LECRON INDUSTRIAL DEVELOPMENT GROUP CO., LTD — Board/Management Information 2013

Jul 22, 2013

证券代码：300343 证券简称：联创节能 公告编号：2013-041

山东联创节能新材料股份有限公司

第二届董事会第一次会议决议

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

山东联创节能新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第一次 会议通知于 2013 年 7 月 20 日 2013 年第二次临时股东大会选举董事会成员后，以 现场通知、通讯等方式发出，会议于 2013 年 7 月 20 日下午 2:00 以现场方式召开， 会议由董事李洪国先生主持，本次会议应出席董事 8 名，实际出席会议董事 8 名 （其中独立董事郭宝华先生、程华女士以通讯方式参会），公司全体监事列席了会 议，会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

经本次会议与会董事认真审议，通过如下决议：

一、 审议通过了《关于选举董事长的议案》

会议选举董事李洪国先生为公司第二届董事会董事长，任期三年，自本次会 议通过之日起至第二届董事会届满为止。

李洪国先生简历详见公司 2013 年7 月4 日在中国证监会指定的创业板信息 披露网站披露的第一届董事会第二十五次会议决议公告。）

表决结果：同意：8 票；反对：0 票；弃权：0 票。

二、 审议通过了《关于选举副董事长的议案》

会议选举董事邵秀英女士为公司第二届董事会副董事长，任期三年，自本次 会议通过之日起至第二届董事会届满为止。

邵秀英女士简历详见公司 2013 年7 月4 日在中国证监会指定的创业板信息 披露网站披露的第一届董事会第二十五次会议决议公告。

表决结果：同意：8 票；反对：0 票；弃权：0 票。

三、 审议通过了《关于聘任总经理的议案》

经公司董事长提名，决定聘任李洪国先生为公司总经理，任期自本次会议通过

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之日起至第二届董事会届满为止。

李洪国先生简历详见公司 2013 年7 月4 日在中国证监会指定的创业板信息 披露网站披露的第一届董事会第二十五次会议决议公告。

表决结果：同意：8 票；反对：0 票；弃权：0 票。

四、 审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》

经公司董事长提名，决定聘任胡安智先生为公司董事会秘书，任期自本次会 议通过之日起至第二届董事会届满为止。

胡安智先生简历详见公司 2013 年7 月4 日在中国证监会指定的创业板信息 披露网站披露的第一届董事会第二十五次会议决议公告。

表决结果：同意：8 票；反对：0 票；弃权：0 票。

五、 审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》

经公司总经理提名，决定聘任邵秀英女士、魏中传先生、张波先生为公司副 总经理，任期自本次会议通过之日起至第二届董事会届满为止。

邵秀英女士、魏中传先生简历详见公司 2013 年7 月4 日在中国证监会指定 的创业板信息披露网站披露的第一届董事会第二十五次会议决议公告，张波先生 简历见附件。

表决结果：同意：8 票；反对：0 票；弃权：0 票。

六、 审议通过了《关于聘任公司财务总监的议案》

经公司总经理提名，决定聘任胡安智先生为公司财务总监，任期自本次会议 通过之日起至第二届董事会届满为止。

胡安智先生简历详见公司 2013 年7 月4 日在中国证监会指定的创业板信息 披露网站披露的第一届董事会第二十五次会议决议公告。

表决结果：同意：8 票；反对：0 票；弃权：0 票。

七、 审议通过了《关于聘任公司总工程师的议案》

经公司总经理提名，决定聘任邵秀英女士为公司总工程师，任期自本次会议 通过之日起至第二届董事会届满为止。

邵秀英女士简历详见公司 2013 年7 月4 日在中国证监会指定的创业板信息 披露网站披露的第一届董事会第二十五次会议决议公告。

表决结果：同意：8 票；反对：0 票；弃权：0 票。

八、 审议通过了《关于选举董事会下设委员会成员的议案》

（一）董事会审计委员会成员：

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召集人：程 华 独立董事

成 员：孟庆君 独立董事

成 员：邵秀英 副董事长 副总经理 总工程师

（二）董事会薪酬与考核委员会成员：

召集人：郭宝华 独立董事

成 员：李洪国 董事长 总经理

成 员：孟庆君 独立董事

公司第二届董事会专门委员会任期三年，自本次会议通过之日起至第二届董 事会届满为止。上述各专门委员会成员的简历详见公司 2013 年7 月4 日在中国 证监会指定的创业板信息披露网站披露的第一届董事会第二十五次会议决议公 告。

表决结果：同意：8 票；反对：0 票；弃权：0 票。

九、 审议通过了《关于任命内部审计部负责人的议案》

会议决定任命郭翠华为公司内部审计部负责人，任期自本次会议通过之日起 至第二届董事会届满为止。（简历见附件）

表决结果：同意：8 票；反对：0 票；弃权：0 票。

特此公告。

山东联创节能新材料股份有限公司

董 事 会

二〇一三年七月二十日

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附件：

（1）张波 先生：1975年11月出生，大专，中国国籍，无永久境外居留权。 曾任职于山东万杰集团、博山特种水泥厂；2008年8月至2010年6月任联创有限销 售经理；现任公司副总经理。

张波先生直接持有公司股份100,000 股，占公司总股本的0.25%，与其他持有 公司5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系， 未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》 和《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，不存在《深圳证券交易所创 业板上市公司规范运作指引》第3.1.3 条所规定的情形。

（2）郭翠华 女士：1970 年10 月11 日出生，汉族，身份证号码： 372330197010116667，大学学历，中级会计师，中国国籍，无永久境外居留权。 曾就任于山东民利达印铁包装股份有限公司会计主管，2012 年12 月至今任山东联 创节能新材料股份有限公司内部审计部内审员。

郭翠华女士未持公司股份，与持有公司股份百分之五以上的股东及本公司实 际控制人之间无任何关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券 交易所任何惩戒，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范规范运作指引》 第3.1.3 条所规定的情形。

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