LECRON INDUSTRIAL DEVELOPMENT GROUP CO., LTD — Audit Report / Information 2012

Jan 21, 2013

山东联创节能新材料股份有限公司

独立董事关于一届董事会二十次会议相关事项的独立意见

根据《公司法》、《深证证券交易所创业板股票上市规则》、《山东联创节能新 材料股份有限公司章程》（以下简称“公司”）等法律、法规的有关规定，我们作 为公司的独立董事对公司第一届董事会第二十次会议的相关议案，发表如下独立 意见：

一、关于续聘2013 年度审计机构的议案

经核查，信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券从业资格，能够 满足公司2013 年度财务审计工作的要求，能够独立对公司财务状况进行审计， 且信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）在担任本公司2012 年度财务报告审 计服务过程中，坚持独立审计原则，较好的履行了双方所规定的责任和义务，保 证了公司各项工作的顺利开展。公司聘请信永中和会计师事务所（特殊普通合伙） 为2013 年度审计机构的决策程序符合《公司法》、《证券法》、《深证证券交易所 创业板股票上市规则》及《公司章程》等有关规定，未损害公司及公司股东的利 益。

我们一致同意聘请信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2013 年 度审计机构。

二、关于2012 年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案

经核查，我们认为：公司2012 年度严格按照有关法律、法规、规范性文件 及公司相关制度的要求，履行了关于募集资金存放、使用、置换等事项的审批程 序，并及时、真实、准确、完整的向广大投资者披露详细情况，不存在违法、违 规情形，信息披露文件不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。公司《2012 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》符合深圳证券交易所《上市公司募集 资金管理办法》和《创业板上市公司规范运作指引》等有关规定，如实反映了公 司2012 年度募集资金实际存放与使用情况，不存在募集资金存放和使用违规的 情形。

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三、关于2012 年度内部控制自我评价报告的议案

独立董事经认真阅读公司向董事会提交的《2012 年度内部控制自我评价报 告》，并与公司经营管理层和有关部门进行交流，查阅公司的相关制度后，发表 如下意见：

• 1、 公司董事会相继制定和完善的公司内部控制制度较为健全完善，各 项内控制度符合国家有关法律、法规和监管部门的要求，体现了完 整性、合理性、有效性。

• 2、 公司内部控制自我评价报告客观、公允。

• 3、 公司应继续适应政策法律法规的变化及监管部门的有关规定和要求， 进一步完善公司各项内控制度，切实加强和规范公司内部控制，全 面提升公司经营管理水平和风险防范能力。

• 四、关于控股股东及其他关联方占用公司资金的专项说明和独立意见

• 经核查：公司2012 年度不存在控股股东及其他关联方占用公司资金情况。

• 五、关于公司日常关联交易和对外担保的专项说明和独立意见

经核查：公司2012 年度不存在日常关联交易和对外担保的情况。

六、关于公司2012 年度利润分配的独立意见

经核查：公司2012 年度利润分配方案符合公司实际情况，没有违反《公司 法》、《公司章程》的有关规定，未损害公司股东尤其是中小股东的利益，有利于 公司的正常经营和健康发展。同意将2012 年度利润分配方案提交公司股东大会 审议。

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