LECRON INDUSTRIAL DEVELOPMENT GROUP CO., LTD — Board/Management Information 2012

Aug 14, 2012

证券代码： 300343 证券简称：联创节能 公告编号： 2012-002 山东联创节能新材料股份有限公司

董事、高级管理人员辞职公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

2012 年8 月11 日，山东联创节能新材料股份有限公司（以下简 称“公司”）董事会收到马剑伟先生、孙振国先生的书面辞职申请。 马剑伟先生由于个人原因辞去公司董事、副总经理职务，同时相应辞 去董事会审计委员会委员职务，孙振国先生由于个人原因辞去公司副 总经理职务，马剑伟先生、孙振国先生辞职后不再担任公司任何职务。 根据法律、法规、其他规范性文件和《公司章程》的有关规定，马剑 伟先生的辞职未导致公司董事会成员低于法定最低人数，马剑伟先生、 孙振国先生辞职申请自辞职函送达董事会时生效。

公司董事会感谢马剑伟先生、孙振国先生在任职期间对公司发展 所作的贡献。

特此公告。

山东联创节能新材料股份有限公司董事会

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