LECRON INDUSTRIAL DEVELOPMENT GROUP CO., LTD — AGM Information 2012

Sep 7, 2012

证券代码：300343 证券简称：联创节能 公告编号：2012-011

山东联创节能新材料股份有限公司

关于召开2012 年第二次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

山东联创节能新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第一届 董事会第十七次会议决议定于2012 年9 月24 日在淄博公司二楼会议 室召开2012 年第二次临时股东大会，会议有关事项如下：

一、召开会议的基本情况

• 1、召集人：公司董事会

• 2、会议时间：2012 年9 月24 日，上午9:00

• 3、会议召开方式：现场书面投票表决

• 4、会议地点：淄博市公司二楼会议室

• 5、会议出席对象：

（1）截止2012 年9 月18 日下午收市时，在中国证券登记结算 有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全 体股东均有权出席股东大会，并可以书面委托代理人出席和参加表

决，该股东代理人可不必是公司的股东；

• （2）公司董事、监事、高级管理人员；

• （3）公司聘请的见证律师；

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• （4）公司保荐机构东吴证券股份有限公司。

• 6、公司第一届董事会第十七次会议同意召开本次股东大会，本

• 次会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司 章程的规定。

• 二、会议审议议案：

• 1、关于修改公司章程的议案

• 2、第一届董事会第十六次会议审议通过的《关于使用部分超募

• 资金投资“330 万平米/年硬质聚氨酯高效防火保温板项目”的议案》 上述议案内容详见刊登在中国证监会创业板指定信息披露网站

• 上的相关公告及文件。

• 三、会议登记办法

• 1、登记方式

• （1）法人股东应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法定 代表人身份证办理登记手续；法人股东委托代理人的，应持代理人本 人身份证、加盖公章的营业执照复印件、授权委托书、委托人股东账 户卡复印件办理登记手续；

（2）自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；自然 人股东委托代理人的，应持代理人身份证、授权委托书、委托人股东 账户卡复印件、身份证复印件办理登记手续；

（3）异地股东可采用信函或传真的方式登记，股东请仔细填写《股 东参会登记表》（附件一），以便登记确认。

传真请于2012年9月20日17:00 前送达公司董事会办公室；来信 请寄山东省淄博市张店区经济开发区创业路山东联创节能新材料股

份有限公司董事会办公室，邮编：255080（信封请注明“股东大会” 字样）。

• 2、登记时间：2012年9月19日至20日上午8 :00至11: 30，下午14:00 至17:00。

• 3、登记地点：山东省淄博市张店区经济开发区创业路联创节能公司 证券部

• 4、注意事项：

出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会前 半小时到会场办理登记手续。

四、其他事项

1、联系方式：

联系人：胡安智 李慧敏

电 话：0533-3085858；0533-3085999转9005

传 真：0533-3085858

• 2、本次股东大会现场会议预计1小时，与会人员的食宿及交通等费用

自理。

附件：1、《股东参会登记表》

2、《授权委托书》

山东联创节能新材料股份有限公司

董事会

2012年9月7日

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附件一、

联创节能股东参会登记表

姓 名		身份证号
股东账号		持 股 数
联系电话		电子邮箱
联系地址		邮 编
是否本人 参会		备 注

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附件二、

山东联创节能新材料股份有限公司

2012 年第二次临时股东大会授权委托书

兹全权委托 先生/女士代表本人（本公司）出席山东 联创节能新材料股份有限公司2012 年第二次临时股东大会，并代表 本人（本公司）行使表决权。本人/本公司对本次股东大会议案的表 决意见如下：

决意见如下：
议案名称	表决意见
	同意	弃权	反对
1、关于修改公司章程的议案
2、关于使用部分超募资金投资的议案

委托股东签字：

身份证或营业执照号码：

委托股东持股数：

委托人股票账号：

受托人签名：

受托人身份证号码：

注：

1、本授权委托的有效期至本次股东大会结束；2、单位委托须加盖单 位公章；3、授权委托书复印或按以上格式自制均有效。

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