LECRON INDUSTRIAL DEVELOPMENT GROUP CO., LTD — Board/Management Information 2013

Jan 21, 2013

证券代码：300343 证券简称：联创节能 公告编号：2013-007

山东联创节能新材料股份有限公司

第一届董事会第二十次会议决议

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，

没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

山东联创节能新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第二十 次会议通知于 2013 年 1 月 13 日以传真、邮件、专人送达等方式发出，会议于 2012 年 1 月 19 日上午 9:00 以现场和通讯相结合的方式召开，会议由董事长李洪国先生 主持，本次会议应出席董事 8 名，实际出席会议董事 8 名（其中独立董事郭宝华、 孟庆君、程华以通讯方式参会），公司监事列席了会议，会议的召集和召开符合《公 司法》和《公司章程》的有关规定。

经本次会议与会董事认真审议，通过如下决议：

一、 审议通过了《2012 年度报告全文及正文的议案》

经审议，董事会认为：公司《2012 年度报告全文》及《2012 年度报告正文》 的编制和审核的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、 准确、完整的反映了公司2012 年度经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏。

同意：8 票；反对：0 票；弃权：0 票。

二、审议通过《关于媒体来访与投资者调研管理制度的议案》

同意：8 票；反对：0 票；弃权：0 票。

三、审议通过《关于外部信息使用人管理制度的议案》

同意：8 票；反对：0 票；弃权：0 票。

四、审议通过《关于 2012 年度内部控制自我评价报告的议案》

同意：8 票；反对：0 票；弃权：0 票。

五、审议通过《山东联创节能新材料股份有限公司关于对外投资的议案》

山东联创节能新材料股份有限公司与自然人路玲对聚氨酯塑胶市场相关产品 的前景充满预期，双方拟成立合资公司，发挥品牌、技术和市场的融合优势，扩

第 1 页 共 3 页

大销售规模并实现良好盈利。合资公司计划总投资为2000 万元，本公司以现金形 式出资，出资额为人民币1020 万元整，占注册资本的51%；自然人股东路玲以现 金形式出资，出资额为人民币980 万元整，占注册资本的49%。

同意：8 票；反对：0 票；弃权：0 票。

六、审议通过《关于向银行申请授信额度的议案》

为满足公司不断扩展的经营规模的需求，进一步拓宽公司融资渠道，公司拟 将向中国银行股份有限公司淄博张店支行申请授信额度人民币陆仟万元整 （RMB60,000,000）,期限一年，担保方式为信用方式。

同意：8 票；反对：0 票；弃权：0 票。

七、审议通过《关于续聘 2013 年度审计机构的议案》

公司自筹建以来，聘请了信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）作为审计 机构，公司对其工作能力、敬业精神、负责态度等方面均表示满意。现根据《公 司法》、公司章程的规定，继续聘请信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）作为 山东联创节能新材料股份有限公司2013 年度的审计机构。

同意：8 票；反对：0 票；弃权：0 票

八、审议通过审议《关于 2012 年度利润分配方案的议案》

经信永中和会计师事务所审计，公司 2012 年度实现的归属于母公司股东的 净利润54,416,930.21 元，按母公司实现净利润 54,410,673.96 元提取10％的法 定盈余公积5,441,067.40 元，加上年初未分配利润68,414,976.20 元，可供股东 分配的利润为117,390,839.01 元。

经公司董事长李洪国先生提议，公司2012 年度利润分配方案拟不实施资本 公积转增股本，不使用未分配利润进行送股，根据公司章程关于现金分红比例的 规定，拟以总股本 40,000,000 股为基数，每 10 股派发现金股利 4 元（含税）， 共计派发现金股利 16,000,000.00 元；公司剩余未分配利润留待以后年度分配。

同意：8 票；反对：0 票；弃权：0 票

九、审议通过审议《关于召开 2012 年度股东大会的议案》

同意：8 票；反对：0 票；弃权：0 票。

十、审议通过审议《关于 2012 年度财务决算报告的议案》

同意：8 票；反对：0 票；弃权：0 票

十一、审议通过审议《关于年报信息披露重大差错责任追究制度的议案》

第 2 页 共 3 页

同意：8 票；反对：0 票；弃权：0 票。

十二、审议通过审议《关于 2012 年度董事会工作报告的议案》

同意：8 票；反对：0 票；弃权：0 票。

十三、审议通过审议《关于 2012 年度独立董事年报工作制度的议案》

同意：8 票；反对：0 票；弃权：0 票。

十四、审议通过审议《关于董事会审计委员会年报工作制度的议案》

同意：8 票；反对：0 票；弃权：0 票。

十五、审议通过审议《关于 2012 年度总经理工作报告的议案》

同意：8 票；反对：0 票；弃权：0 票。

十六、审议通过审议《关于 2012 年度募集资金存放与使用情况的专项报告的 议案》

同意：8 票；反对：0 票；弃权：0 票。

山东联创节能新材料股份有限公司

董 事 会 二〇一三年一月十九日

第 3 页 共 3 页