LECRON INDUSTRIAL DEVELOPMENT GROUP CO., LTD — Board/Management Information 2021

Jul 30, 2021

证券代码：300343 证券简称：联创股份 公告编号：2021-075

山东联创产业发展集团股份有限公司

第三届董事会第八十九次会议决议

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。

山东联创产业发展集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第八十 九次会议通知于2021 年7 月27 日以传真、邮件、专人送达等方式发出，会议于 2021 年7 月30 日下午16:00 以通讯方式召开，会议由董事长李洪国先生主持，本次 会议应出席董事7 名，实际出席会议董事7 名，公司监事、高管等人员列席了会议， 会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

经本次会议与会董事认真审议，通过如下决议：

一、审议通过《关于公司为子公司申请银行授信额度提供担保的议案》

具体内容详见公司刊登在巨潮资讯网的《关于为子公司向银行申请授信额度提供 担保的公告》（公告编号2021-076）。

表决结果：同意：7 票；反对：0 票；弃权：0 票。

二、审议通过《关于全资子公司为控股子公司提供担保的议案》

具体内容详见公司刊登在巨潮资讯网的《关于全资子公司为控股子公司提供担保 的公告》（公告编号2021-077）。

表决结果：同意：7 票；反对：0 票；弃权：0 票。

三、审议通过《关于投资建设6000 吨/年PVDF 及配套11000 吨/年HCFC-142b 联产30000 吨/年HFC-152a 改建项目的议案》

具体内容详见公司刊登在巨潮资讯网的《关于投资建设新项目的公告》（公告编 号2021-078）。

表决结果：同意：7 票；反对：0 票；弃权：0 票。

特此公告。

山东联创产业发展集团股份有限公司董事会

2021 年7 月30 日

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