LECRON INDUSTRIAL DEVELOPMENT GROUP CO., LTD — Board/Management Information 2012

Oct 23, 2012

证券代码：300343 证券简称：联创节能 公告编号：2012-021

山东联创节能新材料股份有限公司

第一届董事会第十八次会议决议

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

山东联创节能新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第一届 董事会第十八次会议通知于 2012 年 10 月 14 日以传真、邮件、专人 送达等方式发出，会议于 2012 年 10 月 20 日上午 9:30 以现场结合通 讯方式召开，会议由董事长李洪国先生主持，本次会议应出席董事 8 名，实际出席会议董事 8 名（其中独立董事郭宝华、孟庆君、程华采 用通讯表决方式参会），公司监事列席了会议，会议的召集和召开符 合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

经与会董事认真审议，形成如下决议：

一、 审议通过了《关于使用超募资金及自有资金建设“1000 万 平米/年硬质聚氨酯高效防火保温板项目”的议案》。

公司原“330 万平方米/年硬质聚氨酯高效防火保温板项目”投 资5500 万元，已通过租赁厂房，一条生产线已安装调试完毕，板材 产品于2012 年10 月份已实现批量生产销售，订单充足。根据目前市 场需求情况及公司技术研发、管理水平及未来发展战略等，拟对原 “330 万平方米/年硬质聚氨酯高效防火保温板项目”追加投资12500 万元，其中，使用剩余超募资金2840.77 万元、自有资金9659.23 万 元，新增产能670 万平方米硬质聚氨酯高效防火保温板，项目总投资 达到18000 万元，产能合计将达到1000 万平方米，预计该项目达产 后年产值约6.5 亿元， 可为企业带来可观的效益。本议案需经股东 大会审议。

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同意：8 票；反对：0 票；弃权：0 票。

二、审议通过了《关于召开2012 年第三次临时股东大会的议案》 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《创业板上市公司 规范运作指引》、《中华人民共和国公司法》和《山东联创节能新材料 股份有限公司章程》的有关规定，公司拟定于2012 年11 月8 日上午 10：00 在公司办公楼二楼会议室召开2012 年第三次临时股东大会， 股权登记日为2012 年11 月2 日。详见中国证监会指定信息披露网站。 同意：8 票；反对0 票；弃权：0 票。

特此公告。

山东联创节能新材料股份有限公司董事会 2012 年10 月20 日

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