LECRON INDUSTRIAL DEVELOPMENT GROUP CO., LTD — Board/Management Information 2013

Jul 22, 2013

证券代码：300343 证券简称：联创节能 公告编号：2013-042

山东联创节能新材料股份有限公司

第一届监事会第十六次会议决议

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，

没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

山东联创节能新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第一次会 议通知于 2013 年 7 月 20 日 2013 年第二次临时股东大会选举监事会成员后，以现场 通知方式发出，会议于 2013 年 7 月 3 日下午 3:00 以现场方式召开，会议由监事杨洪 涛先生主持，本次会议应出席监事 3 名，实际出席会议监事 3 名，会议的召集和召 开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

经与会监事认真审议，形成如下决议：

一、审议通过了《关于选举监事会主席的议案》

会议选举杨洪涛先生为监事会主席，任期三年，自本次会议通过之日起至第二 届监事会届满为止，简历见“附件”。

表决结果：同意：3 票；反对：0 票；弃权：0 票。

特此公告。

山东联创节能新材料股份有限公司

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附件：

杨洪涛 先生： 1982 年 1 月出生，硕士，中国国籍，无永久境外居留权。 2009 年 7 月至今任职于联创有限和联创节能聚醚技术中心副主任， 2010 年 6 月至今任公司第 一届监事会监事会主席。

杨洪涛先生直接持有本公司股份 10,000 股，占公司总股本的0.03%，与公司实际 控制人、其他持有公司 5% 以上股份的股东、董事、监事和高级管理人员不存在关联 关系； 杨洪涛先生作为公司非职工监事候选人符合《公司法》相关规定，从未受过 中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，也不存在《深圳证券交易所 创业板上市公司规范运作指引》第 3.1.3 条所规定的情形。

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