过。
4、公司将对上述提案的中小投资者表决情况进行单独计票并披露。中小投资者是指除公司董事、高级管理人员及单独或合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东。
5、公司独立董事将在本次股东会上进行述职。

三、会议登记等事项

1、登记方式

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（1）法人股东应持《证券账户卡》、《企业法人营业执照》（复印件加盖公章）、《法定代表人身份证明书》或《授权委托书》及出席人的《居民身份证》办理登记手续；

（2）自然人股东须持本人《居民身份证》、《证券账户卡》；授权代理人持《居民身份证》、《授权委托书》、委托人《证券账户卡》办理登记手续；

（3）异地股东可采用信函、传真或电子邮件的方式登记，股东请仔细填写《股东参会登记表》（附件三），并附身份证及股东账户卡复印件，以便登记确认。信函、传真或电子邮件须在2026年05月07日下午17:00前送达公司证券部方为有效。

2、登记时间：2026年05月07日上午8:00至下午17:00。

3、登记地点：山东联创产业发展集团股份有限公司证券部

4、会议联系方式：

联系人：李慧敏

电话/传真：0533-2752999

电子邮箱：lczq@lecron.cn

联系地址：山东省淄博市张店区华光路366号科创大厦B座9层；邮编：255000。

5、出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件于会前到会场办理登记手续。

6、本次会议会期暂定为半天，与会股东或委托代理人的费用自理。

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

五、备查文件

1、第五届董事会第三次会议决议；

2、深圳证券交易所要求的其他文件。

特此公告。

山东联创产业发展集团股份有限公司董事会

2026年4月14日

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附件一、参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1、普通股的投票代码与投票简称：投票代码：350343；投票简称：“联创投票”。

2、意见表决：

对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间：2026年05月11日的交易时间，即9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—15:00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为2026年05月11日（现场会议召开当日），9:15—15:00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则（2025年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

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附件二、

山东联创产业发展集团股份有限公司
2025年度股东会授权委托书

兹全权委托____先生/女士代表本人（本公司）出席山东联创产业发展集团股份有限公司2025年度股东会，并代表本人（本公司）行使表决权。本人/本公司对本次股东会议案的表决意见如下：

提案编码	提案名称	备注	同意	反对	弃权
		该列打勾的栏目可以投票
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	√
非累积投票提案
1.00	关于2025年度董事会工作报告的议案	√
2.00	关于2025年度利润分配预案的议案	√
3.00	关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案	√
4.00	关于公司董事2025年度薪酬确认及2026年度薪酬方案的议案	√
5.00	关于制定《薪酬管理制度》的议案	√

特别说明事项：委托人对受托人的指示，以在“同意”、“反对”、“弃权”下面的方框中打“√”为准，对同一审议事项不得有两项或多项指示。如果委托人对某一审议事项的表决意见未作具体指示或对同一审议事项有两项或多项指示的，受托人有权按自己的意思决定对该事项进行投票表决。

1、本表决为记名方式投票表决，未签名的表决票无效。
2、委托人为法人的必须加盖法人单位公章。

委托人单位名称或姓名（签字盖章）：____

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委托人身份证号码：________

委托人证券账户卡号：________

委托人持股数量：________

受托人（签字）：________

受托人身份证号码：________

委托日期：____ 有效期限：______

签署日期：_年_月____日

附注：

1、本授权委托的有效期：自本授权委托书签署之日至本次股东会结束；

2、单位委托须加盖单位公章；

3、授权委托书复印或按以上格式自制均有效。

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附件三、

山东联创产业发展集团股份有限公司
股东参会登记表

股东名称
统一社会信用代码(法人)或身份证(自然人)
法人股东法定代表人姓名
股东账号		持股数
出席会议人姓名/名称		是否委托
代理人姓名(如有)		代理人身份证
联系电话		电子邮箱
联系地址		邮 编
个人股东签字/法人股东盖章

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