LECRON INDUSTRIAL DEVELOPMENT GROUP CO., LTD — Board/Management Information 2013

Dec 30, 2013

证券代码：300343 证券简称：联创节能 公告编号：2013-060

山东联创节能新材料股份有限公司

第二届董事会第五次会议决议

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

山东联创节能新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第五次 会议通知于 2013 年 12 月 27 日以传真、邮件、专人送达等方式发出，会议于 2013 年 12 月 28 日下午 1:30 以现场方式召开，会议由董事李洪国先生主持，本次会议 应出席董事 8 名，实际出席会议董事 8 名，公司部分监事列席了会议，会议的召 集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

经本次会议与会董事认真审议，通过如下决议：

一、 审议通过了《关于向银行申请授信额度及借款的议案》

为满足公司不断扩展的经营规模的需求，进一步拓宽公司融资渠道，公司拟 将向以下银行申请授信额度，详情如下：

银行名称	申请金额（人民币万元）	期限	担保方式
齐商银行新城区支行	8,000（其中：人民币借款3000 万元、银行承兑汇票2000万元、国际贸易融资3000 万元）	一年	信用
招商银行淄博分行	10,000	一年	信用

表决结果：同意：8 票；反对：0 票；弃权：0 票。

二、 审议通过了《关于公司使用自有资金收购控股子公司股权的议案》

为进一步加大对聚氨酯塑胶产业的发展力度，提升公司整体盈利能力，公司 拟使用自有资金980 万元收购控股子公司山东态生洁能新材料有限公司49%的股 权，收购完成后联创节能持有态生洁能100%股权。

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表决结果：同意：8 票；反对：0 票；弃权：0 票。

三、 审议通过了《关于公司对外投资的议案》

公司使用自有资金对淄博齐元担保有限责任公司投资货币资金1000 万元，占 淄博齐元担保有限责任公司注册资金的9.5%。

表决结果：同意：8 票；反对：0 票；弃权：0 票。

• 四、 审议《关于公司使用自筹资金投资建设年产10000 吨特种聚醚助剂项 目的议案》

为了推进产业链建设，公司使用自筹资金投资8000 万元在淄博市张店区筹建 “年产10000 吨特种聚醚助剂项目”，该项目建设投产后，将会在公司产业链集群 建设中发挥重要作用，提高公司竞争力，为公司带来可观的效益。

表决结果：同意：8 票；反对：0 票；弃权：0 票。

• 五、 审议《关于公司向控股子公司提供财务资助的议案》

公司向控股子公司山东联创精细化学品有限公司提供财务资助，具体情况如

下：

下：
资助金额	利率	资助期限	资助方式
累计不超过人民币4000 万元	5.6%	最长六个月	货币资金或银行承兑汇票

表决结果：同意：8 票；反对：0 票；弃权：0 票。

特此公告。

山东联创节能新材料股份有限公司

董 事 会 2013 年12 月28 日

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