LECRON INDUSTRIAL DEVELOPMENT GROUP CO., LTD — Board/Management Information 2021

Apr 23, 2021

山东联创产业发展集团股份有限公司 独立董事2020 年度述职报告

本人作为山东联创产业发展集团股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事， 在任职期间严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、 《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及《公司章程》等规定，忠实履 行职责，充分发挥独立董事作用，勤勉尽责，认真审议各项议案并对相关事项发表 独立意见或事前认可意见。现将本人2020 年度履行职责的基本情况报告如下：

一、参会情况

一、参会情况	一、参会情况	一、参会情况	一、参会情况	一、参会情况	一、参会情况	一、参会情况	一、参会情况
		独立董事出席董事会及股东大会的情况
独立董 事姓名	本报告期应 参加董事会 次数	现场出 席董事 会次数	以通讯方 式参加董 事会次数	委托出席 董事会次 数	缺席董 事会次 数	是否连续两次 未亲自参加董 事会会议	出席股 东大会 次数
王新	26	1	25	0	0	否	2

本着勤勉尽责的态度，本人积极参加任期内的所有董事会会议，认真审阅会议资 料，积极参与各议案的讨论并提出合理建议，为公司董事会作出科学决策起到了积 极作用， 2020 年度公司提交董事会审议的相关议案均投了赞成票，无反对、弃权 的情形。本人认为公司董事会的召集符合法定的程序，合法有效。

二、发表独立董事意见情况

会议日期	会议名称	事项内容	独立意见类 型
2020 年2 月13 日	第三届董事会第 五十四次会议	1、独立董事关于出售资产暨关联交易的 事前认可意见。	同意
		2、独立董事关于第三届董事会五十四次 会议相关事项的独立意见。	同意
2020 年3 月2 日	第三届董事会第 五十六次会议	1、独立董事关于第三届董事会五十六次 会议相关事项的独立意见。	同意
2020 年3 月17 日	第三届董事会第 五十七次会议	1、独立董事关于第三届董事会五十七次 会议相关事项的独立意见。	同意
2020 年4 月7 日	第三届董事会第 五十八次会议	1、独立董事关于公司第三届董事会五十 八次会议相关事项的独立意见。	同意
2020 年4 月23 日	第三届董事会第	1、独立董事关于签订意向协议暨关联交	同意

1

	五十九次会议	易的事前认可意见。
2020 年4 月29 日	第三届董事会第 六十次会议	1、独立董事关于第三届董事会六十次会 议相关事项的独立意见。	同意
		2、独立董事关于2020 年度日常关联交易 预计的事前认可的独立意见。	同意
		3、独立董事关于《董事会关于2019 年度 财务报告非标准审计意见涉及事项的专 项说明》的独立意见。	同意
2020 年5 月22 日	第三届董事会第 六十二次会议	1、独立董事关于第三届董事会第六十二 次会议相关事项的独立意见	同意
2020 年6 月1 日	第三届董事会第 六十三次会议	1、独立董事关于上海鏊投网络科技有限 公司业绩承诺实现情况及补偿义务人对 公司进行业绩补偿方案的独立意见。	同意
2020 年6 月24 日	第三届董事会第 六十五次会议	1、独立董事关于第三届董事会第六十五 次会议相关事项的独立意见。	同意
		2、独立董事关于出售资产暨关联交易的 事前认可意见。	同意
2020 年7 月20 日	第三届董事会第 六十七次会议	1、独立董事关于公司子公司对外提供担 保事项的独立意见	同意
2020 年7 月29 日	第三届董事会第 六十八次会议	1、独立董事关于出售资产暨关联交易的 事前认可意见；	同意
		2、独立董事关于第三届董事会第六十八 次会议相关事项的独立意见。	同意
2020 年8 月25 日	第三届董事会第 六十九次会议	1、独立董事关于第三届董事会第六十九 次会议相关事项的独立意见。	同意
2020 年9 月7 日	第三届董事会第 七十次会议	1、独立董事关于公司2018 年限制性股票 激励计划第二个限售期解除限售条件成 就的独立意见。	同意
2020 年9 月17 日	第三届董事会第 七十一次会议	1、独立董事关于公司子公司对外提供担 保事项的独立意见。	同意
2020 年10 月27 日	第三届董事会第 七十二次会议	1、独立董事关于回购注销 2018 年限制性 股票激励计划部分限制性股票事项的独 立意见。	同意
2020 年11 月5 日	第三届董事会第 七十三次会议	1、独立董事关于关联交易事项的事前认 可意见。	同意
		2、独立董事关于子公司向孙公司增资及 关联交易事项的独立意见。	同意
2020 年12 月9 日	第三届董事会第 七十七次会议	1、独立董事关于续聘2020 年度审计机构 的事前认可意见。	同意
		2、独立董事关于第三届董事会第七十七 次会议相关事项的独立意见。	同意
2020 年12 月22 日	第三届董事会第 七十八次会议	1、独立董事关于出售资产暨关联交易的 事前认可意见。	同意

