LECRON INDUSTRIAL DEVELOPMENT GROUP CO., LTD — Management Reports 2022

Apr 19, 2022

山东联创产业发展集团股份有限公司

2021 年度监事会工作报告

2021年度，公司监事会严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所 创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《公 司章程》和《监事会议事规则》等规定和要求，本着对公司全体股东负责的精神， 认真履行有关法律、法规赋予的职权，积极参与公司的重大决策事项、重要经济活 动的审核工作，并提出意见和建议。通过列席股东大会和董事会，对公司依法运作 情况和公司董事、高级管理人员履行职责的情况进行监督，维护了公司及股东的合 法权益。现将 2021年监事会主要工作情况汇报如下:

对报告期公司经营决策、财务状况、内控管理等方面进行审查和监督，对公司 董事和高级管理人员履行职责情况进行了监督。现将报告期内监事会工作情况报告 如下：

一、报告期内监事会日常工作情况

报告期内，公司监事会共召开了十二次会议，全体监事均出席了上述会议，共 审议并通过了23 项议案。具体情况如下：

会议时间	会议名称	议案内容	议案表决结果
2021 年4 月 23 日	第三届监事 会第四十一 次会议	1、关于2020 年度报告全文及摘要的议案	同意：3 票；反对： 0 票；弃权：0 票。
		2、关于2020 年度财务决算报告的议案	同意：3 票；反对： 0 票；弃权：0 票。
		3、关于2020 年度监事会工作报告的议案	同意：3 票；反对： 0 票；弃权：0 票。
		4、关于2020 年度内部控制评价报告的议案	同意：3 票；反对： 0 票；弃权：0 票。
		5、关于2020 年度利润分配预案的议案	同意：3 票；反对： 0 票；弃权：0 票。
		6、关于计提资产减值准备的议案	同意：3 票；反对： 0 票；弃权：0 票。
2021 年4 月 26 日	第三届监事 会第四十二	1、关于2021 年第一季度报告全文的议案	同意：3 票；反对： 0 票；弃权：0 票。

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	次会议
2021 年6 月 7 日	第三届监事 会第四十三 次会议	1、关于回购注销 2018 年限制性股票激励计划 部分限制性股票的议案	同意：3 票；反对： 0 票；弃权：0 票。
2021 年6 月 17 日	第三届监事 会第四十四 次会议	1、关于上海鏊投网络科技有限公司业绩承诺实 现情况及补偿义务人对公司进行业绩补偿方案 的议案	同意：3 票；反对： 0 票；弃权：0 票。
2021 年8 月 25 日	第三届监事 会第四十五 次会议	1、关于2021 年半年度报告全文及摘要的议案	同意：3 票；反对： 0 票；弃权：0 票。
2021 年9 月 6 日	第三届监事 会第四十六 次会议	1、关于公司2018 年限制性股票激励计划第三个 限售期解除限售条件成就的议案	同意：3 票；反对： 0 票；弃权：0 票。
		2、关于回购注销 2018 年限制性股票激励计划 部分限制性股票的议案	同意：3 票；反对： 0 票；弃权：0 票。
2021 年10 月11 日	第三届监事 会第四十七 次会议	1、关于公司2021 年限制性股票激励计划（草案） 及其摘要的议案	同意：3 票；反对： 0 票；弃权：0 票。
		2、关于公司2021 年限制性股票激励计划考核管 理办法的议案	同意：3 票；反对： 0 票；弃权：0 票。
		3、关于核实公司<2021 年限制性股票激励计划 激励对象名单>的议案	同意：3 票；反对： 0 票；弃权：0 票。
2021 年10 月15 日	第三届监事 会第四十八 次会议	1、关于<公司2021 年限制性股票激励计划（草 案修订稿）>及其摘要的议案	同意：3 票；反对： 0 票；弃权：0 票。
		2、关于签署<产权交易合同>暨关联交易的议案	同意：3 票；反对： 0 票；弃权：0 票。
2021 年10 月18 日	第三届监事 会第四十九 次会议	1、关于2021 年第三季度报告全文的议案	同意：3 票；反对： 0 票；弃权：0 票。
2021 年11 月1 日	第三届监事 会第五十次 会议	1、关于调整2021 年限制性股票激励计划激励对 象名单及授予数量的议案	同意：3 票；反对： 0 票；弃权：0 票。
		2、关于向激励对象授予限制性股票的议案	同意：3 票；反对： 0 票；弃权：0 票。
2021 年11 月10 日	第三届监事 会第五十一 次会议	1、关于变更会计师事务所的议案	同意：3 票；反对： 0 票；弃权：0 票。
2021 年12 月16 日	第三届监事 会第五十二 次会议	1、关于监事会换届选举及提名监事候选人的议 案	同意：3 票；反对： 0 票；弃权：0 票。
		2、关于监事薪酬的议案	同意：3 票；反对： 0 票；弃权：0 票。

