LECRON INDUSTRIAL DEVELOPMENT GROUP CO., LTD — Board/Management Information 2024

Apr 23, 2024

山东联创产业发展集团股份有限公司

独立董事2023 年度述职报告

（孟庆君）

各位股东及股东代表：

本人作为山东联创产业发展集团股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董 事，在2023 年度严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司独立董事管理办法》、《深 圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2 号—— 创业板上市公司规范运作》、《公司章程》和《独立董事制度》等有关规定，本着客 观、公正、独立的原则，勤勉尽责履行独立董事义务，认真审议董事会各项议案， 对公司经营发展和规范化管理提出建议，并对重大事项发表了独立意见，切实维护 公司的整体利益和全体股东，尤其是中小股东的合法权益。现将本人2023 年度履职 情况报告如下：

一、独立董事的基本情况

本人孟庆君，本科学历，高级工程师，中国国籍，无永久境外居留权。2002 年 4 月至今受中国塑料加工工业协会聘请，作为聚氨酯泡沫行业消耗臭氧层物质（ODS） 淘汰计划国内执行机构人员参与聚氨酯泡沫行业ODS 淘汰项目管理工作；2017 年至 今在全国塑料标准化技术委员会担任泡沫塑料分技术委员会主任，负责泡沫塑料相 关标准立项审核、标准审查等工作。

报告期内，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立性 要求，不存在影响独立性的情况。

二、出席会议的情况

2023 年度公司共召开了6 次董事会会议、1 次股东大会会议，本着勤勉尽责的 态度，本人全部参加。本人认为公司在2023 年度召集召开的董事会符合法定程序， 重大经营决策事项和其它重大事项均履行了相关程序，合法有效。本人对 2023 年 度公司董事会各项议案及公司其它事项均投了赞成票，无提出异议的事项，也没有

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反对、弃权的情形。出席会议的具体情况如下：

反对、弃权的情形。出席会议的具体情况如下：	反对、弃权的情形。出席会议的具体情况如下：	反对、弃权的情形。出席会议的具体情况如下：	反对、弃权的情形。出席会议的具体情况如下：	反对、弃权的情形。出席会议的具体情况如下：	反对、弃权的情形。出席会议的具体情况如下：	反对、弃权的情形。出席会议的具体情况如下：	反对、弃权的情形。出席会议的具体情况如下：
独立董事 姓名 孟庆君		独立董事出席董事会及股东大会的情况
	本报告期 应参加董 事会次数	现场出席 董事会次 数	以通讯方 式参加董 事会次数	委托出席 董事会次 数	缺席董事 会次数	是否连续 两次未亲 自参加董 事会会议	出席股东 大会次数
	6	1	5	0	0	否	1

三、发表独立董事意见的情况

根据相关的法律、法规和有关规定，本人对2023 年度公司日常关联交易、关联 资金占用、对外担保等事项进行了监督和核查，对重要问题发表了独立意见。具体 情况如下：

情况如下：
会议日期	会议名称	事项内容	独立意见 类型
2023 年4 月20 日	第四届董事会第 十一次会议	1、独立董事关于2023 年度日常关联交易 预计的事前认可的独立意见；	同意
		2、独立董事关于第四届董事会十一次会议 相关事项的独立意见；	同意
		3、独立董事关于《董事会关于 2022 年度 财务报告非标准审计意见涉及事项的专项 说明》的独立意见。	同意
2023 年4 月27 日	第四届董事会第 十二次会议	1、独立董事关于续聘会计师事务所的事前 认可意见；	同意
		2、独立董事关于续聘会计师事务所的独立 意见。	同意
2023 年8 月17 日	第四届董事会第 十四次会议	1、独立董事关于第四届董事会十四次会议 相关事项的独立意见。	同意
2023 年12 月28 日	第四届董事会第 十六次会议	1、独立董事关于补选独立董事的独立意 见。	同意

四、任职董事会薪酬与考核委员会的工作情况

本人作为第四届董事会薪酬与考核委员会主任委员，根据《薪酬与考核委员会

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细则》的要求，制定及审查公司董事及高级管理人员的薪酬政策与考核方案，按照 绩效评价标准对董事高级管理人员的工作情况进行评估、审核。提出合理化建议， 积极履行薪酬与考核委员会委员的职责。

委员会名称	召开日期	会议内容	提出的重要意见和 建议
第四届董事会 薪酬与考核委 员会	2023年4月18日	审议《关于董事、高级管理人员2022 年度薪酬的议案》	同意该议案

五、与内部审计机构及会计师事务所沟通情况

报告期内，本人积极与公司内部审计部门、财务部门及会计师事务所进行沟通， 通过会议、不定期会面等各种方式，了解并掌握公司年报审计工作安排及审计工作 进展情况，与会计师事务所就定期报告及财务问题进行深度讨论和交流，维护了审 计结果的客观、公正，充分发挥独立董事的职能及监督作用。

六、与中小股东的沟通交流情况

报告期内，通过参加股东大会等方式与中小股东进行沟通交流，及时了解中小 投资者关注与诉求，广泛听取投资者的意见和建议，积极建立与中小投资者的良好 沟通交流关系。

七、对公司现场调查及办公的情况

2023 年度，本人充分运用参加董事会、股东大会及其他工作时间对公司进行现 场考察，并通过电话等方式和公司的其他董事、高级管理人员及相关工作人员保持 沟通联系，深入了解公司的内部控制和生产经营活动，密切关注公司的经营情况、 财务状况、管理情况、内部控制制度的建设及执行情况等相关事项，及时关注外部 环境和市场变化对公司的影响，结合自身的专业知识和工作经验，对公司经营管理 提出建议，为公司的良好发展履行应尽的责任和义务。

八、 保护投资者权益方面所做的工作

1、作为公司的独立董事，本人严格履行独立董事职责，对董事会审议的重大事 项均要求公司事先提供相关资料进行认真审核，并以自己专业知识和工作经验提出 合理化建议，独立、客观、审慎地行使表决权，维护公司和广大股东（特备是中小

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股东）的合法权益。

2、持续关注公司的信息披露工作，督促公司严格按照《深圳证券交易所股票上 市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2 号——创业板上市公司规范 运作》等法律法规规范运作，对公司信息披露工作进行监督和检查，保证信息披露 的真实、准确、完整、及时、公平，切实履行上市公司的信息披露等义务。

3、自担任独立董事以来，不断加强自身学习，提高履行职责的能力。积极学习 相关的法律法规和规章制度，特别是2023 年颁布的《上市公司独立董事管理办法》 及相关监管规定，积极参加深圳证券交易所在杭州举办的第135 期上市公司独立董 事后续培训和中国证券监督管理委员会山东监管局组织的线上培训课程，不断提高 自己的履职能力，为公司的科学决策和风险防范提供意见和建议，切实维护公司和 广大投资者的合法权益。

九、其他事项

1、报告期内，未发生提议召开董事会的情况；

2、报告期内，未发生提议聘请或解聘会计师事务所的情况；

• 3、报告期内，未发生独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况。

2024 年，本人将继续恪尽职守，勤勉尽责履行独立董事的职责，发挥独立董事 的作用，维护全体股东特别是中小股东的合法权益。

独立董事：

孟庆君

2024 年4 月22 日

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