LECRON INDUSTRIAL DEVELOPMENT GROUP CO., LTD — Audit Report / Information 2013

Jan 21, 2013

山东联创节能新材料股份有限公司 2012 年度监事会工作报告

2012 年公司监事会在全体监事的共同努力下,根据《公司法》、《证券法》、《公 司章程》及《公司监事会议事规则》等法律、法规的规定,本着对公司全体股东 负责的精神,认真履行有关法律、法规赋予的职权,积极有效地开展工作,对公司 依法运作情况和公司董事、高级管理人员履行职责的情况进行监督,维护了公司 及股东的合法权益。现将2012 年监事会主要工作情况汇报如下:

一、监事会工作情况

• (一)监事会会议情况

2012 年度,公司共召开了五次会议,具体情况汇报如下:

• 1、2012 年5 月15 日召开了第一届监事会第七次会议,审议通过《2011 年度审计 报告的议案》。

2、2012 年8 月18 日召开了第一届监事会第八次会议,审议通过了《用募集资金 置换预先投入募投项目自筹资金的议案》等议案。

3、2012 年9 月3 日召开了第一届监事会第九次会议,审议通过了《关于使用超 募资金成立全资子公司的议案》等议案。

4、2012 年10 月20 日召开了第一届监事会第十次会议, 《关于使用超募资金及 自有资金建设“1000 万平米/年硬质聚氨酯高效防火保温板项目”的议案》。

5、2012 年10 月24 日召开了第一届监事会第十一次会议, 《关于2012 年三季 度报告全文及正文的议案》。

• (二)2012 年度,在公司全体股东的大力支持下,在董事会和经营层的积极配合下, 监事会列席了历次董事会和股东大会会议,参与了公司重大决策的讨论,依法监 督董事会和股东大会审议的议案和会议召开程序。

(三)2012 年度,监事会密切关注公司经营运作情况,认真监督公司财务及资金运 用等情况,检查公司董事会和经营层职务行为,保证了公司经营管理行为的规范。 二、监事会的独立意见

1、公司依法运作情况

2012 年度,公司监事成员列席了公司报告期内召开的八次董事会,四次股东 大会,对股东大会、董事会的召集召开程序、决议事项、董事会对股东大会决议 的执行情况、董事和高级管理人员履行职责的情况进行了全过程的监督和检查,

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监事会认为:本年度公司决策程序合法有效,股东大会、董事会决议能够得到很好 的落实,公司内部控制制度健全完善,形成了较完善的经营机构、决策机构、监督 机构之间的制衡机制。本年度没有发现公司董事、高级管理人员在执行公司职务 时违反法律、法规、公司章程或损害公司利益的行为。

2、检查公司财务情况

2012 年度,监事会通过听取公司财务负责人的汇报,审议公司年度报告,审 查会计事务所出具的审计报告等方式,对公司财务运作情况进行检查、监督。监 事会认为:本年度公司财务制度健全,各项费用提取合理。经具有证券从业资格的 有限责任公司对公司的财务报表进行审计,并出具了无保留意见的审计报告,认 定公司的财务报表已经按照企业会计准则的规定编制,在所有重大方面公允反映 了公司2012 年12 月31 日的财务状况以及2012 年度的经营成果和现金流量。 3、检查公司收购、出售资产的情况

报告期内,公司无收购、出售资产行为。

4、检查公司对外担保及股权、资产置换的情况

报告期内,公司无对外担保及股权、资产转换的情况。

5、检查公司关联交易情况

公司 2012 年度无重大关联交易行为。

6、审核公司内部控制情况

公司已经建立了较为完善的内部控制制度体系并能得到有效的运行。公司内 部自我评价的报告真实,客观地反映了公司内部制度的建设及运作情况。2013 年, 监事会将积极适应公司的发展要求,拓展工作思路,谨遵诚信原则,加强监督力度, 以切实维护和保障公司及股东利益不受侵害为己任,忠实、勤勉地履行监督职责, 扎实做好各项工作,以促进公司更好更快地发展。

以上报告,请审议。

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