LECRON INDUSTRIAL DEVELOPMENT GROUP CO., LTD — Board/Management Information 2012

Aug 21, 2012

证券代码：300343 证券简称：联创节能 公告编号：2012-006

山东联创节能新材料股份有限公司

第一届监事会第八次会议决议

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

山东联创节能新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第一届 监事会第八次会议通知于 2012 年 8 月 13 日以传真、邮件、专人送达 等方式发出，于 2012 年 8 月 18 日下午 2:00 在公司会议室以现场方 式召开，会议由监事会主席杨洪涛先生主持，本次会议应出席监事 3 名，实际出席会议董事 3 名为杨洪涛、孔莉、黄艳娇，会议的召集和 召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会监事认真审 议，形成如下决议：

一、 审议通过了《关于用募集资金置换预先投入募投项目自筹 资金的议案》。

公司为保障募集资金投资项目的顺利实施，在募集资金到位之 前，已以自筹资金 42,895,488.40 元先行投入募投项目建设中。信永 中和会计师事务所有限责任公司对募集资金投资项目实际使用自筹 资金情况进行了专项审核，并出具了 XYZH/2012JNA4008 号《关于 山东联创节能新材料股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投 资项目情况的鉴定报告》。

表决结果：同意3 票；反对0 票；弃权0 票。

二、 审议通过了《关于使用部分超募资金投资330 万平米/年硬

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质聚氨酯高效防火保温板项目的议案》

公司于2012 年8 月成功上市，逐步向规模化、科学化、国际化 的方向发展。为提高企业的综合实力，公司拟使用超募资金投资5500 万元新建330 万平方米/年硬质聚氨酯高效防火保温板项目。

表决结果：同意3 票；反对0 票；弃权0 票。 特此公告。

山东联创节能新材料股份有限公司

监 事 会 2012 年8 月18 日

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