LECRON INDUSTRIAL DEVELOPMENT GROUP CO., LTD — Capital/Financing Update 2012

Aug 21, 2012

独立董事关于超募资金使用的独立意见

山东联创节能新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事 会第十六次会议审议了《关于使用部分超募资金投资330 万平米/年硬质 聚氨酯高效防火保温板项目的议案》。根据《公司法》、《关于在上市公司 建立独立董事制度的指导意见》、《深证证券交易所中小企业板上市公司 规范运作指引》等法律、法规的有关规定，我们作为公司的独立董事， 基于独立的判断立场，发表独立意见如下：

1、公司使用超募资金5500 万元建设330 万平米/年硬质聚氨酯高效 防火保温板项目可提高募集资金使用效率，可为公司和广大股东创造更 大的价值。

2、公司使用超募资金投资5500 万元新建330 万平方米/年硬质聚氨 酯高效防火保温板项目，可进一步延长产业链，提高企业的综合实力和 竞争力。

3、本次使用超募资金建设330 万平方米/年硬质聚氨酯高效防火保 温板项目，没有与募投资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资 金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益 的情况。

综上所述，我们同意公司使用超募资金建设330 万平方米/年硬质聚 氨酯高效防火保温板项目。

特此公告。

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