LECRON INDUSTRIAL DEVELOPMENT GROUP CO., LTD — Capital/Financing Update 2013

Aug 12, 2013

证券代码：300343 证券简称：联创节能 公告编号：2013-046

山东联创节能新材料股份有限公司

第二届董事会第二次会议决议

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

山东联创节能新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二次 会议通知于 2013 年 8 月 8 日以传真、邮件、专人送达等方式发出，会议于 2013 年 8 月 11 日上午 9:30 以现场方式召开，会议由董事李洪国先生主持，本次会议应 出席董事 8 名，实际出席会议董事 8 名，公司全体监事、保荐机构代表列席了会 议，会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

经本次会议与会董事认真审议，通过如下决议：

一、 审议通过了《关于向银行申请授信额度及借款的议案》

为满足公司不断扩展的经营规模的需求，进一步拓宽公司融资渠道，公司拟 将向以下银行申请授信额度，详情如下：

银行名称	授信额度（人民币万元）	期限	担保方式
中国银行股份有限公司淄博张店支行	13,000	一年	信用
上海浦东发展银行淄博分行	10,000	一年	信用

为解决公司资金需求，满足公司发展需要，公司拟向银行借款人民币不超过 壹亿元整，期限一年。授权公司经营层办理借款相关文件的签署。

表决结果：同意：8 票；反对：0 票；弃权：0 票。

二、 审议通过了《关于对外投资的议案》

山东联创节能新材料股份有限公司拟与山东星之联生物科技股份有限公司签 署《股权转让协议》；拟与山东星之联生物科技股份有限公司、沾化星之联生物科

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技有限公司签署《增资协议》。由本公司出资2000 万元收购山东星之联所持有的 沾化星之联44.44%的股权，同时向沾化星之联增资5500 万元。

表决结果：同意：8 票；反对：0 票；弃权：0 票。

特此公告。

山东联创节能新材料股份有限公司

董 事 会 二〇一三年八月十一日

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