LECRON INDUSTRIAL DEVELOPMENT GROUP CO., LTD - Governance Information 2013

山东联创节能新材料股份有限公司章程修改对照表

根据《公司法》、《证券法》及其他有关规定，公司董事会拟对《公司章程》部分条款进行相应修订，修订后的《公司章程》需经公司股东大会审议通过后方可生效，《公司章程》修改内容对照如下：

序号	修改前	修改后
1	第一百零九条董事会由九（9）名董事组成，其中独立董事三（3）名。董事会设董事长一（1）名，副董事长一（1）名。	第一百零九条董事会由八（8）名董事组成，其中独立董事三（3）名。董事会设董事长一（1）名，副董事长一（1）名。
2	第一百一十九条董事会召开临时董事会会议的通知方式为：书面或电话；通知时限为：会议召开前五（5）日。	第一百一十九条董事会召开临时董事会会议的通知方式为：书面或电话；通知时限为：会议召开三（3）日前。

序号	修改前	修改后
1	第八条会议通知召开董事会定期会议和临时会议，董事会办公室应当提前十（10）日和五（5）日将盖有董事会办公室印章的书面会议通知，通过直接送达、传真、电子邮件或者其他方式，提交全体董事和监事以及经理、董事会秘书。非直接送达的，还应当通过电话进行确认并做相应记录。情况紧急，需要尽快召开董事会临时	第八条会议通知召开董事会定期会议和临时会议，董事会办公室应当提前十（10）日和三（3）日将盖有董事会办公室印章的书面会议通知，通过直接送达、传真、电子邮件或者其他方式，提交全体董事和监事以及经理、董事会秘书。非直接送达的，还应当通过电话进行确认并做相应记录。

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	会议的，可以随时通过电话或者其他口头方式发出会议通知，但召集人应当在会议上作出说明。	情况紧急，需要尽快召开董事会临时会议的，可以随时通过电话或者其他口头方式发出会议通知，但召集人应当在会议上作出说明。

此次公司章程修订须经公司股东大会审议通过后实施。

山东联创节能新材料股份有限公司董事会

2013 年5 月10 日

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