LECRON INDUSTRIAL DEVELOPMENT GROUP CO., LTD — Board/Management Information 2013

May 10, 2013

证券代码：300343 证券简称：联创节能 公告编号：2013-026

山东联创节能新材料股份有限公司

第一届监事会第十五次会议决议

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，

没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

山东联创节能新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会第十五次 会议通知于 2013 年 5 月 4 日以传真、邮件、专人送达等方式发出，会议于 2013 年 5 月 10 日上午 11:00 以现场方式召开，会议由监事会主席杨洪涛先生主持，本次会议 应出席监事 3 名，实际出席会议监事 3 名，会议的召集和召开符合《公司法》和《公 司章程》的有关规定。

经与会监事认真审议，形成如下决议：

==> picture [247 x 12] intentionally omitted <==

此次《公司章程》及其附件的修改具体内容详见2013 年5 月10 日在中国证监 会创业板指定信息披露网站上的披露

同意：3 票；反对：0 票；弃权：0 票。

二、审议通过了《董事、监事和高级管理人员内部问责制度的议案》 同意：3 票；反对：0 票；弃权：0 票。

山东联创节能新材料股份有限公司

==> picture [55 x 12] intentionally omitted <==

二〇一三年五月十日

==> picture [596 x 85] intentionally omitted <==