2

		2、独立董事关于第三届董事会第七十八 次会议相关事项的独立意见。	同意
2020 年12 月27 日	第三届董事会第 七十九次会议	1、独立董事关于对外提供财务资助暨关 联交易相关事项的独立意见。	同意
		2、独立董事关于对外提供财务资助暨关 联交易的事前认可意见。	同意

三、日常工作情况

1、按照相关法律法规、和公司章程的要求，认真履行职责，积极参加公司董事 会等各种活动，积极与公司董事、监事、高级管理人员、会计师沟通与交流，及时 掌握公司的经营动态、财务状况及内部控制工作情况，对公司重大事项及重大资产 重组进展做到及时的了解和掌握，有效地履行了独立董事的职责。

2、对公司的定期报告、临时公告进行了审核。

四、专门委员会履职情况

2020 年，本人担任第三届董事会薪酬与考核委员会召集人，共召集召开2 次会 议。根据各专门委员会的工作细则等相关规定及公司的实际情况，分别就公司2019 年度董监高薪酬执行情况、公司2018 年限制性股票激励计划第二期解锁条件是否达 成及激励对象是否符合解锁条件进行了审议并达成一致意见。本人充分发挥专业优 势，积极发表建议，起到专业委员应有的作用。

五、在保护投资者权益方面所做的工作

1、加强自身学习，加深对各项制度的了解，提高履职能力。为公司的科学决策 和风险防范提供更好的意见和建议，切实加强对公司和投资者利益的保护能力，形 成自觉保护社会公众股东权益的思想意识。

2、有效地履行独立董事职责，本人对公司董事会审议决策的重大事项均要求公 司事先提供相关资料进行认真审核，必要时向公司相关部门和人员询问，在此基础 上利用自身的专业知识，独立、客观、审慎地行使表决权，促进了董事会决策的科 学性和客观性，通过现场、电话和邮件的形式与公司其他董事、高管人员及相关工 作人员保持密切联系，及时获悉公司各重大事项的进展情况，切实维护公司和股东 的合法权益。

3、 积极关注公司信息披露工作，使公司能严格按照相关法律法规的相关规定， 在 2020 年度真实、准确、完整、及时地完成信息披露工作。

六、其他事项

• 1、未有提议召开董事会情况发生。

3

• 2、未有独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况发生。

2020 年，作为公司的独立董事，本着诚信和勤勉的精神，按照法律法规、《公司 章程》的规定和要求，本人忠实的履行独立董事的义务，发挥独立董事的作用，坚 决维护全体股东特别是中小股东的合法权益不受侵害。利用自己的专业知识和经验 为公司发展提供有建设性的建议，为董事会的科学决策提供参考意见。

最后，对公司相关工作人员在本人2020 年度工作中给予的协助和积极配合，表 示衷心的感谢！

独立董事：王新

2021 年4 月23 日

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