LECRON INDUSTRIAL DEVELOPMENT GROUP CO., LTD — Board/Management Information 2013

Jan 21, 2013

山东联创节能新材料股份有限公司

独立董事述职报告

程华

本人作为山东联创节能新材料股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董 事，在任职期间严格按照《公司法》、《证券法》、《创业板上市公司规范运作指引》 及《公司章程》等规定，认真行权，依法履职，做到不受公司大股东、实际控制 人或者其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响与左右，充分发挥独立董事 的作用，监督公司规范化运作、维护股东整体利益。现将本人 2012 年度履行职 责的基本情况报告如下：

一、参会情况

本年度公司共召开了八次董事会，本着勤勉尽责的态度，本人积极参加全部 董事会会议，认真审阅会议资料，积极参与各议案的讨论并提出合理建议，为公 司董事会作出科学决策起到了积极作用， 2012 年度对各次董事会会议审议的议案 无异议。本人认为公司董事会的召集符合法定的程序，合法有效。

二、发表独立董事意见情况

报告期内，本人作为公司的独立董事，就以下事项发表了同意意见的独立意 见：

2012 年 8 月 18 日第一届董事会第十六次会议上，对“使用募集资金置换预 先投入募投项目自筹资金”和“使用部分超募资金投资‘330 万平米/年硬质聚 氨酯高效防火保温板项目’”两个议案发表了认可的独立意见。

2012 年 9 月 3 日第一届董事会第十七次会议上，对“使用部分超募资金投 资设立全资子公司”的议案发表了认可的独立意见。

2012 年10 月20 日第一届董事会第十八次会议上，对“使用超募资金及自 有资金建设‘1000 万平米/年硬质聚氨酯高效防火保温板项目’的议案” 发表 了认可的独立意见。

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三、任职董事会专门委员会的工作情况

作为审计委员会主任委员， 2012 年参与了二次审计委员会会议，分别通过 了《山东联创节能新材料股份有限公司董事会审计委员会制度》、《山东联创节能 新材料股份有限公司第三季度审计工作报告》、《山东联创节能新材料股份有限公 司第四季度审计工作计划》、《山东联创节能新材料股份有限公司第四季度审计工 作报告》、《山东联创节能新材料股份有限公司 2013 年第一季度审计工作计划》 的议案。

四、其他工作

1 、通过现场、电话和邮件的形式与公司其他董事、高管人员及相关工作人 员保持密切联系，及时获悉公司各重大事项的进展情况。

2 、未有提议召开董事会情况发生。

3 、未有独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况发生。

• 4 、未发生独立董事提议聘请或解聘会计师事务所的情况。

以上是本人 2012 年度履行职责情况汇报，报告完毕。

独立董事：程华

2013 年 1 月 12 日

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