LECRON INDUSTRIAL DEVELOPMENT GROUP CO., LTD — Board/Management Information 2012

Sep 7, 2012

独立董事关于第一届董事会第十七次会议

相关事项的独立意见

山东联创节能新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事 会第十七次会议审议了《关于使用部分超募资金成立全资子公司的议案》、 《关于使用自有闲置资金购买银行短期理财产品的议案》。根据《公司法》、 《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深证证券交易所中 小企业板上市公司规范运作指引》等法律、法规的有关规定，我们作为 公司的独立董事，基于独立的判断立场，发表独立意见如下：

一、《关于使用部分超募资金投资设立全资子公司的议案》

1、联创节能于2012 年8 月成功登陆资本市场，逐步向规模化、科 学化、国际化的方向发展。为提高企业的综合实力和竞争力，助力中国 建筑节能，公司拟使用超募资金投资2000 万元筹建山东联创建筑节能工 程有限公司。

2、本次使用超募资金投资设立全资子公司山东联创建筑节能工程有 限公司，没有与募投资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金 投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的 情况。

综上所述，我们同意公司使用超募资金投资设立全资子公司。

特此公告。

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