Leaguer (Shenzhen) Microelectronics Corp. — Proxy Solicitation & Information Statement 2025

Aug 27, 2025

证券代码：688589 证券简称：力合微 公告编号：2025-048 债券代码：118036 债券简称：力合转债

深圳市力合微电子股份有限公司 关于召开 2025 年第三次临时股东会的通知

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

• 股东会召开日期：2025年9月12日

• 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

一、 召开会议的基本情况

• （一）股东会类型和届次

2025年第三次临时股东会

• （二）股东会召集人：董事会

（三）投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合 的方式

• （四）现场会议召开的日期、时间和地点

召开日期时间：2025 年 9 月 12 日 15 点 00 分

召开地点：公司会议室（广东省深圳市南山区高新技术产业园清华信息港科 研楼 1101)

• （五）网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

网络投票起止时间：自2025 年 9 月 12 日

至2025 年 9 月 12 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股

东会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网 投票平台的投票时间为股东会召开当日的 9:15-15:00。

• （六）融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投 票，应按照《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》 等有关规定执行。

（七）涉及公开征集股东投票权

不适用

二、 会议审议事项

本次股东会审议议案及投票股东类型

序 号	议案名称	投票股东类型
		A股股东
非累积投票议案
1	关于续聘公司2025年度会计师事务所的议案	√
2	关于变更注册资本并修订《公司章程》的议案	√
3	关于修订《募集资金管理制度》的议案	√
4	关于修订《累积投票制实施细则》的议案	√
5	关于修订《对外担保决策管理制度》的议案	√
6	关于修订《对外投资管理办法》的议案	√
7	关于修订《关联交易决策制度》的议案	√
8	关于修订《独立董事工作制度》的议案	√
9	关于修订《董事和高级管理人员薪酬管理制度》的议案	√

1、说明各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案经公司 2025 年 8 月 26 日召开的第四届董事会第二十四次会议审议 通过，相关公告已于 2025 年 8 月 28 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn） 以及《上海证券报》《证券时报》予以披露。

公司将在 2025 年第三次临时股东会召开前，在上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）登载《深圳市力合微电子股份有限公司 2025 年第三次临时 股东会会议资料》。

• 2、特别决议议案：议案 2

• 3、对中小投资者单独计票的议案：议案 1

• 4、涉及关联股东回避表决的议案：无 应回避表决的关联股东名称：无

• 5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、 股东会投票注意事项

（一）本公司股东通过上海证券交易所股东会网络投票系统行使表决权的，既 可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也 可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网 投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票 平台网站说明。

为更好地服务广大中小投资者，确保有投票意愿的中小投资者能够及时参会、 便利投票，公司拟使用上证所信息网络有限公司（以下简称“上证信息”）提供 的股东会提醒服务，委托上证信息通过智能短信等形式，根据股权登记日的股东 名册主动提醒股东参会投票，向每一位投资者主动推送股东会参会邀请、议案情 况等信息。投资者在收到智能短信后，可根据《上市公司股东会网络投票一键通 服务用户使用手册》（链接：https://vote.sseinfo.com/i/yjt_help.pdf）的提示步骤 直接投票，如遇网络拥堵等情况，仍可通过原有的交易系统投票平台和互联网投 票平台进行投票。

（二）同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的， 以第一次投票结果为准。

（三）股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、 会议出席对象

（一）股权登记日下午收市时在中国登记结算有限公司上海分公司登记在册的 公司股东有权出席股东会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人 出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A股	688589	力合微	2025/9/8

（二）公司董事和高级管理人员。

（三）公司聘请的律师。

（四）其他人员

五、 会议登记方法

（一）登记时间

2025 年 9 月 10 日上午 8:30-11:30，下午 13:30-17:30

（二）登记地点

深圳市力合微电子股份有限公司证券部（广东省深圳市南山区高新技术产业园清 华信息港科研楼 1101）。

（三）拟出席本次股东会会议的股东或股东代理人应持有以下文件办理登记： 1、自然人股东亲自出席的，应出示其本人身份证原件、股票账户卡原件（如有） 等持股证明；自然人股东委托代理人出席会议的，应出示委托人股票账户卡原件 （如有）等持股证明和身份证复印件、授权委托书原件和受托人身份证原件。

2、法人股东由法定代表人亲自出席会议的，应出示其本人身份证原件、法定代 表人身份证明书原件、法人营业执照副本复印件并加盖公章、股票账户卡原件（如 有）等持股证明；法人股东法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应出示其 本人身份证原件、法人营业执照副本复印件并加盖公章、股票账户卡原件（如有） 等持股证明、授权委托书（加盖公章）。

3、股东可按以上要求以信函、邮件的方式进行登记，信函到达邮戳和邮件到达

日应不迟于 2025 年 9 月 10 日 17:30，信函、邮件中需注明股东联系人、联系电 话及注明“股东会”字样。通过信函或邮件方式登记的股东请在参加现场会议时 携带上述证件。公司不接受电话方式办理登记。

六、 其他事项

• （一）出席会议的股东或代理人交通、食宿费自理。

• （二）参会股东请提前半小时到达会议现场办理签到。

• （三）会议联系方式

联系地址：广东省深圳市南山区高新技术产业园清华信息港科研楼 1101 证

券部

联系电话：0755-26719968 传真：0755-26957410

电子邮箱：zhengquanbu@leaguerme.com

特此公告。

深圳市力合微电子股份有限公司董事会 2025 年 8 月 28 日

附件 1 ：授权委托书

授权委托书

深圳市力合微电子股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2025 年 9 月 12 日召开的贵公司2025年第三次临时股东会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数： 委托人股东账户号：

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	关于续聘公司2025年度会计师事务所的议案
2	关于变更注册资本并修订《公司章程》的议案
3	关于修订《募集资金管理制度》的议案
4	关于修订《累积投票制实施细则》的议案
5	关于修订《对外担保决策管理制度》的议案
6	关于修订《对外投资管理办法》的议案
7	关于修订《关联交易决策制度》的议案
8	关于修订《独立董事工作制度》的议案
9	关于修订《董事和高级管理人员薪酬管理制 度》的议案
委托人签名（盖章）： 受托人签名： 委托人身份证号： 受托人身份证号： 委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”， 对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表 决。