LECRON INDUSTRIAL DEVELOPMENT GROUP CO., LTD — Board/Management Information 2021

Sep 7, 2021

证券代码：300343 证券简称：联创股份 公告编号：2021-085

山东联创产业发展集团股份有限公司

第三届监事会第四十六次会议决议

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

山东联创产业发展集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第四 十六次会议通知于2021 年9 月3 日以现场、电话、邮件等通知方式发出，会议于 2021 年9 月6 日上午11:00 以通讯方式召开，会议由监事会主席李男先生主持，本 次会议应出席监事3 名，实际出席会议监事3 名，会议的召集和召开符合《公司法》 和《公司章程》的有关规定。

经与会监事认真审议，形成如下决议：

一、审议通过了《关于公司2018年限制性股票激励计划第三个限售期解除限售 条件成就的议案》

公司监事会认为：根据《上市公司股权激励管理办法》等法律法规及公司 《2018 年限制性股票激励计划（草案）（修订稿）》等文件的有关规定，公司2018 年限制性股票激励计划第三个限售期解除限售条件已经成就，同意公司按照激励计 划的相关规定为符合条件的激励对象办理解除限售相关事宜。

表决结果：同意：3 票；反对：0 票；弃权：0 票。

二、审议通过《关于回购注销 2018年限制性股票激励计划部分限制性股票的议 案》

鉴于公司2018 年限制性股票激励计划中18 名激励对象因离职或个人绩效考核 不符合全部解锁要求等原因，根据《上市公司股权激励管理办法》、公司《2018 年 限制性股票激励计划（草案）（修订稿）》等有关规定，同意对其已获授但尚未解 除限售的限制性股票进行回购注销。

表决结果：同意：3 票；反对：0 票；弃权：0 票。

特此公告。

山东联创产业发展集团股份有限公司监事会

2021 年9 月7 日