LECRON INDUSTRIAL DEVELOPMENT GROUP CO., LTD — Board/Management Information 2021

Dec 16, 2021

证券代码：300343 证券简称：联创股份 公告编号：2021-139

山东联创产业发展集团股份有限公司

第三届监事会第五十二次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

山东联创产业发展集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第 五十二次会议通知于2021 年12 月13 日以现场、电话、邮件等通知方式发出，会 议于2021 年12 月16 日上午9:00 以现场和通讯相结合的方式召开，会议由监事 会主席李男先生主持，本次会议应出席监事3 名，实际出席会议监事3 名，会议 的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

经与会监事认真审议，形成如下决议：

一、审议通过了《关于监事会换届选举及提名监事候选人的议案》

公司第三届监事会任期届满，公司监事会按照《公司法》、《证券法》、 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章 程》的有关规定对监事会进行换届选举。

公司监事会同意提名李男先生、黄艳娇女士为公司第四届监事会非职工代表 监事候选人，任期三年。上述候选人简历见“附件”。

本议案尚需提交公司股东大会审议，并采用累积投票制投票选举。

表决结果：同意：3 票；反对：0 票；弃权：0 票。

二、审议通过了《关于监事薪酬的议案》

本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：同意：3 票；反对：0 票；弃权：0 票。

特此公告。

山东联创产业发展集团股份有限公司监事会

2021 年12 月16 日

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附件：

非职工代表监事候选人简历

（ 1 ）李男先生： 1975 年 9 月生，大学学历，中国国籍，高级工程师，注册安 全工程师。 2005 年至今就职于子公司山东华安新材料有限公司，历任总经理助理、 安全总监，现任山东华安新材料有限公司营销总监，现任公司监事会主席。

截止本公告日，李男先生未持有公司股份，与持有公司 5% 以上股份的股东、 实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，李男先 生作为公司非职工监事候选人符合《公司法》相关规定，不存在《公司法》、 《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》等规定的不得 担任公司监事的情形；不属于失信被执行人，未受过中国证监会及其他有关部门 的处罚和证券交易所惩戒和公开谴责，也不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查 或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形。

（2）黄艳娇 女士：1985 年1 月生，本科，中国国籍。曾任公司销售内勤主 管，公司第一届监事会、第二届监事会职工代表监事。现任子公司淄博联创聚氨 酯有限公司客服物流部经理。

截止本公告日，黄艳娇女士未持有公司股份，与持有公司 5% 以上股份的股东、 实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，黄艳娇 女士作为公司非职工监事候选人符合《公司法》相关规定，不存在《公司法》、 《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》等规定的不得 担任公司监事的情形；不属于失信被执行人，未受过中国证监会及其他有关部门 的处罚和证券交易所惩戒和公开谴责，也不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查 或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形。

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