LECRON INDUSTRIAL DEVELOPMENT GROUP CO., LTD — Board/Management Information 2021

Nov 10, 2021

证券代码：300343 证券简称：联创股份 公告编号：2021-128

山东联创产业发展集团股份有限公司

第三届董事会第九十八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

山东联创产业发展集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第 九十八次会议通知于2021 年11 月8 日以传真、邮件、专人送达等方式发出，会 议于2021 年11 月10 日上午9:00 以现场和通讯相结合的方式召开，会议由董事 长李洪国先生主持，本次会议应出席董事7 名，实际出席会议董事7 名，公司监 事、高管等人员列席了会议，会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》 的有关规定。

经本次会议与会董事认真审议，通过如下决议：

一、审议通过《关于变更会计师事务所的议案》

信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）已连续多年为公司提供审计服务， 为保证公司审计工作的独立性和客观性，同时综合考虑公司业务发展及审计工作 需求等情况，公司与信永中和会计师事务所友好协商，拟改聘大华会计师事务所 （特殊普通合伙）担任公司 2021 年度审计机构，为公司提供审计服务。

具体内容详见公司刊登在巨潮资讯网的《关于变更会计师事务所的公告》 （公告编号2021-130）。

表决结果：同意：7 票；反对：0 票；弃权：0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

二、审议通过《关于召开2021 年第五次临时股东大会的议案》

具体内容详见公司刊登在巨潮资讯网的《关于召开2021 年第五次临时股东 大会通知的公告》（公告编号2021-127）。

表决结果：同意：7 票；反对：0 票；弃权：0 票。

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特此公告。

山东联创产业发展集团股份有限公司董事会

2021 年11 月10 日

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