LECRON INDUSTRIAL DEVELOPMENT GROUP CO., LTD — Board/Management Information 2012

Aug 14, 2012

证券代码： 300343 证券简称：联创节能 公告编号： 2012-003 山东联创节能新材料股份有限公司

第一届董事会第十五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

山东联创节能新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第一届 董事会第十五次会议通知于 2012 年 8 月 7 日以传真、邮件、专人送 达等方式发出，会议于 2012 年 8 月 12 日上午 9:00 以现场结合通讯 方式召开，会议由董事长李洪国先生主持，本次会议应出席董事 8 名， 实际出席会议董事 8 名（其中独立董事郭宝华、孟庆君、程华采用通 讯表决方式参会），公司监事和部分高管列席了会议，会议的召集和 召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

经与会董事认真审议，形成如下决议：

一、 审议通过了《变更公司注册资本的议案》

公司首次公开发行股票并在创业板上市前的总股本为 3000 万股， 首次公开发行的股份为 1000 万股，首次公开发行股票后，公司的总 股本由 3000 万股增至 4000 万股，公司的注册资本由 3000 万元变更 为 4000 万元。

同意依据公司 2011 年第一次临时股东大会对董事会的授权，由 董事会办理上述公司注册资本变更的工商登记事宜。

表决结果： 8 票同意； 0 票反对； 0 票弃权；审议通过。

二、 审议《修改公司章程的议案》

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经与会董事审议，由于首次公开发行股票后，公司的总股本由 3000 万股增至 4000 万股，公司的注册资本由 3000 万元变更为 4000 万元，因此需对公司章程进行修改，依据公司 2011 年度第一次临时 股东大会对董事会的授权，与会董事一致同意对公司章程进行修改。 修改完成后另行公告。

表决结果： 8 票同意； 0 票反对； 0 票弃权；审议通过。 三、 审议通过了《设立募集资金专项账户的议案》

为规范公司募集资金的管理和使用，保护广大投资者的利益，根 据《首次公开发行股票并在创业板上市管理暂行办法》、《深证证券交 易所创业板股票上市规则》等相关规范性文件的规定，公司设立以下

募集资金管理账户：

序 号	开户银行	账 号	户 名	专项存款金额 /元
1	中国工商 银行股份 有限公司 淄博高新 铁山支行	1603065829201021601	山东联创节 能新材料股 份有限公司	18,500,000
2	中国银行 股份有限 公司淄博 张店支行	241615443759	山东联创节 能新材料股 份有限公司	98,500,000

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3	上海浦东 发展银行 淄博分行	51010154500003262	山东联创节 能新材料股 份有限公司	139,140,000
合 计				256,140,000

经审计后，尚未扣除的其他发行费用将在浦发银行账户中支付。 表决结果： 8 票同意； 0 票反对； 0 票弃权；审议通过。

四、 同意签署《公司首次公开发行募集资金三方监管协议的议 案》

为规范公司募集资金的管理和使用，保护广大投资者的利益，根 据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板 上市公司规范运作指引》等相关规范性文件的规定，同意公司和保荐 机构东吴证券股份有限公司分别与 < 中国工商银行股份有限公司淄博 铁山支行 > 、 < 中国银行股份有限公司淄博张店支行 > 、 < 上海浦东发展 银行淄博分行 > 签署《募集资金专户存储三方监管协议》。公司将在《募 集资金专户存储三方监管协议》签订后发布《关于签订募集资金专户 存储三方监管协议的公告》，详见中国证监会指定的创业板信息披露 网站。

表决结果： 8 票同意； 0 票反对； 0 票弃权；审议通过。 特此公告。

山东联创节能新材料股份有限公司董事会

2012 年 8 月 13 日

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