LECRON INDUSTRIAL DEVELOPMENT GROUP CO., LTD — Board/Management Information 2013

Jul 4, 2013

证券代码：300343 证券简称：联创节能 公告编号：2013-037

山东联创节能新材料股份有限公司

关于选举产生第二届监事会职工代表监事的公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据《公司法》、《证券法》及《公司章程》等有关规定，山东联创节能新 材料股份有限公司（以下简称 “ 公司 ” 或 “ 本公司 ” ）监事会由3 名监事组成，其中 职工代表监事1 名，由公司职工代表大会选举产生。

鉴于公司第一届监事会任期即将届满，为顺利完成监事会的换届选举工作， 根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，公司于2013 年7月3 日上午10:30 在公司会议室以现场表决方式召开职工代表大会。经认真讨论，参会职工代表一 致同意选举黄艳娇女士为山东联创节能新材料股份有限公司第二届监事会职工 代表监事，黄艳娇女士将与公司2013 年第二次临时股东大会选举产生的二名非 职工代表监事共同组成公司第二届监事会，任期自股东大会审议通过之日起三年 (职工代表监事简历见附件）。

特此公告。

山东联创节能新材料股份有限公司

二〇一三年七月三日

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附件：

职工代表监事候选人简历

黄艳娇 女士：1985 年 1 月出生，本科，中国国籍，无永久境外居留权。 2009 年 5 月至今任职于联创有限、联创节能销售内勤,2010 年 6 月至今任公 司第一届监事会职工代表监事。

黄艳娇女士不直接或间接持有本公司股份，与公司实际控制人、其他持 有公司 5%以上股份的股东、董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；孔 莉女士作为公司非职工监事候选人符合《公司法》相关规定，从未受过中国 证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，也不存在《深圳证券交易 所创业板上市公司规范运作指引》第 3.1.3 条所规定的情形。

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