二、监事会对公司报告期内有关事项的意见

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1、公司依法运作情况

2021 年度，公司监事会成员列席了公司报告期内召开的二十次董事会，六次股 东大会，对董事会、股东大会的召集召开程序、决议事项、董事会对股东大会决议 的执行情况、董事和高级管理人员履行职责的情况进行了全过程的监督和检查，监 事会认为:

2021 年度公司的工作能严格按照《公司法》、《公司章程》 及其他有关法规制度 进行规范运作，决策程序合法有效，股东大会、董事会决议能够得到很好的落实， 公司内部控制制度健全完善，形成了较完善的经营机构、 决策机构、监督机构之间 的制衡机制。本年度没有发现公司董事、高级管理人员在执行公司职务时违反法律、 法规、公司章程或损害公司利益的行为。

2、检查公司财务情况

2021 年度，监事会通过听取公司财务负责人的汇报，审议公司年度报告，审查 会计事务所出具的审计报告等方式，对公司财务运作情况进行检查、监督。

监事会认为:本年度公司财务制度健全，各项费用提取合理。经具有证券从业资 格的大华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司的财务报表进行审计，并出具了审 计报告。

3、公司出售资产的情况

2021 年2 月25 日，公司第三届董事会第八十二次会议，审议通过了《关于出售 资产暨关联交易的议案》，同意公司子公司上海趣阅数字科技有限公司将其子公司上 海新合文化传播有限公司全部股权转让给山东聚迪企业管理服务有限公司。

2021 年3 月26 日，公司第三届董事会第八十三次会议，审议通过了《关于出售 资产暨关联交易的议案》，同意将公司子公司上海鏊投网络科技有限公司100%股权转 让给山东聚迪企业管理服务有限公司。

2021 年7 月13 日，公司第三届董事会第八十八次会议审议通过《关于拟公开挂 牌转让全资子公司上海趣阅数字科技有限公司100%股份的议案》，同意公司通过公开 挂牌方式转让全资子公司上海趣阅数字科技有限公司100%股权。2021年10月15日， 公司第三届董事会第九十五次会议，审议通过了《关于签署<产权交易合同>暨关联 交易的议案》，同意将上海趣阅数字科技有限公司100%股权转让给山东泰仁投资管理 有限公司。2021 年10 月29 日，公司召开的2021 年第四次临时股东大会审议通过了 以上议案。

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公司出售资产定价依据公平、合理，审议和表决程序合法、合规，不存在损害 公司股东利益的情形。

4、公司对外担保的情况

截止2021 年12 月31 日，公司及其控股子公司对外担保总额28,310.00 万元， 占公司最近一期经审计总资产的13.02%，占公司最近一期经审计的净资产比例为 39.42%；无逾期对外担保、无涉及诉讼的担保及因担保被判决败诉而应承担的损失 的情况。其中，本公司及其控股子公司对合并报表外单位提供的担保总额12,500.00 万元，占公司最近一期经审计净资产的比例为17.41%。

5、公司关联交易情况

监事会对公司 2021 年度发生的关联交易进行了监督和检查，认为报告期内公司 发生的关联交易均能严格按照决策程序审议通过的关联交易协议执行，关联交易遵 循了市场公允性原则，对全体股东（包括关联股东及中小股东）公平、公正、合理， 不存在损害公司及股东利益的行为。

6、公司内部控制情况

公司已经建立了较为完善的内部控制制度体系并能得到有效的运行。公司内部 自我评价的报告真实，客观地反映了公司内部制度的建设及运作情况。

三、监事会 2022 年的主要工作

监事会将继续严格遵照《公司法》、《公司章程》和国家有关法律、法规、规章、 规范性文件的规定和要求，忠实履行自己的职责，促进公司进一步规范运作。

1、继续监督公司规范运作，按照现代企业制度的要求，督促公司进一步完善法 人治理结构，提高治理水准，督促公司内部控制体系的建设与有效运行。

2、监督公司董事、高级管理人员的履职情况，促使其决策和经营活动更加规范、 科学，防止损害公司利益的行为发生。

3、重点关注公司高风险领域,对公司重大投资、对外担保、关联交易等方面实 施定期检查，以防范企业风险，防止公司资产流失。

2022 年，监事会将以更加严谨的工作态度履行职责，确保公司董事会及经营管 理层的依法经营，维护公司股东和广大中小投资者的利益。

山东联创产业发展集团股份有限公司监事会 2022 年4 月20 日

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