LECRON INDUSTRIAL DEVELOPMENT GROUP CO., LTD — Board/Management Information 2013

May 31, 2013

证券代码：300343 证券简称：联创节能 公告编号：2013-031

山东联创节能新材料股份有限公司

第一届董事会第二十四次会议决议

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

山东联创节能新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第二十 四次会议通知于 2013 年 5 月 27 日以传真、邮件、专人送达等方式发出，会议于 2013 年 5 月 31 日上午 9:00 以现场和通讯相结合的方式召开，会议由董事长李洪 国先生主持，本次会议应出席董事 8 名，实际出席会议董事 8 名（其中独立董事 程华以通讯方式参会），公司全体监事及相关部门负责人列席了会议，会议的召集 和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

经本次会议与会董事认真审议，通过如下决议：

一、 审议通过了《关于对山东证监局现场检查发现问题的整改报告的议案》 山东证监局于2013 年3 月5 日至3 月8 日对我公司进行了现场检查，并出具 了〔2013〕4 号《关于对山东联创节能新材料股份有限公司采取责令改正措施的决 定》（以下检查“决定”）。公司收到《决定》后，立即按照要求，认真对照《公司 法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、及《公司章程》等规范 要求，结合深圳证券交易所、东吴证券股份有限公司持续督导现场核查提出的整 改建议，公司制定了相应的整改计划，明确了整改措施、责任人、整改时间，目 前整改已基本结束，整改报告于2013 年5 月31 日刊登在中国证监会指定信息披 露网站。

表决结果：同意：8 票；反对：0 票；弃权：0 票。

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二〇一三年五月三十一日

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