LECRON INDUSTRIAL DEVELOPMENT GROUP CO., LTD — Board/Management Information 2012

Sep 7, 2012

证券代码：300343 证券简称：联创节能 公告编号：2012-013

山东联创节能新材料股份有限公司

第一届监事会第九次会议决议

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

山东联创节能新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第一届 监事会第九次会议通知于 2012 年 8 月 27 日以传真、邮件、专人送达 等方式发出，会议于 2012 年 9 月 7 日下午 2:00 以现场方式召开，会 议由监事会主席杨洪涛先生主持，本次会议应出席监事 3 名，实际出 席会议监事 3 名，会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》 的有关规定。

经与会监事认真审议，形成如下决议：

一、 审议通过了《关于使用部分超募资金成立全资子公司的议 案》。

公司于2012 年8 月成功登陆资本市场，逐步向规模化、科学化、 国际化的方向发展。为提高企业的综合实力和竞争力，助力中国建筑 节能，公司拟使用超募资金投资2000 万元筹建山东联创建筑节能工 程有限公司项目。

同意：3 票；反对：0 票；弃权：0 票。

二、 审议通过了《关于修改公司章程的议案》 章程第十三条原为:

经依法登记，公司的经营范围:聚氨酯组合聚醚多元醇生产、销 售；塑料原料、橡胶原料（以上两项均不含危险、监控及易制毒化学 品）钢材销售；货物进出口；直埋管道保温、管道防腐、墙体保温、 聚脲防腐、防水工程施工。

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现将章程第十三条修订为:

经依法登记，公司的经营范围:聚氨酯原料、聚氨酯保温板生产、 销售；化工原料（不含危险、监控及易制毒化学品）销售；外墙工程 施工；货物进出口。

同意：3 票；反对0 票；弃权：0 票。

特此公告。

山东联创节能新材料股份有限公司监事会 2012 年9 月7 日

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