LECRON INDUSTRIAL DEVELOPMENT GROUP CO., LTD — Board/Management Information 2021

Sep 22, 2021

证券代码：300343 证券简称：联创股份 公告编号：2021-095

山东联创产业发展集团股份有限公司

第三届董事会第九十三次会议决议

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。

山东联创产业发展集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第九十 三次会议通知于2021 年9 月16 日以传真、邮件、专人送达等方式发出，会议于 2021 年9 月18 日下午15:00 以通讯方式召开，会议由董事长李洪国先生主持，本次 会议应出席董事7 名，实际出席会议董事7 名，公司监事、高管等人员列席了会议， 会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

经本次会议与会董事认真审议，通过如下决议：

一、审议通过《关于收购控股子公司少数股东股权的议案》

具体内容详见公司刊登在巨潮资讯网的《关于收购控股子公司少数股东股权的公 告》（公告编号2021-096）。

表决结果：同意：7 票；反对：0 票；弃权：0 票。

二、审议通过《关于签署<股权收购协议>之补充协议的议案》

具体内容详见公司刊登在巨潮资讯网的《关于签署<股权收购协议>之补充协议的 公告》（公告编号2021-097）。

表决结果：同意：7 票；反对：0 票；弃权：0 票。

特此公告。

山东联创产业发展集团股份有限公司董事会

2021 年9 月22 日

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