LECRON INDUSTRIAL DEVELOPMENT GROUP CO., LTD — Board/Management Information 2012

Oct 23, 2012

独立董事关于第一届董事会第十八次会议 相关事项的独立意见

山东联创节能新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第十八次 会议审议了《关于使用超募资金及自有资金建设“1000 万平米/年硬质聚氨酯高效防 火保温板项目”的议案》。根据《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指 导意见》、《深证证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等法律、法规的有 关规定，我们作为公司的独立董事，基于独立的判断立场，发表独立意见如下：

一、《关于使用超募资金及自有资金建设“1000 万平米/年硬质聚氨酯高效防火 保温板项目”的议案》

1、聚氨酯作为目前综合性能最佳的外保温材料，从2003 年开始逐步被市场认 可，年增长率在80%以上。公司原“330 万平方米/年硬质聚氨酯高效防火保温板项 目”投资5500 万元，已通过租赁厂房，一条生产线已安装调试完毕，订单充足，市 场前景广阔。公司对原“330 万平方米/年硬质聚氨酯高效防火保温板项目”追加投 资建设“1000 万平米/年硬质聚氨酯高效防火保温板”项目，使企业逐步向规模化、 科学化、国际化的方向发展，可进一步增强公司盈利能力，为企业带来可观的效益， 提高企业的综合实力。

2、本次对原“330 万平方米/年硬质聚氨酯高效防火保温板项目”追加投资，建 设“1000 万平米/年硬质聚氨酯高效防火保温板”项目，没有与募投资金投资项目的 实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金 投向和损害股东利益的情况。

综上所述，我们同意公司使用超募资金及自有资金建设“1000 万平米/年硬质聚 氨酯高效防火保温板”项目。

特此公告。

独立董事：郭宝华 孟庆君 程华 2012 年10 月20 日

==> picture [596 x 85] intentionally omitted <==